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渤海租賃股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的提示性公告
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
渤海租賃股份有限公司（以下簡稱“渤海租賃”或“公司”）經第十屆董事會第五次會議審議決定于2023年5月25日召開公司2022年年度股東大會。現將有關事項通知如下：
㈠股東大會屆次：2022年年度股東大會。
㈡本次股東大會召集人：公司董事會，經公司第十屆董事會第五次會議審議決定于2023年5月25日召開公司2022年年度股東大會。
㈢會議召開的合法性及合規性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和本公司章程的規定。
㈣會議召開的日期、時間：
現場會議時間：2023年5月25日（星期四）下午14：30；
網絡投票時間：2023年5月25日，其中，通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2023年5月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2023年5月25日9:15至15:00期間的任意時間。
㈤會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
㈥會議的股權登記日：2023年5月22日（星期一）
㈦會議出席對象：
1.截至股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
2.公司董事、監事、高級管理人員；
3.公司聘請的律師；
4.根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
㈧現場會議地點：渤海租賃股份有限公司董事會辦公室（烏魯木齊市新華北路165號廣匯中天廣場39樓）。
二、會議審議事項
㈠審議事項
㈡披露情況：提案1、提案3至提案14已經第十屆董事會第五次會議審議通過；提案2已經第十屆監事會第七次會議審議通過。具體內容詳見公司于2023年4月28日在公司指定信息披露媒體《上海證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相關公告。
㈢特別說明：
1.提案8涉及關聯交易，關聯股東海航資本集團有限公司、天津燕山股權投資基金有限公司、天津通萬投資合伙企業（有限合伙）、渤海國際信托股份有限公司、上海貝御信息技術有限公司、寧波梅山保稅港區德通順和投資管理有限公司須回避表決。
2.提案9及提案13涉及關聯交易，關聯股東深圳興航融投股權投資基金合伙企業（有限合伙）須回避表決。
3.提案11及提案13為特別決議議案，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上審議通過。
4.公司獨立董事已向公司董事會提交了《2022年度獨立董事述職工作報告》并將在本次股東大會上進行述職。
四、會議登記等事項
㈠登記方式：以現場、信函或傳真的方式進行登記；本次股東大會不接受電話方式登記；
㈡會議登記時間：2023年5月23日(上午10:00一14:00；下午15:00一18:30)；
㈢登記地點：渤海租賃股份有限公司董事會辦公室（烏魯木齊市新華北路165號廣匯中天廣場39樓）。
㈣登記辦法：
1.法人股東：法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應持營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡到公司登記。
2.個人股東：個人股東親自出席會議的，應持本人身份證和股東賬戶卡至公司登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書和股東賬戶卡到公司登記。
㈤聯系方式
聯系人姓名：馬曉東、郭秀林
公司電話：0991-2327723、0991-2327727；
公司傳真：0991-2327709；
通訊地址：烏魯木齊市新華北路165號廣匯中天廣場39樓渤海租賃董事會辦公室；
郵政編碼：830002。
㈥本次股東大會現場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次會議上，公司向全體股東提供網絡形式的投票平臺，全體股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件1。
六、備查文件
1.渤海租賃股份有限公司第十屆董事會第五次會議決議；
2.渤海租賃股份有限公司第十屆監事會第七次會議決議。
特此公告。
附件1：參加網絡投票的具體操作流程；
附件2：授權委托書。
渤海租賃股份有限公司董事會
2023年5月22日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
㈠投票代碼：360415；
㈡投票簡稱：渤海投票；
㈢填報表決意見或選舉票數
1.本次提案為非累積投票提案，股東可對提案填報的表決意見有：同意、反對、棄權。
2.股東對總提案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總提案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總提案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總提案的表決意見為準；如先對總提案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總提案的表決意見為準。
3.對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
㈠投票時間：2023年5月25日的交易時間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
㈡股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
㈠互聯網投票系統開始投票的時間為2023年5月25日上午9:15，結束時間為2023年5月25日下午15:00。
㈡股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
㈢股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本單位（本人）出席渤海租賃股份有限公司2022年年度股東大會，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
委托人簽名（或蓋章）： 委托人身份證號碼：
委托人股東賬號： 委托人持股數：
受托人簽名（或蓋章）： 受托人身份證號碼：
委托日期：2023年 月 日
本單位（本人）對本次會議提案的投票表決意見如下：
注：1.本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束時。
2.委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章；本表復印有效。
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