證券代碼：603019 證券簡稱：中科曙光 公告編號：2023-018

曙光信息產業股份有限公司

2022年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2023年05月25日

(二)股東大會召開的地點：北京市海淀區中關村軟件園36號樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等

本次股東大會由公司董事會召集，會議由董事長李國杰先生主持，會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，大會的通知、召開、表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席5人，董事歷軍、獨立董事劉峰因工作原因未出席會議；

2、公司在任監事3人，出席2人，監事尹雨立因個人原因未出席本次會議；

3、董事會秘書兼財務總監翁啟南出席了本次會議；高管任京暘列席了本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關于公司2022年度報告全文及其摘要的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：關于公司2022年度利潤分配方案的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：關于公司2023年度申請銀行綜合授信額度的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：關于公司2023年度日常關聯交易預計的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：關于公司2022年度財務決算與2023年度財務預算報告的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：關于公司2023年度續聘審計機構的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱：關于公司2022年度董事會工作報告的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

8、議案名稱：關于公司2022年度監事會工作報告的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

9、議案名稱：關于制定《公司未來三年（2023-2025年）股東回報規劃》的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

10、議案名稱：關于修訂《董事、監事薪酬管理辦法》的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

11、議案名稱：關于回購注銷部分限制性股票的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

12、議案名稱：關于修訂公司章程的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

(二)累積投票議案表決情況

1、關于增補董事的議案

■

2、關于增補獨立董事的議案

■

3、關于增補監事的議案

■

(三)現金分紅分段表決情況

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(四)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

(五)關于議案表決的有關情況說明

1、第2、11、12項議案為特別決議議案，獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市中倫律師事務所。

律師：田雅雄、夏英英

2、律師見證結論意見：

公司2022年年度股東大會的召集、召開和表決程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，召集人和出席會議人員均具有合法有效的資格，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

特此公告。

曙光信息產業股份有限公司董事會

2023年5月26日

● 上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

證券代碼：603019 證券簡稱：中科曙光 公告編號：2023-019

曙光信息產業股份有限公司

關于回購注銷部分限制性股票的債權人通知公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、通知債權人原因

公司于2023年5月25日召開2022年年度股東大會，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，鑒于公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“本激勵計劃”、“激勵計劃”）中的19名激勵對象離職，根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、本激勵計劃的有關規定，上述人員已不再具備激勵對象資格，公司決定對其持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票予以回購注銷。

公司本次回購的限制性股票股數為43.5萬股，占本次回購實施前公司總股本的0.0297%。根據公司激勵計劃的規定，激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記后，公司有資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮股等影響公司股本總額或公司股票價格事項的，公司應對尚未解除限售的限制性股票的回購數量做相應的調整。公司第四屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于公司2022年度利潤分配方案的議案》，擬以截至2022年12月31日的總股本1,464,013,974股為基數（具體分配時以公司截止至股權登記日的實際股本總數為準），向全體股東每10股派2.2元人民幣現金紅利（含稅）。分紅實施完成后，首次授予部分股票的回購價格將由14.51元/股調整為14.29元/股，預留部分授予股票的回購價格將由13.45元/股調整為13.23元/股。

本次回購注銷完成后，公司股份總數將由1,464,013,974股變更為1,463,578,974股（最終以回購注銷事項完成后中國證券登記結算有限公司上海分公司出具的股本結構表為準），公司將于本次回購完成后依法履行相應的減資程序。

本次回購注銷不影響公司限制性股票激勵計劃的實施。具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）披露的《中科曙光關于回購注銷部分限制股票的公告》（公告編號：2023-011）、《中科曙光2022年年度股東大會決議公告》（公告編號：2023-018）。

二、需要債券人知曉的相關信息

公司本次回購注銷部分限制性股票將涉及注冊資本減少，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《公司章程》等相關法律、法規的規定，公司特此通知債權人，凡公司債權人自接到公司通知起30日內，未接到通知者自本公告披露之日（2023年5月26日）起45日內，有權憑有效債權文件及相關憑證要求公司清償債務或者提供相應的擔保。債權人未在規定期限內行使上述權利的，不會影響其債權的有效性，相關債務將由公司根據原債權文件約定繼續履行。

債權人可采用信函或郵件的方式申報，具體方式如下：

1、申報時間：2023年5月26日至2023年7月9日，每日9:30一12:00、14：00一17:00；

2、申報地點及申報材料送達地點：

北京市海淀區東北旺西路8號中關村軟件園甲36號樓證券法務部

聯系人：王偉成

聯系電話：010-56308016

郵箱：investor@sugon.com

3、申報所需材料：

公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。債權人為法人的，需同時攜帶法人營業執照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證件的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。

