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蘇州市清越光學(xué)科技發(fā)展有限公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：688496證券簡稱：清越高新科技公示序號：2023-025
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年5月23日
（二）股東會舉辦地點：江蘇昆山高新園區(qū)晨豐路188號蘇州市清越光學(xué)科技發(fā)展有限公司科文中心
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
1、會議由董事會集結(jié)，老總高裕弟老先生組織；
2、大會采用當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式；
3、此次會議的集結(jié)、舉辦、決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事5人，到場4人，在其中執(zhí)行董事李國偉因工作計劃緣故無法出席本次股東會；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加2人，在其中公司監(jiān)事嚴兆輝因工作計劃緣故無法出席本次股東會；
3、董事長助理張小波出席本次大會；除公司副總經(jīng)理穆欣炬因工作計劃緣故無法出席本次股東會外，其他高管人員均出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于2022年年度報告及摘要的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《關(guān)于2022年度董事會工作報告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《關(guān)于2022年度獨立董事履職情況報告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《關(guān)于2022年度財務(wù)決算報告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關(guān)于2023年度擔(dān)保額度預(yù)計的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：《關(guān)于2023年度銀行授信額度預(yù)計的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：《關(guān)于2023年度董事薪酬方案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：《關(guān)于2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型及修訂章程并辦理工商變更登記的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
13、提案名字：《關(guān)于修訂公司部分治理制度的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
14、提案名字：《關(guān)于補選公司第一屆董事會非獨立董事的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
15、提案名字：《關(guān)于補選公司第一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、提案7、12為特別決議提案，已經(jīng)獲得出席本次股東會股東或公司股東委托代理人持有投票權(quán)總量的三分之二以上一致通過；
2、其他提案都屬于普通決議提案，已經(jīng)獲得出席本次股東會股東或公司股東委托代理人持有表決權(quán)的二分之一之上根據(jù)；
3、提案6、7、9、10、11、14、15對中小股東展開了獨立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京德恒（杭州市）法律事務(wù)所
侓師：快手吳迪、施沛威
2、律師見證結(jié)果建議：
北京德恒（杭州市）法律事務(wù)所當場印證律師認為，公司本次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會議人員及召集人資質(zhì)，及其會議表決流程和決議結(jié)論等事項，均達到《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議的議案與會議報告相符合,此次股東會所產(chǎn)生的決定真實有效。
特此公告。
蘇州市清越光學(xué)科技發(fā)展有限公司股東會
2023年5月24日
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