證券代碼：688213證券簡(jiǎn)稱(chēng)：思特威公示序號(hào)：2023-012

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦日期：2023年6月16日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)種類(lèi)和屆次

2022年年度股東大會(huì)

（二）股東會(huì)召集人：股東會(huì)

（三）投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉行的日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期時(shí)長(zhǎng)：2023年6月16日10點(diǎn)00分

舉辦地址：上海市閔行區(qū)田林路889號(hào)科技綠洲四期8棟樓

（五）網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月16日

至2023年6月16日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日買(mǎi)賣(mài)交易時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶(hù)和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶(hù)及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開(kāi)招募公司股東選舉權(quán)

不屬于

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類(lèi)型

1、表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

此次遞交股東大會(huì)審議的議案早已企業(yè)第一屆股東會(huì)第十六次會(huì)議第一屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議審議根據(jù)，有關(guān)公示已經(jīng)在2023年4月29日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布。

2、特別決議提案：無(wú)

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案6、提案8、提案10、提案11、提案12

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案8、提案9、提案10

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱(chēng)：提案8逃避公司股東：徐辰、馬偉劍；提案9逃避公司股東：陳碧；提案10逃避公司股東：徐辰、馬偉劍、陳碧

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買(mǎi)賣(mài)終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議的，以第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

（一）證券登記日在下午收盤(pán)的時(shí)候在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員。

五、大會(huì)備案方式

（一）備案時(shí)長(zhǎng)：2023年6月14日9:00-17:00，以信件或是發(fā)傳真方法辦理相關(guān)手續(xù)的，需在2023年6月14日17:00前送到。

（二）備案地址：上海市閔行區(qū)田林路889號(hào)科技綠洲四期8棟樓

（三）備案方法：擬出席本次大會(huì)股東或公司股東委托代理人需持下列文檔在相關(guān)時(shí)長(zhǎng)、地址現(xiàn)場(chǎng)辦理。外地公司股東能通過(guò)信件、發(fā)傳真方法辦理相關(guān)手續(xù)。

1、法人股東親身參加的，應(yīng)提供其個(gè)人本人身份證、個(gè)股賬戶(hù)正本；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，應(yīng)提供受托人個(gè)股賬戶(hù)原件及身份證掃描件、受權(quán)委托書(shū)原件（文件格式詳見(jiàn)附件1）和受委托人本人身份證。

2、公司股東由企業(yè)法人親身列席會(huì)議的，應(yīng)提供其個(gè)人本人身份證、法人代表身份證明書(shū)正本、法人代表營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本加蓋單位公章、個(gè)股賬戶(hù)正本；法人代表授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)提供其個(gè)人本人身份證、法人代表營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本加蓋單位公章、個(gè)股賬戶(hù)正本、法人授權(quán)書(shū)（蓋公章）。

3、股票融資投資人列席會(huì)議的，應(yīng)持股票融資有關(guān)券商的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、股票賬戶(hù)證實(shí)以及給投資者開(kāi)具的法人授權(quán)書(shū)；投資人為個(gè)人，還應(yīng)當(dāng)持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件；投資人為機(jī)構(gòu)，還需持本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、與會(huì)人員身份證件、企業(yè)法人代表開(kāi)具的法人授權(quán)書(shū)。

4、公司股東可按照之上規(guī)定以信件、發(fā)傳真的形式進(jìn)行備案，信件抵達(dá)郵戳和發(fā)傳真抵達(dá)日應(yīng)不遲于2023年6月14日，信件、發(fā)傳真中應(yīng)標(biāo)明公司股東手機(jī)聯(lián)系人、聯(lián)系方式及標(biāo)明“股東會(huì)”字眼。根據(jù)信件或發(fā)傳真方法注冊(cè)登記的公司股東請(qǐng)于參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)帶上以上有效證件。企業(yè)拒絕接受手機(jī)方法辦理相關(guān)手續(xù)。

六、其他事宜

（一）此次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加者吃住及差旅費(fèi)自立。

（二）出席會(huì)議公司股東請(qǐng)帶上相關(guān)證明提早三十分鐘抵達(dá)大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)辦理每日簽到。

（三）大會(huì)聯(lián)系電話(huà)

通訊地址：上海市閔行區(qū)田林路889號(hào)科技綠洲四期8棟樓

郵政編碼：200233

手機(jī)：021-64853572

發(fā)傳真：021-64853572-8095

手機(jī)聯(lián)系人：李冰霜

特此公告。

思特威（上海市）電子器件科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年5月26日

配件1：法人授權(quán)書(shū)

法人授權(quán)書(shū)

思特威（上海市）電子器件科技發(fā)展有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月16日舉行的貴司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托日期：年月日

備注名稱(chēng)：

受托人需在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。