4、其他：

（1）以郵寄方式申報的，申報日期以寄出郵戳日為準；

（2）以郵件方式申報的，申報日期以公司相應系統收到文件日為準，請注明“申報債權”字樣。債權人未在規定期限內行使上述權利的，本次回購注銷將按法定程序繼續實施。

特此公告。

曙光信息產業股份有限公司董事會

2023年5月26日

證券代碼：603019 證券簡稱：中科曙光 公告編號：2023-020

曙光信息產業股份有限公司

第五屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

（一）本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

（二）因本次會議為新一屆董事會第一次會議，已申請豁免本次會議通知期限，會議通知以口頭方式送達。

（三）本次會議于2023年5月25日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。

（四）本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人。

二、董事會會議審議情況

1．審議通過《關于選舉公司第五屆董事會董事長的議案》。

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票

同意選舉董事李國杰先生為公司第五屆董事會的董事長，任期與本屆董事會一致。

2．審議通過《關于選舉公司第五屆董事會專門委員會成員的議案》。

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票

同意選舉如下董事為公司第五屆董事會專門委員會的成員，任期與本屆董事會一致：

■

3．審議通過《關于聘用公司高級管理人員的議案》。

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票

同意聘用歷軍先生為公司總裁，聘用任京暘先生、李斌先生為公司高級副總裁，聘用翁啟南女士為公司財務總監兼董事會秘書；上述高級管理人員（簡歷如附件）的任期與本屆董事會一致。

4．審議通過《關于聘用公司證券事務代表的議案》。

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票

同意聘任王偉成先生為公司證券事務代表，任期與本屆董事會一致。

特此公告。

曙光信息產業股份有限公司董事會

2023年5月26日

附件：

第五屆董事會專門委員會成員的個人簡歷詳見公司于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）披露的《中科曙光關于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-012），高級管理人員等簡歷如下：

歷軍，男，中國國籍，出生于1968年，經濟學博士，教授級高級工程師。1996年加入北京曙光天演信息技術有限公司（曙光云計算集團有限公司前身），2001年起任曙光信息產業（北京）有限公司總裁，2006年加入天津曙光計算機產業有限公司（曙光信息產業股份有限公司前身），現任公司董事、總裁。

李斌，男，中國國籍，出生于1982年，博士。2009年加入曙光信息產業股份有限公司，歷任公司工程師、部門經理、副總裁，現任公司高級副總裁、董事。

任京暘，男，中國國籍，出生于1971年，大學本科。2001年加入曙光信息產業（北京）有限公司，歷任市場部總經理、渠道業務群組總經理，2006年加入天津曙光計算機產業有限公司（曙光信息產業股份有限公司前身），現任公司高級副總裁。

翁啟南，女，中國國籍，出生于1969年，大學本科，高級會計師。2001年加入曙光信息產業（北京）有限公司，歷任財務部副總經理、財務部總經理，2006年加入天津曙光計算機產業有限公司（曙光信息產業股份有限公司前身），現任公司財務總監、董事會秘書。

王偉成，男，中國國籍，出生于1973年，大學本科，2012年10月起在曙光信息產業股份有限公司工作，并擔任證券事務代表。

證券代碼：603019 證券簡稱：中科曙光 公告編號：2023-021

曙光信息產業股份有限公司

第五屆監事會第一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

（一）本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

（二）因本次會議為新一屆監事會第一次會議，已申請豁免本次會議通知期限，會議通知以口頭方式送達。

（三）本次會議于2023年5月25日在公司會議室以現場結合通訊會議的方式召開。

（四）本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。

二、監事會會議審議情況

1．審議通過了《關于選舉公司第五屆監事會主席的議案》。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權

根據《公司法》及《公司章程》等相關規定，公司職工代表大會選舉王偉成先生為公司第五屆監事會職工代表監事。王偉成先生將與公司2022年年度股東大會選舉的2名監事組成公司第五屆監事會，任期三年。

全體監事同意選舉監事張佩珩先生為公司第五屆監事會主席，任期與本屆監事會一致。

特此公告。

曙光信息產業股份有限公司監事會

2023年5月26日

附件：

非職工監事的個人簡歷詳見公司于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）披露的《中科曙光關于監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-013），職工監事簡歷如下：

王偉成，男，中國國籍，出生于1973年，大學本科，2012年10月起在曙光信息產業股份有限公司工作，并擔任證券事務代表。