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山西杏花村汾酒廠股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600809 證券簡稱：山西汾酒 公告編號：臨2023-020
山西杏花村汾酒廠股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月30日
(二)股東大會召開的地點：公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，會議由公司董事長袁清茂先生主持。會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事15人，出席8人；副董事長陳鷹先生、董事楊建峰先生、常建偉先生、余忠良先生因公務出差未出席會議；獨立董事樊三星先生、王超群先生、張遠堂先生因公務出差未出席會議；
2、公司在任監事6人，出席6人；
3、董事會秘書王濤先生出席了會議；公司高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2022年度獨立董事述職報告
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：2022年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：2022年年度報告及其摘要
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關于聘請2023年度年報審計機構、內部控制審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于變更注冊資本并修訂公司《章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)現金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關于議案表決的有關情況說明
本次會議議案8《關于變更注冊資本并修訂公司〈章程〉的議案》為特別決議議案，獲得出席會議的股東（包括股東代理人）所持有表決權的2/3以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：山西恒一律師事務所
律師：張莉、王瑩
2、律師見證結論意見：
貴公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格和會議的表決程序等符合《公司法》《股東大會規則》及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
特此公告。
山西杏花村汾酒廠股份有限公司董事會
2023年5月31日
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