證券代碼：002344 證券簡稱：海寧皮城 公告編號：2023－015

債券代碼：148105 債券簡稱:22皮城01

海寧中國皮革城有限公司

董事會換屆選舉的提示性公告

公司及董事會全體成員應保證公告內容的真實性、準確性和完整性，并對公告中的虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏承擔連帶責任。

海寧中國皮革城有限公司（以下簡稱“公司”或“公司”）第五屆董事會任期屆滿，公司第五屆董事會全體成員將繼續(xù)按照有關法律法規(guī)履行董事職責。為順利完成董事會換屆選舉(以下簡稱“本次換屆選舉”)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、上市公司獨立董事規(guī)則、海寧中國皮革城有限公司章程(以下簡稱公司章程)、《海寧中國皮革城有限公司董事會議事規(guī)則》、《海寧中國皮革城有限公司董事會提名委員會實施細則》等有關規(guī)定，公告第六屆董事會的組成、董事候選人的推薦、換屆選舉的方式和程序、董事候選人的資格如下：

第一，第六屆董事會的組成

根據(jù)公司現(xiàn)行章程，董事會由9名董事組成，其中3名是獨立董事。董事任期自公司相關股東大會選舉之日起計算，任期為三年。

二、選舉方式

董事選舉采用累計投票制度，即股東大會選舉非獨立董事或獨立董事時，每股具有與擬選非獨立董事或獨立董事人數(shù)相同的表決權。股東的表決權可以集中或單獨使用。

三、董事候選人推薦(董事候選人推薦書樣本見附件)

(一)推薦非獨立董事候選人

本公司董事會和在本公告發(fā)布之日單獨或合并持有公司3%以上股份的股東，可以書面提名推薦第六屆董事會非獨立董事候選人。單個推薦人推薦的人數(shù)不得超過擬選非獨立董事的人數(shù)。

(二)推薦獨立董事候選人

本公司董事會、監(jiān)事會和在本公告發(fā)布之日單獨或合并持有本公司已發(fā)行股份1%以上的股東，可以書面提名推薦第六屆董事會獨立董事候選人到第五屆董事會。單個推薦人推薦的人數(shù)不得超過擬選獨立董事的人數(shù)。

四、本次換屆選舉的程序

1、自本公告發(fā)布之日起至2023年5月30日17日：00前書面向董事會推薦董事候選人，并提交相關文件。

2、上述推薦時間屆滿后，公司董事會提名委員會將推薦的董事候選人提交董事會審議。

3、董事會根據(jù)提名委員會提交的候選人召開會議，確定第六屆董事會候選人名單，并以提案的形式提交股東大會審議。

4、董事候選人被提名后，應當檢查是否符合資格，并及時向公司提供書面說明和相關資格證書（如適用）。

董事候選人應當在股東大會前作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的候選人信息真實、準確、完整、符合資格，并確保當選后認真履行職責。獨立董事候選人也應當依法作出有關聲明。

5、公司發(fā)布新董事會股東大會選舉通知時，將獨立董事候選人的相關材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨立董事簡歷、獨立董事資格證書）提交深圳證券交易所審核。

6、第五屆董事會董事在新一屆董事會成員就任前，仍按照有關法律法規(guī)的規(guī)定繼續(xù)履行職責。

五、董事資格

(一)非獨立董事資格

根據(jù)《公司法》、根據(jù)公司章程及相關法律法規(guī)，公司董事候選人為自然人，具有適合董事的工作經(jīng)驗和經(jīng)驗，并確保有足夠的時間和精力妥善履行董事職責。具有下列規(guī)定的事實的，不得擔任公司董事：

1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；

2、因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處五年以上刑罰，或者因犯罪被剝奪政治權利，五年以上刑罰；

3、破產(chǎn)清算公司、企業(yè)董事、廠長、總經(jīng)理對公司、企業(yè)破產(chǎn)負有個人責任的，自公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完成之日起三年以上；

4、公司、企業(yè)的法定代表人因非法吊銷營業(yè)執(zhí)照，責令關閉，并承擔個人責任的，自公司、企業(yè)吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起三年以上；

