A股證券代碼：601390 a股證券簡(jiǎn)稱:中鐵 公告編號(hào)：2023-024

H股證券代碼:003900 H股證券簡(jiǎn)稱:中鐵

中鐵有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月28日，股東大會(huì)召開日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次次次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年6月28日 09 點(diǎn)30 分

地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)復(fù)興路69號(hào)中鐵廣場(chǎng)A座會(huì)議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月28日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

■

1.每個(gè)議案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

第 1、3-6、8-11 本法案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過。詳見公司于2023年3月31日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中鐵股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告》。

第二項(xiàng)議案已經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容見2023年公司 20031年3月31日，《中鐵股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告》發(fā)布在上海證券交易所網(wǎng)站上，《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。

第七項(xiàng)議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容見公司于 2023 2月28日，《中鐵股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告》在上海證券交易所網(wǎng)站和《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上發(fā)表。

第 12、13 本法案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容見公司于 2023 2008年5月9日，《中鐵股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告》發(fā)布在上海證券交易所網(wǎng)站上，《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。

2.無特別決議議案：無特別決議議案：

3.中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:議案6、8、9、10、11、12、13

4.涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5.涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對(duì)所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

股東或股東代理人擬現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)，請(qǐng)按以下方式辦理：

(一)出席回復(fù)

擬出席 2022 請(qǐng)?zhí)顚懖⒑炇鸸蓶|大會(huì)年度股東大會(huì)的收據(jù)（見附件） 2），并于 2023 年 6 月 27 辦公時(shí)間(周二)前(工作日上午9):00-11:30,下午 1:30-5:30)以專人送達(dá)、郵寄或傳真的方式將收據(jù)送達(dá)公司董事會(huì)辦公室。

(二)出席登記

1.擬出席 2022 年度股東大會(huì)的股東應(yīng)當(dāng)是 2023年 6 月 27日(星期二)辦公時(shí)間(工作日上午) 9:00-11:30，下午 1:30-5:30)到公司董事會(huì)辦公室或通過信函或傳真辦理登記手續(xù)。但是，參加登記不是股東依法參加股東大會(huì)的必要條件。

2.個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證或者其他有效證件、證件、股票賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示有效身份證、授權(quán)委托書、股票賬戶卡、委托人身份證。

3.法定股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示股票賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、身份證、法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示代理人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人證書、法定股東股票賬戶卡。

4.股東授權(quán)委托書至少應(yīng)在股東大會(huì)上召開 24 小時(shí)前在公司董事會(huì)辦公室準(zhǔn)備好。授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，應(yīng)當(dāng)公證授權(quán)書或者其他授權(quán)文件。經(jīng)公證的授權(quán)委托書或者其他授權(quán)文件，應(yīng)當(dāng)與授權(quán)委托書同時(shí)存放在公司董事會(huì)辦公室。

六、其他事項(xiàng)

（一） 會(huì)議聯(lián)系方式

1.聯(lián)系地址:北京市海淀區(qū)復(fù)興路 69 中鐵廣場(chǎng)號(hào) A 座位(郵編:100039)

2.聯(lián)系部門:中鐵董事會(huì)辦公室

3.聯(lián)系電話:010-51878413

4.傳真：010-51878417

5.電子郵件：ir@crec.cn

（二） 參加會(huì)議的股東自行承擔(dān)食宿費(fèi)和交通費(fèi)。

特此公告。

中鐵股份有限公司董事會(huì)

2023年5月26日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：股東大會(huì)收據(jù)

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

中鐵有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月28日召開的貴公司2022年度股東大會(huì)，并代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

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客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

附件2：股東大會(huì)收據(jù)

中國(guó)中鐵有限公司

2022年年度股東大會(huì)回執(zhí)

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