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海越能源集團股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月22日
(二)股東大會召開的地點：浙江省諸暨市西施大街59號海越大廈公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集,副董事長、總經理兼董事會秘書曾佳女士主持。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和《公司股東大會議事規則》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，現場出席1人；董事長王彬先生因工作原因未能出席本次股東大會，公司其他董事通過視頻會議方式參加了會議。
2、公司在任監事3人，現場出席1人；監事李航先生因工作原因未能出席本次股東大會，監事盧曉軍先生通過視頻會議方式參加了會議。
3、公司董事會秘書出席了會議；公司部分高管及見證律師列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：2022年年度報告全文及其摘要
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于公司2022年度利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于提請股東大會批準公司與子公司互保額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于授權管理層2023年向金融機構申請綜合授信的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于補選公司監事的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
議案6為特別決議議案,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：梁效威、陳穎
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，出席本次股東大會人員的資格合法有效，本次股東大會表決程序及表決結果均合法有效。
特此公告。
海越能源集團股份有限公司董事會
2023年5月23日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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