5、個人所承擔的大額債務到期未清償；

6、被中國證監(jiān)會禁止進入證券市場，期限未滿的；

7、法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內容。

(二)獨立董事資格

除具備上述董事資格外，獨立董事候選人還必須滿足以下條件：

1、具有擔任上市公司董事的資格，依照法律、行政法規(guī)等有關規(guī)定；

2、具有中國證監(jiān)會頒布的《上市公司獨立董事規(guī)則》所要求的獨立性；

3、熟悉相關法律、行政法規(guī)、規(guī)章制度，具備上市公司經(jīng)營的基本知識；

4、具有五年以上法律、經(jīng)濟、管理、會計、財務或其他履行獨立董事職責所必需的工作經(jīng)驗；

5、公司章程規(guī)定的其他條件；

6、有下列情形之一的，不得擔任公司獨立董事：

(一)在上市公司或其附屬企業(yè)工作的人員及其直系親屬及其主要社會關系；

(2)直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份1%以上或上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

(三)直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東或者上市公司前五名股東及其直系親屬的；

(四)在上市公司控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)工作的人員及其直系親屬；

(5)為上市公司及其控股股東、實際控制人或其附屬企業(yè)提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介項目組全體人員、各級審核人員、在報告上簽字的人員、合伙人和主要負責人；

（6）在與上市公司及其控股股東、實際控制人或其附屬企業(yè)有重大業(yè)務往來的單位或控股股東單位有重大業(yè)務往來的單位工作的人員；

(7)最近十二個月有前六種情況之一的人員；

(8)深圳證券交易所認定其他不獨立的人員。

六、關于推薦人應提供的相關文件說明

(一)推薦人推薦董事候選人，必須向公司董事會提供以下文件:

1、董事候選人推薦書(原件)；

2、董事候選人身份證明復印件(原件備查)；

3、推薦董事候選人簡歷、學歷、學位證書復印件；推薦獨立董事候選人的，應當提供獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明、獨立董事簡歷、獨立董事培訓證書復印件（原件）；

4、董事候選人的承諾和聲明(原件)；

5、能夠證明符合本公告規(guī)定條件的其他文件。

（2）如果推薦人是公司的股東，推薦人應同時提供以下文件：

1、個人股東需提供身份證明復印件(原件備查)；

2、法人股東應當提供營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章，原件備查）；

3、股票賬戶卡復印件(原件備查)；

4、本公告發(fā)布之日的持股憑證。

（3）推薦人向公司董事會推薦董事候選人的方式如下：

1、本次推薦僅限于個人送達或郵寄兩種方式。

2、推薦人必須在本公告截止日期2023年5月30日17日：公司指定的聯(lián)系人處方在00前送達或郵寄相關文件(以郵戳時間為準)有效。

七、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：朱雯婷 聯(lián)系部：公司證券法務部：

聯(lián)系電話：0573-87217777 傳真號碼：0573-87217999

聯(lián)系地址：浙江省海寧市海州西路201號，皮革城大廈19樓

郵政編碼：314400

特此公告。

海寧中國皮革城有限公司

董 事 會

2023年5月27日

附件：

海寧中國皮革城有限公司

第六屆董事會董事候選人推薦書

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證券代碼：002344 證券簡稱：海寧皮城 公告編號：2023－016

債券代碼：148105 債券簡稱:22皮城01

海寧中國皮革城有限公司

關于監(jiān)事會換屆選舉的提示公告

公司及監(jiān)事會全體成員應保證公告內容的真實性、準確性和完整性，并對公告中的虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏承擔連帶責任。

海寧中國皮革城有限公司（以下簡稱“公司”或“公司”）第五屆監(jiān)事會任期屆滿，公司第五屆監(jiān)事會全體成員將繼續(xù)按照有關法律法規(guī)履行監(jiān)事職責。根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)，為順利完成監(jiān)事會換屆選舉(以下簡稱“本次換屆選舉”)、《海寧中國皮革城股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)、《海寧中國皮革城股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關規(guī)定，第六屆監(jiān)事會的組成、監(jiān)事候選人的推薦、選舉程序、監(jiān)事候選人資格等事項公告如下：

