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人民同泰醫(yī)藥有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600829 證券簡稱:人民同泰 公告編號：2023-019
人民同泰醫(yī)藥有限公司2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時(shí)間:2023年5月25日
（2）股東大會地點(diǎn)：公司七樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，公司董事長林國仁先生主持。會議采用現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。會議的召開和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席了會議；公司其他高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2022年董事會工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：2022年監(jiān)事會工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2022年年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2023年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2022年利潤分配計(jì)劃
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所和支付其報(bào)酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于授權(quán)公司董事會申請綜合信用額度和銀行貸款的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、提案名稱：公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：購買董事、監(jiān)事高責(zé)任險(xiǎn)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱:《股東回報(bào)計(jì)劃(2023-2025年)》議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：獨(dú)立董事2022年度報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決
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(三)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
第六項(xiàng)議案是一項(xiàng)特別決議，已獲得出席股東大會的股東持有的表決權(quán)超過三分之二的批準(zhǔn)。該議案9是一項(xiàng)涉及相關(guān)交易的議案，相關(guān)股東哈爾濱制藥集團(tuán)有限公司和哈爾濱制藥集團(tuán)有限公司避免表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：黑龍江華謙律師事務(wù)所
律師：曹陽 苑敬貽
2、律師見證結(jié)論：
股東大會的召集、召開程序、出席會議的人員資格、表決程序和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，股東大會合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見書；
2、股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)，并加蓋董事會印章。
特此公告。
人民同泰醫(yī)藥有限公司董事會
2023年5月26日
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