下載APP
北京中關村科技發展(控股)有限公司2022年股東大會決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2023-055
北京中關村科技發展(控股)有限公司
2022年股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會沒有否決提案；
2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
1.會議的召開和出席
(一)會議召開情況
1、召開時間：
(1)2023年5月25日下午14日現場會議時間:00；
(2)網上投票時間:2023年5月25日。
2023年5月25日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的時間為:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2023年5月25日上午9日，深圳證券交易所互聯網投票系統開始投票:2023年5月25日下午15日結束:00。
2、北京市朝陽區霄云路26號鵬潤大廈B座2層1號會議室
3、召開方式：現場會議與網上投票相結合
4、召集人：公司第八屆董事會
5、主持人:董事長徐鐘民先生因其他公務無法出席，由董事兼總裁侯占軍先生主持。
6、會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
(二)出席會議的情況
1、出席總體情況
10名股東通過現場和網上投票，代表208、718、415股，占上市公司總股份的27.7136%。
其中，現場投票的股東2人，代表124、101、500股，占上市公司總股份的16.4782%。
8名股東在網上投票，代表84、616、915股，占上市公司總股份的11.2354%。
2、公司部分董事、監事、董事會秘書出席股東大會，高管出席股東大會。
3、公司聘請北京海潤天瑞律師事務所朱衛江、齊家輝律師見證股東大會，并出具法律意見。
二、提案審議表決情況
會議采用現場投票和網上投票相結合的方式，通過以下議案進行記名投票審議和批準。監事代表曹永剛先生、法律顧問朱衛江、齊家輝律師、股東代表陳平女士為監事，監督現場會議的投票和計票過程。
1.00、2022年年度報告全文及摘要；
總表決：
同意207、714、155股，占出席會議所有股東持股份的99.518%；反對1,004,260股，占出席會議所有股東持股份的0.4812%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議所有股東持有的0.000%。
中小股東總表決：
同意21、388、848股，占出席會議的中小股東持有的95.5153%；反對1.004、260股，占出席會議的中小股東持有的4.4847%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.000%。
投票結果：會議審議通過了該議案。
2.00、董事會2022年工作報告；
總表決：
同意207、714、155股，占出席會議所有股東持股份的99.518%；反對1,004,260股，占出席會議所有股東持股份的0.4812%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議所有股東持有的0.000%。
中小股東總表決：
同意21、388、848股，占出席會議的中小股東持有的95.5153%；反對1.004、260股，占出席會議的中小股東持有的4.4847%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.000%。
投票結果：會議審議通過了該議案。
3.00、監事會2022年工作報告；
總表決：
同意207、714、155股，占出席會議所有股東持股份的99.518%；反對1,004,260股，占出席會議所有股東持股份的0.4812%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議所有股東持有的0.000%。
中小股東總表決：
同意21、388、848股，占出席會議的中小股東持有的95.5153%；反對1.004、260股，占出席會議的中小股東持有的4.4847%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.000%。
投票結果：會議審議通過了該議案。
4.00、2022年財務決算報告；
總表決：
同意207、713、355股，占出席會議所有股東持股份的99.5185%；反對1005、060股，占出席會議所有股東持股份的0.4815%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議所有股東持有的0.000%。
中小股東總表決：
同意21、388、048股，占出席會議的中小股東持有的95.517%；反對1.005、060股，占出席會議的中小股東持有的4.483%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.000%。
投票結果：會議審議通過了該議案。
5.00、2023年財務預算報告；
總表決：
同意207、713、355股，占出席會議所有股東持股份的99.5185%；反對1005、060股，占出席會議所有股東持股份的0.4815%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議所有股東持有的0.000%。
中小股東總表決：
同意21、388、048股，占出席會議的中小股東持有的95.517%；反對1.005、060股，占出席會議的中小股東持有的4.483%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.000%。
投票結果：會議審議通過了該議案。
6.00、2022年利潤分配計劃；
總表決：
同意207、713、355股，占出席會議所有股東持股份的99.5185%；反對1005、060股，占出席會議所有股東持股份的0.4815%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議所有股東持有的0.000%。
中小股東總表決：
同意21、388、048股，占出席會議的中小股東持有的95.517%；反對1.005、060股，占出席會議的中小股東持有的4.483%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.000%。
投票結果：會議審議通過了該議案。
7.00、2022年財務報告各項計提方案。
總表決：
同意207、714、155股，占出席會議所有股東持股份的99.518%；反對1,004,260股，占出席會議所有股東持股份的0.4812%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議所有股東持有的0.000%。
中小股東總表決：
同意21、388、848股，占出席會議的中小股東持有的95.5153%；反對1.004、260股，占出席會議的中小股東持有的4.4847%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.000%。
投票結果：會議審議通過了該議案。
通報事項：
1、獨立董事2022年報告；
2、獨立董事對控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司外部擔保、公司內部控制評估報告、利潤分配、2023年多多制藥預計主要日常關聯交易提案等發表專項獨立意見。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所：北京海潤天瑞律師事務所；
2、律師姓名：朱衛江、齊家惠；
3、結論意見：股東大會程序符合法律、行政法規、股東大會規則和公司章程的有關規定，股東大會人員資格和召集人資格合法有效，表決程序、表決結果符合有關法律、行政法規和公司章程的有關規定，合法有效。
四、備查文件
1、2022年股東大會決議；
2、股東大會表決結果（現場網上投資匯總、監票人簽字）；
3、北京海潤天瑞律師事務所出具的法律意見書；
4、主持股東大會推薦函。
特此公告
北京中關村科技發展(控股)有限公司
董 事 會
二二二三年五月二十五日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號