證券代碼：002217 證券簡稱：合力泰 公告編號：2023-037

合力泰科技有限公司

第六屆董事會第三十三次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、第六屆董事會第三十三次會議

2、會議通知時間：2023年5月19日

3、會議通知方式:通訊方式:通訊方式:

4、會議時間：2023年5月26日

5、會議召開方式：通訊表決方式

6、會議表決：8名董事應(yīng)參加表決，8名董事實際表決

合力泰科技有限公司（以下簡稱“公司”）董事會會議為臨時會議，會議的召開和召開符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和《合力泰科技有限公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

會議通過通訊表決審議通過以下議案：

1、審議通過了《關(guān)于公司實收股本三分之一未彌補損失的議案》

具體內(nèi)容見中國證監(jiān)會同日發(fā)布的指定信息披露網(wǎng)站。（www.cninfo.com.cn）上述相關(guān)公告。

經(jīng)表決，上述議案為8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

2、審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

公司計劃于2023年6月13日在福州市臺江區(qū)寧化街長汀街23號盛龍環(huán)球大廈50層會議室召開第二次臨時股東大會。

具體內(nèi)容見中國證監(jiān)會同日發(fā)布的指定信息披露網(wǎng)站。（www.cninfo.com.cn）上述相關(guān)公告。

經(jīng)表決，上述議案為8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

特此公告。

合力泰科技有限公司董事會

二〇二三年五月二十七日

證券代碼：002217 證券簡稱：合力泰 公告編號：2023-038

合力泰科技有限公司

關(guān)于公司未彌補實收股本三分之一損失的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。

合力泰科技有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第三十三次會議審議通過了《關(guān)于公司實收股本三分之一未彌補損失的議案》。具體情況如下:

一、情況概述

截至2022年12月31日，公司2022年年度合并財務(wù)報表歸屬于上市公司股東的凈利潤為3、465、782、618.00元，公司未彌補虧損金額為2、485、509、340.01元，實收股本總額為3、116、416、220元。該公司未能彌補超過實收股本總額的三分之一的損失。

第二，虧損的主要原因

2022年，公司營業(yè)收入119.08億元，同比下降26.64%，歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損34.66億元，同比下降4.615.00%。上市公司的營業(yè)收入和凈利潤同比大幅下降，主要原因如下:

1. 2022年，公司面臨短期內(nèi)智能手機需求疲軟的外部環(huán)境，智能手機上游顯示模塊、攝像頭模塊等產(chǎn)品市場需求持續(xù)低迷，顯示模塊市場競爭加劇、利潤空間壓縮等不確定因素，特別是短期內(nèi)智能手機供應(yīng)鏈行業(yè)競爭對公司業(yè)績的影響尚未消除，產(chǎn)品訂單持續(xù)下降，產(chǎn)能利用率不足導(dǎo)致單位成本上升，毛利率同比大幅下降，對公司營業(yè)利潤產(chǎn)生不利影響。

2. 受上述情況影響，公司基于謹(jǐn)慎原則，在期末對各類資產(chǎn)進行全面檢查和減值測試，計提公司及其子公司2022年底應(yīng)收款項、存貨、商譽、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)的減值準(zhǔn)備，2022年計提各類資產(chǎn)的減值準(zhǔn)備，共計210萬元，111.96萬元。其中，應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備81073.81萬元；存貨減值準(zhǔn)備994.05萬元；固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備4580.74萬元；商譽減值準(zhǔn)備25003.36萬元。

三、應(yīng)對措施

2023年，公司將采取以下措施提高業(yè)務(wù)業(yè)績：

1. 通過不斷擴大業(yè)務(wù)規(guī)模，鞏固行業(yè)地位

公司將繼續(xù)梳理現(xiàn)有業(yè)務(wù)，規(guī)劃未來發(fā)展路徑和產(chǎn)業(yè)布局，重點關(guān)注主要觸摸光電業(yè)務(wù)，優(yōu)化資源配置，不斷創(chuàng)新升級，加強電子消費市場份額；同時，公司將積極推廣FPC業(yè)務(wù)，擴大到更多傳感器領(lǐng)域，繼續(xù)鞏固和擴大智能終端核心部件領(lǐng)域的行業(yè)領(lǐng)先地位。

2. 優(yōu)化資源配置，提高運營效率

公司將加強內(nèi)部經(jīng)濟效益評估，采用更科學(xué)、更符合公司實際情況的綜合評估指標(biāo)，引導(dǎo)調(diào)動員工積極性和主動性，提高運營效率，進一步優(yōu)化資源配置，整合優(yōu)勢業(yè)務(wù)規(guī)模，提高公司毛利潤水平。

