下載APP
杰華特微電子股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：688141證券簡稱：杰華特公告編號：2023-024
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月25日
（二）股東大會召開的地點(diǎn)：浙江省杭州市西湖區(qū)華星路99號1樓A102
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
1、本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
2、召集與主持情況：本次會議由公司董事會召集，公司董事長ZHOUXUNWEI先生主持。本次會議的召集和召開程序以及表決方式和表決程序均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書馬問問女士出席了本次會議；高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于《公司2022年年度報告》及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于《公司2022年度董事會工作報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于《公司2022年度獨(dú)立董事述職報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于《公司2022年度財務(wù)決算報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘公司2023年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于確認(rèn)公司2022年度銀行信貸授信情況及2023年授信計劃及擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于公司2023年度董事薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于公司2023年度監(jiān)事薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
（二）現(xiàn)金分紅分段表決情況
（三）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會會議議案1-10為普通決議議案，已經(jīng)出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上表決通過。本次股東大會會議議案11為特別決議議案，已經(jīng)出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。
2、本次股東大會會議議案6、7、8、9對中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計票。
3、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決情況：無。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京德恒（杭州）律師事務(wù)所
律師：趙勇、劉景春
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次會議的召集、召開程序、現(xiàn)場出席本次會議的人員及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定；本次會議的決議合法、有效。
本所律師同意本法律意見作為公司本次會議決議的法定文件隨其他信息披露資料一并公告。
特此公告。
杰華特微電子股份有限公司董事會
2023年5月26日
消費(fèi)界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，傳播內(nèi)容僅以學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本站觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關(guān)資訊
消費(fèi)界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費(fèi)學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號