證券代碼：002819 證券簡(jiǎn)稱：東方中科 公告編號(hào)：2023-034

北京東方中科集成科技股份有限公司

第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京東方中科集成科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2023年5月26日以通訊方式召開，會(huì)議以投票方式表決。會(huì)議通知已于2023年5月22日通過郵件方式送達(dá)給全體董事。由于公司原董事王建平先生辭職，補(bǔ)選董事尚未經(jīng)過公司股東大會(huì)審議，本次會(huì)議應(yīng)到董事8名，實(shí)到董事8名。會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議由董事長(zhǎng)王戈先生主持，與會(huì)董事對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行審議、表決，形成如下決議：

議案一：審議通過《關(guān)于補(bǔ)選公司第五屆董事會(huì)董事的議案》

由于公司董事王建平先生達(dá)到法定退休年齡，申請(qǐng)辭去公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事及董事會(huì)下屬審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)，經(jīng)公司控股股東東方科儀控股集團(tuán)有限公司提名，特此補(bǔ)選石強(qiáng)先生為公司新任董事及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司指定披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事辭職暨補(bǔ)選董事的公告》。

此議案尚需通過股東大會(huì)審議，董事會(huì)將另行提請(qǐng)召開股東大會(huì)審議本事項(xiàng)。

簡(jiǎn)歷：石強(qiáng)先生，1968年7月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)位，高級(jí)會(huì)計(jì)師。1992年7月進(jìn)入科學(xué)出版社武漢辦事處（現(xiàn)武漢分公司）工作，歷任會(huì)計(jì)主管、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、主任助理、副主任（同時(shí)兼任武漢發(fā)行站站長(zhǎng)）；2004年6月到科學(xué)出版社財(cái)務(wù)部工作，歷任財(cái)務(wù)部副主任、主任；2009年6月起任科學(xué)出版社有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼財(cái)務(wù)部主任，2011年5月起科學(xué)出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰矩?cái)務(wù)總監(jiān)，2013年8月至2022年11月任中國(guó)科技出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰军h委委員，財(cái)務(wù)總監(jiān)；2022年12月起任東方科儀控股集團(tuán)有限公司副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。目前兼任科學(xué)世界雜志社有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、北京中科進(jìn)出口有限責(zé)任公司等5家出版文化類公司董監(jiān)事，以及中科行發(fā)投資控股集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。

議案二：審議通過《關(guān)于取消公司2022年年度股東大會(huì)的議案》

因公司工作安排，結(jié)合本次股東大會(huì)籌備進(jìn)展的實(shí)際情況，本著對(duì)廣大投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，經(jīng)公司慎重考慮，公司決定暫時(shí)取消原計(jì)劃于2023年6月1日召開的2022年年度股東大會(huì)。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司指定披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于取消公司2022年年度股東大會(huì)的公告》。

特此公告。

北京東方中科集成科技股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年五月二十七日

證券代碼：002819 證券簡(jiǎn)稱：東方中科 公告編號(hào)：2023-035

北京東方中科集成科技股份有限公司

關(guān)于董事辭職暨補(bǔ)選董事的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事辭職情況

北京東方中科集成科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司董事王建平先生的書面辭職報(bào)告，王建平先生因達(dá)到法定退休年齡，申請(qǐng)辭去公司董事及董事會(huì)下屬審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。王建平先生擔(dān)任公司董事期間勤勉盡責(zé)，公司對(duì)王建平先生在任職期間對(duì)公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

截至本公告日，王建平先生未持有公司股份。根據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，王建平先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效，其辭職不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響，不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)。

二、董事補(bǔ)選情況

2023年5月26日，公司召開第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司第五屆董事會(huì)董事的議案》，經(jīng)公司控股股東提名，公司董事會(huì)同意補(bǔ)選石強(qiáng)先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員（簡(jiǎn)歷詳見附件），并提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議，任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至公司第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為董事候選人的資歷和任職資格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

本次提名選舉完成后董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不會(huì)超過公司董事總數(shù)的二分之一。

特此公告。

北京東方中科集成科技股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年五月二十七日

簡(jiǎn)歷：石強(qiáng)先生，1968年7月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)位，高級(jí)會(huì)計(jì)師。1992年7月進(jìn)入科學(xué)出版社武漢辦事處（現(xiàn)武漢分公司）工作，歷任會(huì)計(jì)主管、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、主任助理、副主任（同時(shí)兼任武漢發(fā)行站站長(zhǎng)）；2004年6月到科學(xué)出版社財(cái)務(wù)部工作，歷任財(cái)務(wù)部副主任、主任；2009年6月起任科學(xué)出版社有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼財(cái)務(wù)部主任，2011年5月起科學(xué)出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰矩?cái)務(wù)總監(jiān)，2013年8月至2022年11月任中國(guó)科技出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰军h委委員，財(cái)務(wù)總監(jiān)；2022年12月起任東方科儀控股集團(tuán)有限公司副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。目前兼任科學(xué)世界雜志社有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、北京中科進(jìn)出口有限責(zé)任公司等5家出版文化類公司董監(jiān)事，以及中科行發(fā)投資控股集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。

截至目前，石強(qiáng)先生未持有公司股份。除上述任職之外，其與持有公司5%以上股份的其他股東、實(shí)際控制人以及與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查；未曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2 條第一款規(guī)定的不得提名為董事、監(jiān)事的情形；其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

證券代碼：002819 證券簡(jiǎn)稱：東方中科 公告編號(hào)：2023-036

北京東方中科集成科技股份有限公司

關(guān)于取消公司2022年年度股東大會(huì)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京東方中科集成科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 于2023年5月26日召開第五屆董事會(huì)第十八會(huì)議，審議通過了《關(guān)于取消公司2022年年度股東大會(huì)的議案》，因公司工作安排等原因，公司董事會(huì)同意取消原定于2023年6月1日召開的2022年年度股東大會(huì)，并將另行商議確定公司2022年年度股東大會(huì)的召開時(shí)間。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、取消的股東大會(huì)的基本情況

1、取消的股東大會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)

2、取消的股東大會(huì)召開的日期、時(shí)間：

本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2023年6月1日15:00；

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年6月1日，其中通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年6月1日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年6月1日9:15至2023年6月1日15:00期間的任意時(shí)間。

3、取消的股東大會(huì)的股權(quán)登記日

本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2023年5月25日。

二、取消原因

因公司工作安排，結(jié)合本次股東大會(huì)籌備進(jìn)展的實(shí)際情況，本著對(duì)廣大投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，經(jīng)公司慎重考慮，決定取消原計(jì)劃于2023年6月1日召開的2022年年度股東大會(huì)。

三、后續(xù)安排

本次取消股東大會(huì)事項(xiàng)符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。公司將根據(jù)后續(xù)工作進(jìn)展情況，另行召開董事會(huì)商議公司召開2022年年度股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

由此給廣大投資者造成的不便，公司深表歉意，感謝廣大投資者對(duì)公司的理解與支持！

特此公告。

北京東方中科集成科技股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年五月二十七日