第一，第六屆監(jiān)事會的組成

根據(jù)公司現(xiàn)行章程，監(jiān)事會由5名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事的比例不得低于1/3，即股東代表監(jiān)事的人數(shù)不得超過3人。監(jiān)事任期自公司相關股東大會選舉通過之日起計算，任期三年。

二、選舉方式

監(jiān)事?lián)Q屆選舉采用累計投票制度，即股東大會選舉股東代表監(jiān)事時，每股具有與擬選股東代表監(jiān)事人數(shù)相同的表決權。股東的表決權可以集中或單獨使用。職工代表監(jiān)事由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。

三、監(jiān)事候選人推薦(監(jiān)事候選人推薦書樣本見附件)

(一)股東代表監(jiān)事候選人的推薦

本公告發(fā)布之日起，持有公司3%以上股份的股東可以書面提名推薦第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人。單個推薦人推薦的人數(shù)不得超過擬選股東代表監(jiān)事的人數(shù)。

(二)職工代表監(jiān)事的產(chǎn)生

職工代表出任的監(jiān)事由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。

四、本次換屆選舉的程序

1、自本公告發(fā)布之日起至2023年5月30日17日：00前以書面形式向公司監(jiān)事會推薦監(jiān)事候選人，并提交相關文件。

2、上述推薦時間屆滿后，公司監(jiān)事會召開會議，確定股東代表監(jiān)事候選人名單，并提交公司股東大會審議。

3、監(jiān)事候選人被提名后，應檢查是否符合資格，并及時向公司提供書面說明和相關資格證書（如適用）。

監(jiān)事候選人應當在股東大會前作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的候選人信息真實、準確、完整、合格，并確保當選后認真履行職責。

4、第五屆監(jiān)事會監(jiān)事在新一屆監(jiān)事會成員就任前，仍按照有關法律法規(guī)的規(guī)定繼續(xù)履行職責。

五、監(jiān)事資格

根據(jù)《公司法》、根據(jù)公司章程及相關法律法規(guī)的規(guī)定，公司監(jiān)事候選人為自然人，具有適合監(jiān)事的工作經(jīng)驗和經(jīng)驗，并確保有足夠的時間和精力履行監(jiān)事職責。具有下列規(guī)定的事實的，不得擔任公司監(jiān)事：

1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；

2、因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處五年以上刑罰，或者因犯罪被剝奪政治權利，五年以上刑罰；

3、破產(chǎn)清算公司、企業(yè)董事、廠長、總經(jīng)理對公司、企業(yè)破產(chǎn)負有個人責任的，自公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完成之日起三年以上；

4、擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負責自公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起三年以上；

5、個人所承擔的大額債務到期未清償；

6、被中國證監(jiān)會禁止進入證券市場，期限未滿的；

7、董事、總經(jīng)理等高級管理人員；

8、法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內容。

六、關于推薦人應提供的相關文件說明

(一)推薦人推薦監(jiān)事候選人，必須向公司監(jiān)事會提供以下文件:

1、監(jiān)事候選人推薦書(原件)；

2、監(jiān)事候選人身份證明復印件(原件備查)；

3、監(jiān)事候選人推薦的簡歷、學歷、學位證書復印件(原件備查)；

4、能夠證明符合本公告規(guī)定條件的其他文件。

（2）如果推薦人是公司的股東，推薦人應同時提供以下文件：

1、個人股東需提供身份證明復印件(原件備查)；

2、法人股東應當提供營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章，原件備查）；

3、股票賬戶卡復印件(原件備查)；

4、本公告發(fā)布之日的持股憑證。

（3）推薦人向公司監(jiān)事會推薦監(jiān)事候選人的方式如下：

1、本次推薦僅限于個人送達或郵寄兩種方式。

2、推薦人必須在本公告截止日期2023年5月30日17日：公司指定的聯(lián)系人處方在00前送達或郵寄相關文件(以郵戳時間為準)有效。

七、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：朱雯婷 聯(lián)系部：公司證券法務部：

聯(lián)系電話：0573-87217777 傳真號碼：0573-87217999

聯(lián)系地址：浙江省海寧市海州西路201號，皮革城大廈19樓

郵政編碼：314400

特此公告。

海寧中國皮革城有限公司

監(jiān) 事 會

2023年5月27日

附件：

海寧中國皮革城有限公司

第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人推薦書

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