下載APP
山東科匯電力自動化有限公司第四屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：688681 證券簡稱：科匯股份 公告編號：2023-032
山東科匯電力自動化有限公司
第四屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
2023年5月26日，山東科匯電力自動化有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監(jiān)事會第四次會議在公司第二會議室舉行。會議通知于2023年5月19日通過電子郵件、電話、微信等方式送達全體監(jiān)事。本次會議應出席3名監(jiān)事，實際出席3名監(jiān)事。會議由監(jiān)事會主席王俊江主持。會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）等法律法規(guī)和《山東科匯電力自動化有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）、監(jiān)事會議事規(guī)則的有關規(guī)定，會議決議合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
(一)審議通過了《關于延期籌資項目的議案》
監(jiān)事會認為，募集資金項目的延期是公司根據(jù)募集資金項目實施情況做出的審慎決定。募集資金用途不變相變更，不損害股東利益。決策審批程序符合上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會股票上市規(guī)則、上市公司監(jiān)管指南2上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求（2022年修訂）、上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)管指南1規(guī)范經(jīng)營等法律法規(guī)要求，符合公司募集資金管理措施的規(guī)定。
綜上所述，監(jiān)事會同意公司《關于推遲募集項目的議案》。
投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權0票。
回避表決：本議案不涉及相關交易，無需回避表決。
具體內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關于籌資項目延期的報告》(公告號:2023-031)。
本議案不需要提交股東大會審議。
特此公告。
山東科匯電力自動化有限公司監(jiān)事會
2023年5月27日
證券代碼：688681 證券簡稱：科匯股份 公告編號：2023-031
山東科匯電力自動化有限公司
關于籌資項目延期的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2023年5月26日，山東科匯電力自動化有限公司（以下簡稱“公司”）召開第四屆董事會第四次會議和第四屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于推遲募集項目的議案》，同意調(diào)整部分募集項目達到預定可用狀態(tài)的時間。公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。發(fā)起人國海證券有限公司對此事發(fā)表了明確同意的驗證意見，無需提交股東大會審議。
一、籌集資金的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準，經(jīng)上海證券交易所批準，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2617萬股，每股發(fā)行價9.56元，募集資金總額250185元，200.00元；扣除承銷、保薦費29元、245元、283.02元(不考慮增值稅)，實際收到220元、939元、916.98元，扣除公司為發(fā)行普通股(a股)支付的中介費、信息披露費等發(fā)行費19元、282元、662.77元(不考慮增值稅)。254.21元。經(jīng)立信會計師事務所(特殊普通合伙)審核，上述募集資金已全部到賬，并于2021年6月8日發(fā)布了立信會計師報[2021]ZA14925號驗資報告。上述募集資金已全部到達，并經(jīng)立信會計師事務所(特殊普通合伙)審核。2021年6月8日，立信會計師報[2021]ZA14925號驗資報告發(fā)布。公司對募集資金進行了專戶管理，并與募集資金專戶開戶銀行和保薦機構簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》、《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。二、募集資金投資項目情況
截至2023年3月31日，公司對各募集項目募集資金的投資金額分配及調(diào)整及募集資金的投資項目及使用情況如下：
單位：萬元
■
三、募集項目延期的具體情況及原因
(一)本次募投項目延期的基本情況
結(jié)合公司當前募集項目的實際進展情況，擬調(diào)整募集項目的實施主體、募集資金的使用情況和投資項目的規(guī)模，具體如下：
■
(二)本次募投項目延期的原因
雖然公司募集投資項目在早期階段得到了充分的可行性論證，但在實際施工過程中仍存在許多不可控因素，主要受外部宏觀環(huán)境、工程材料采購、物流運輸、人員施工等環(huán)節(jié)的影響；原規(guī)劃設備更換等因素，部分設備采購環(huán)節(jié)尚未進行；公司與張店區(qū)政府協(xié)商公園整體更換，未來公司主營業(yè)場所可能發(fā)生變化，考慮到謹慎，部分建設改造項目推遲，導致項目整體進度滯后，項目實施進度未達到預期。
四、本次募集項目延期對公司的影響
募集項目的延期是公司根據(jù)募集項目實施情況做出的審慎決定。募集項目的投資內(nèi)容、總投資和實施主體不會發(fā)生變化，不會對募集項目的實施產(chǎn)生重大影響。根據(jù)中國證監(jiān)會和上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規(guī)定，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，符合公司的長期發(fā)展計劃。
五、審議程序及專項意見說明
(一)董事會意見
公司于2023年5月26日召開的第四屆董事會第四次會議審議通過了募集投資項目的延期。董事會認為，募集資金項目的延期是公司根據(jù)募集資金項目實施情況做出的審慎決定。募集資金用途不變相變更，不損害股東利益。決策審批程序符合上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會股票上市規(guī)則、上市公司監(jiān)管指南2上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求（2022年修訂）、上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)管指南1規(guī)范經(jīng)營等法律法規(guī)要求，符合公司募集資金管理措施的規(guī)定。因此，董事會同意推遲籌資項目。
(二)監(jiān)事會意見
公司于2023年5月26日召開的第四屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了募集投資項目的延期。監(jiān)事會認為，募集資金項目的延期是公司根據(jù)募集資金項目實施情況做出的審慎決定。募集資金用途不變相變更，不損害股東利益。決策審批程序符合上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會股票上市規(guī)則、上市公司監(jiān)管指南2上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求（2022年修訂）、上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)管指南1規(guī)范經(jīng)營等法律法規(guī)要求，符合公司募集資金管理措施的規(guī)定。因此，監(jiān)事會同意推遲籌資項目。
(三)獨立董事意見
獨立董事認為，募集項目的延期是公司根據(jù)募集項目的實際情況做出的審慎決定，不會對公司的正常運營產(chǎn)生重大不利影響。決策審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引》第2號上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)管指引》、《募集資金管理辦法》等相關規(guī)定，不變相改變募集資金投資，損害股東特別是中小股東的利益。綜上所述，我們同意公司關于推遲籌資項目的議案。
(四)保薦機構核查意見
發(fā)起人認為，公司董事會、監(jiān)事會已審議通過了科匯股份募集投資項目的延期，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，公司履行了必要的決策程序。符合有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求。募集項目延期是公司根據(jù)實際情況做出的審慎決定，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不會變相改變募集資金的使用，不會損害股東的利益
特此公告。
山東科匯電力自動化有限公司董事會
2023年5月27日
消費界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡，傳播內(nèi)容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
消費界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡，僅供免費學習參考使用，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，請聯(lián)系我們及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號