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杭州愛(ài)科科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：688092 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：愛(ài)科科技 公告編號(hào)：2023-025
杭州愛(ài)科科技股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月26日
（二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路1號(hào)1幢愛(ài)科科技公司會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)方小衛(wèi)先生主持，以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)的出席情況；其他高管的列席情況。
董事會(huì)秘書(shū)兼副總經(jīng)理王鵬先生出席會(huì)議，其他高管列席會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱(chēng)：關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
5、議案名稱(chēng)：關(guān)于2022年年度利潤(rùn)分配方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
6、議案名稱(chēng)：關(guān)于續(xù)聘公司2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2023年度董事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況
■
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
議案5、6、7對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京中倫文德（杭州）律師事務(wù)所
律師：肖軍、陳宏杰
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格，表決方式和表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議所通過(guò)的決議合法有效。
特此公告。
杭州愛(ài)科科技股份有限公司董事會(huì)
2023年5月27日
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