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馬鞍山鋼鐵股份有限公司關(guān)于2021年A股股權(quán)激勵計劃部分限制性股票回購注銷實施公告
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股票代碼：600808 股票簡稱：馬鋼股份 公告編號：臨2023-034
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
關(guān)于2021年A股股權(quán)激勵計劃部分限制性股票回購注銷實施公告
馬鞍山鋼鐵股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
● 回購注銷原因：公司2021年A股限制性股票激勵計劃的部分激勵對象因參與下屬子公司股權(quán)激勵計劃或崗位調(diào)動原因退出，其持有的已授予未解鎖的限制性股票由公司回購注銷。
● 本次注銷股份的有關(guān)情況
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一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露
（一）2023年3月10日，公司第十屆董事會第五次會議和第十屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》,同意13名激勵對象因參與下屬子公司股權(quán)激勵計劃或崗位調(diào)動原因退出公司2021年A股限制性股票激勵計劃，公司擬回購注銷其持有的已獲授但未解除限售的限制性股票共計4,080,000股。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月10日在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《馬鞍山鋼鐵股份有限公司關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》（臨2023-013）。
（二）2023年3月29日，公司召開2023年第二次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次次H股類別股東大會，審議批準了該項議案。具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月29日在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《馬鞍山鋼鐵股份有限公司2023年第二次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東大會及第一次H股類別股東大會決議公告》（臨2023-016）。
（三）公司于2023年3月30日，在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布《馬鞍山鋼鐵股份有限公司通知債權(quán)人公告》（臨2023-022），截至2023年5月14日已滿四十五日，公司沒有收到債權(quán)人申報債權(quán)要求清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔保的書面文件。
二、本次限制性股票回購注銷情況
（一）本次回購注銷限制性股票的原因及依據(jù)
根據(jù)《馬鞍山鋼鐵股份有限公司2021年A股限制性股票激勵計劃》規(guī)定，13名激勵對象因參與下屬子公司股權(quán)激勵計劃或崗位調(diào)動原因不再具備激勵對象資格，公司擬回購注銷其持有的已獲授但未解除限售的限制性股票。
（二）本次回購注銷的相關(guān)人員、數(shù)量
本次回購注銷限制性股票涉及激勵對象13人，合計擬回購注銷限制性股票4,080,000股。本次回購注銷完成后，公司2021年A股股權(quán)激勵計劃剩余限制性股票69,106,000股。
（三）回購注銷安排
公司已在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司開設(shè)了回購專用證券賬戶,并向中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司遞交了本次回購注銷相關(guān)申請，預(yù)計本次回購注銷的限制性股票將于2023年6月2日完成注銷，公司將依法辦理相關(guān)變更登記手續(xù)。
三、回購注銷限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動情況
本次回購注銷后公司股本結(jié)構(gòu)變動情況如下：
單位：股
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同時公司注冊資本將減少人民幣4,080,000元，變更為人民幣7,769,787,186元。
四、說明及承諾
公司董事會說明：本次回購注銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的規(guī)定和公司股權(quán)激勵計劃、限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵對象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。
公司承諾：已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數(shù)量、注銷日期等信息真實、準確、完整，已充分告知相關(guān)激勵對象本次回購注銷事宜，且相關(guān)激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關(guān)激勵對象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責任。
五、法律意見書的結(jié)論性意見
北京市中倫（上海）律師事務(wù)所律師認為：公司本次回購注銷已獲得必要的批準和授權(quán)，并履行了相關(guān)程序，符合《公司法》《證券法》及公司《股權(quán)激勵管理辦法》（“《管理辦法》”）《2021年A股限制性股票激勵計劃》（“《激勵計劃》”）的規(guī)定；本次回購注銷的原因符合《公司法》《證券法》《管理辦法》以及《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定；本次回購注銷的回購數(shù)量及價格符合《激勵計劃》的規(guī)定。公司就本次回購注銷在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司完成股份注銷后，尚需依法辦理相關(guān)變更登記手續(xù)。
特此公告。
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
董事會
2023年5月30日
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