下載APP
北京海天瑞聲科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：688787 證券簡稱：海天瑞聲 公告編號：2023-042
北京海天瑞聲科技股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月25日
（二）股東大會召開的地點：北京市海淀區成府路28號4-801北京海天瑞聲科技股份有限公司海納百川會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長賀琳女士主持，采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《北京海天瑞聲科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，以現場或通訊方式出席9人；
2、公司在任監事3人，以現場或通訊方式出席3人；
3、董事會秘書呂思遙女士出席本次會議；全體高管列席本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關于〈2022年年度報告〉及其摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《關于〈2022年度董事會工作報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《關于〈2022年度監事會工作報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《關于〈2022年度獨立董事履職情況報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《關于續聘會計師事務所的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《關于〈2022年度財務決算報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：《關于2022年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：《關于〈2023年度財務預算報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：《關于2023年度董事薪酬方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：《關于2023年度監事薪酬方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
11、議案名稱：《關于2023年度申請銀行授信額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
■
（三）關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會議案7為特別決議議案，已獲出席會議的股東和股東代理人所持有有效表決權數量的2/3以上表決通過。
2、本次股東大會議案5、議案7、議案9對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市天元律師事務所
律師：王韶華、顧鼎鼎
2、律師見證結論意見：
綜上，本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
北京海天瑞聲科技股份有限公司董事會
2023年5月26日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號