在降低成本和提高效率方面，公司將重點關(guān)注價值鏈分析，優(yōu)化生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)，實現(xiàn)精益生產(chǎn)，不斷完善成本會計體系，加強成本評估體系建設(shè)，優(yōu)化供應(yīng)商管理，進一步降低采購成本，確保關(guān)鍵原材料的及時、充分供應(yīng)。

3. 積極挖掘潛在市場需求，加快下游非手機消費市場拓展

公司顯示模塊雖然面臨著外部環(huán)境的持續(xù)壓力，但憑借成熟的供應(yīng)鏈系統(tǒng)和穩(wěn)定的性能，正在滲透到車載顯示、彩色電子紙、智能零售、工業(yè)控制、醫(yī)療器械等新興領(lǐng)域，尤其是在車載顯示領(lǐng)域。隨著新能源汽車的爆炸式增長，車載顯示需求大幅增加。目前，公司積極應(yīng)對智能手機供應(yīng)鏈行業(yè)競爭對公司業(yè)績的影響，積極挖掘潛在市場需求，擴大下游非手機消費市場細分領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)客戶，幫助業(yè)務(wù)多元化增長，消除下游智能手機消費市場周期波動的影響。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)提交股東大會審議。請謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險。

特此公告。

合力泰科技有限公司董事會

二〇二三年五月二十七日

證券代碼：002217 證券簡稱：合力泰 公告編號：2023-039

合力泰科技有限公司

關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

合力泰科技有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第三十三次會議決定于2023年6月13日在福建省福州市臺江區(qū)寧化街長汀街23號盛龍環(huán)球大廈50層公司會議室召開2023年第二次臨時股東大會。

一、召開會議的基本情況

1、2023年股東大會第二次臨時股東大會

2、股東大會召集人：合力泰科技有限公司董事會

3、會議的合法性和合規(guī)性：公司第六屆董事會第三十三次會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》，符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

4、會議的日期和時間：

(1)現(xiàn)場會議的日期和時間:2023年6月13日下午3::30

(2)網(wǎng)上投票時間為:2023年6月13日

通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時間為:2023年6月13日9:15－15:00的任意時間；通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票時間為:2023年6月13日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

5、會議召開方式：股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開。股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供在線投票平臺，股東可以在網(wǎng)上投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使投票權(quán)。 公司股東只能選擇現(xiàn)場和網(wǎng)上投票的一種方式。同一表決權(quán)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日:2023年6月5日(星期一)

7、出席對象：

（1）在股東大會股權(quán)登記日下午收盤時，在中國結(jié)算深圳分公司登記的公司全體普通股股東有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東。

股東回避表決、承諾放棄表決權(quán)或者不行使表決權(quán)的股東，應(yīng)當(dāng)在股東大會上回避表決、承諾放棄表決權(quán)或者不行使表決權(quán)。任何需要回避表決、承諾放棄表決權(quán)或者不行使表決權(quán)的股東，對有關(guān)議案的表決視為無效表決，不計入統(tǒng)計結(jié)果。

其他股東應(yīng)當(dāng)在股東大會上回避表決，承諾放棄表決權(quán)或者不得行使表決權(quán)的股東，應(yīng)當(dāng)對股東大會提案有明確的表決意見和指示，在股東大會上回避表決、承諾放棄表決權(quán)或者不得行使表決權(quán)的股東，不得接受對股東大會提案沒有明確表決意見和指示的委托表決。

(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(3)公司聘請的律師。

8、會議地點：福建省臺江區(qū)寧化街長汀街23號升龍環(huán)球大廈50層會議室

二、會議審議事項

股東大會提案名稱及編碼

■

上述提案已經(jīng)公司第六屆董事會第三十三次會議審議通過。詳見中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站上披露的公告。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公司將涉及影響中小投資者利益的股東大會 投票單獨計票并披露投票結(jié)果。中小投資者是指除董事、監(jiān)事、高級管理人員以及持有公司5%以上股份的股東外的其他股東。

三、會議登記等事項

1、登記方式：現(xiàn)場登記、信函或傳真登記。

2、注冊時間：2023年6月6日8日:30至12:00，13:30至18:00。

3、現(xiàn)場登記地點：福建省福州市臺江區(qū)寧化街長汀街23號升龍環(huán)球大廈50層會議室，合力泰證券投資部。

4、登記辦法：

(一)法定代表人或者法定代表人委托的代理人應(yīng)當(dāng)出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)當(dāng)持有股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和身份證登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)當(dāng)持有代理人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件2）、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；參與者應(yīng)攜帶上述文件原件參加股東大會。

