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齊魯銀行股份有限公司2022年度股東大會決議公告
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證券代碼：601665 證券簡稱：齊魯銀行 公告編號：2023-025
可轉(zhuǎn)債代碼：113065 可轉(zhuǎn)債簡稱：齊魯轉(zhuǎn)債
齊魯銀行股份有限公司
2022年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月26日
(二)股東大會召開的地點：濟(jì)南市歷下區(qū)經(jīng)十路10817號總行大廈四樓一會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《中華人民共和國公司法》等國家相關(guān)法律法規(guī)和《齊魯銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會由董事長鄭祖剛主持。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事13名，出席12名，董事武偉因工作原因未出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事9名，出席9名；
3、公司董事會秘書出席會議；高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2022年度財務(wù)決算報告及2023年度財務(wù)預(yù)算方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2022年度利潤分配方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于聘請2023年度會計師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2022年度關(guān)聯(lián)交易情況報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
第1-7項議案均為普通決議議案，獲得出席會議的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過。
議案7涉及關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《公司章程》及相關(guān)規(guī)定，出席本次股東大會的關(guān)聯(lián)股東澳洲聯(lián)邦銀行、濟(jì)南市國有資產(chǎn)運營有限公司、濟(jì)南城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司、濟(jì)南市經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資有限公司、濟(jì)南西城置業(yè)有限公司、濟(jì)南西城投資發(fā)展有限公司、濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司、山東三慶置業(yè)有限公司、濟(jì)南市產(chǎn)發(fā)科技咨詢有限公司及關(guān)聯(lián)自然人股東等已回避表決。
會議還聽取了關(guān)于2022年度大股東相關(guān)情況的評估報告、獨立董事2022年度述職報告。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京大成（濟(jì)南）律師事務(wù)所
律師：蘆展、李鹿巖
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和《齊魯銀行股份有限公司章程》《齊魯銀行股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、齊魯銀行股份有限公司2022年度股東大會決議；
2、北京大成（濟(jì)南）律師事務(wù)所關(guān)于齊魯銀行股份有限公司2022年度股東大會法律意見書。
特此公告。
齊魯銀行股份有限公司董事會
2023年5月26日
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