下載APP
興業(yè)銀行股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：601166 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：興業(yè)銀行 公告編號(hào)：2023-027 優(yōu)先股代碼：360005、360012、360032 優(yōu)先股簡(jiǎn)稱(chēng)：興業(yè)優(yōu)1、興業(yè)優(yōu)2、興業(yè)優(yōu)3
可轉(zhuǎn)債代碼：113052 可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：興業(yè)轉(zhuǎn)債
興業(yè)銀行股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月26日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：福州市臺(tái)江區(qū)江濱中大道398號(hào)興業(yè)銀行大廈五層506會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)呂家進(jìn)先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，對(duì)議案進(jìn)行逐項(xiàng)投票表決，表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事10人，出席9人，其中5人現(xiàn)場(chǎng)出席，4人以視頻方式出席。獨(dú)立董事蘇錫嘉先生因公務(wù)安排未出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事6人，出席6人；其中4人現(xiàn)場(chǎng)出席，2人以視頻方式出席；
3、公司董事會(huì)秘書(shū)華兵先生出席會(huì)議；公司其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱(chēng)：2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3、議案名稱(chēng)：2022年年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
4、議案名稱(chēng)：2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
5、議案名稱(chēng)：2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
6、議案名稱(chēng)：關(guān)于聘請(qǐng)2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
7、議案名稱(chēng)：關(guān)于發(fā)行資本債券的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
8、議案名稱(chēng)：關(guān)于中期資本管理規(guī)劃（2023-2025年）的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
9、關(guān)于選舉第十屆董事會(huì)部分董事的議案
9.01議案名稱(chēng)：選舉喬利劍女士為第十屆董事會(huì)董事
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
9.02 議案名稱(chēng)：選舉朱坤先生為第十屆董事會(huì)董事
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
9.03 議案名稱(chēng)：選舉陳躬仙先生為第十屆董事會(huì)董事
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
9.04 議案名稱(chēng)：選舉張學(xué)文先生為第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
10、關(guān)于選舉第八屆監(jiān)事會(huì)部分監(jiān)事的議案
10.01議案名稱(chēng)：選舉余祖盛先生為第八屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
10.02 議案名稱(chēng)：選舉孫錚先生為第八屆監(jiān)事會(huì)外部監(jiān)事
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
■
(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
議案7為特別決議議案，獲得出席會(huì)議的普通股股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，表決通過(guò)。其他議案為普通決議議案，均獲得出席會(huì)議的普通股股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意，表決通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所
律師：孫立、敖菁萍
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；召集和出席本次股東大會(huì)的人員資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、興業(yè)銀行股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議；
2、國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于興業(yè)銀行股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
興業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)
2023年5月27日
消費(fèi)界所刊載信息，來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，傳播內(nèi)容僅以學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本站觀(guān)點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來(lái)自公開(kāi)渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問(wèn)題，我們會(huì)及時(shí)處理，舉報(bào)投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關(guān)資訊
消費(fèi)界本網(wǎng)站所刊載信息，來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費(fèi)學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀(guān)點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來(lái)自公開(kāi)渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問(wèn)題，請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報(bào)郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書(shū)面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號(hào)