（2）自然人股東應(yīng)持身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)當(dāng)持有代理人身份證和授權(quán)委托書（附件2）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證登記手續(xù)；出席人員應(yīng)攜帶上述文件原件參加股東大會。

（3）異地股東可以通過信函或傳真登記上述相關(guān)文件。在信件或傳真中注明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵件編制、聯(lián)系電話號碼，并附上身份證和股東賬戶復(fù)印件進行登記和確認(rèn)。公司不接受電話登記。

來信請寄:福建省臺江區(qū)寧化街長汀街23號升龍環(huán)球大廈50層公司會議室(請注明“股東大會”字樣)。

5、會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：吳麗明

電話：0591-87591080

郵箱：zqdb@holitech.net

股東大會現(xiàn)場會議半天，與會人員自行承擔(dān)住宿、交通等費用。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http網(wǎng)站)://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)上投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

1、第六屆董事會第三十三屆會議議決議。

特此公告。

合力泰科技有限公司董事會

二〇二三年五月二十七日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1.投票代碼及投票簡稱：投票代碼為“36217”，投票簡稱“合泰投票”。

2.填寫表決意見或選舉票數(shù)

(一)填寫表決意見，同意、反對、棄權(quán)非累積投票議案；

（2）對于累計投票提案，填寫投票給候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以各提案組的選舉票數(shù)為限。股東投票超過選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過候選人數(shù)的，視為無效投票。如果你不同意一個候選人，你可以投0票給候選人。

3.股東對總議案進行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達同樣的意見。

當(dāng)股東重復(fù)投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間：2023年6月13日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

2023年6月13日上午9月13日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票：2023年6月13日下午3月15日結(jié)束：00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指南》（2016年修訂）的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3.股東可以根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內(nèi)投票。

附件二：

授權(quán)委托書

致：合力泰科技有限公司

茲委托 代表本人/公司出席合力泰科技有限公司2023年第二次臨時股東大會，按照授權(quán)委托書的指示行使表決權(quán)，并簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

1、委托人名稱或姓名： 客戶身份證號：

委托人股東賬戶： 委托人持有的股數(shù)：

2、受托人姓名： 受托人身份證號：

3、委托人簽字(法人股東加蓋公章)：

委托日期： 年 月 日

4、委托期限：自簽署之日起至股東大會結(jié)束。

股東大會提案表決意見

■

投票說明:

1、委托人為自然人股東需要股東本人簽字，委托人為法人股東的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人單位印章。

2、委托股東對股東大會提案有明確的投票意見(可按上表)；受托人有權(quán)按照自己的意見投票，但沒有明確的投票指示。

3、對于非累積投票制議案，委托人對受托人的指示應(yīng)在贊成、反對和棄權(quán)的下方框架內(nèi)發(fā)揮作用√“以此為準(zhǔn)，每個提案僅限于一個項目，同一審議項目不得有兩個或兩個以上的指示。其他符號，同時填寫多個或不填寫的，視為棄權(quán)統(tǒng)計。

證券代碼：002217 證券簡稱：合力泰 公告編號：2023-040

合力泰科技有限公司

關(guān)于2022年年報問詢函延期回復(fù)的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。

合力泰科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年5月12日在深圳證券交易所出具的《合力泰科技有限公司2022年年報查詢函》(公司部年報查詢函〔2023〕第132號，以下簡稱“詢價函”)，要求公司在2023年5月26日前向深圳證券交易所提交相關(guān)說明材料并披露。

公司收到詢價函后，高度重視，立即組織相關(guān)人員與審計機構(gòu)合作，逐項落實和回復(fù)詢價函的問題。鑒于詢價函的內(nèi)容涉及公司實際控制權(quán)的轉(zhuǎn)讓，年度審計會計師需要出具驗證意見。為確保信息披露的真實性、準(zhǔn)確性和完整性，公司向深圳證券交易所申請延期至2023年6月5日，并履行信息披露義務(wù)。

公司鄭重提醒投資者，公司指定的信息披露媒體為《證券時報》、《中國證券日報》、《上海證券日報》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒體發(fā)布的信息為準(zhǔn)。請注意投資風(fēng)險。

特此公告。

合力泰科技有限公司董事會

二〇二三年五月二十七日