本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會沒有被否決議案的情形，沒有增加或變更提案。

　　2.本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

　　一、 會議召開情況

　　1.會議召開的日期、時間：

　　現場會議時間為：2023年5月22日（星期一）下午15:00；

　　網絡投票時間為：2023年5月22日。其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月22日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2023年5月22日9:15一15:00期間的任意時間。

　　2.現場會議召開地點：光正眼科醫院集團股份有限公司二樓會議室（烏魯木齊經濟技術開發區融合北路266號）；

　　3.會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式；

　　4.會議召集人：公司第五屆董事會；

　　5.會議主持人：董事長周永麟；

　　6.會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）、《上市公司股東大會規則》和《光正眼科醫院集團股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）等有關規定；

　　7.股東出席的總體情況：通過現場和網絡投票的股東9人，代表股份137,848,308股，占上市公司總股份的26.7476％。其中：通過現場投票的股東4人，代表股份137,771,908股，占上市公司總股份的26.7328％。通過網絡投票的股東5人，代表股份76,400股，占上市公司總股份的0.0148％。

　　8.中小股東出席的總體情況：通過現場和網絡投票的中小股東8人，代表股份28,679,600股，占上市公司總股份的5.5649％。其中：通過現場投票的中小股東3人，代表股份28,603,200股，占上市公司總股份的5.5501％。通過網絡投票的中小股東5人，代表股份76,400股，占上市公司總股份的0.0148％。

　　會議由董事長周永麟先生主持，公司部分董事、監事及高級管理人員參加了本次會議。新疆天陽律師事務所律師見證了本次股東大會，并出具法律意見書。

　　二、提案審議和表決情況

　　本次股東大會按照《光正眼科醫院集團股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知》及《光正眼科醫院集團股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知的更正公告》的所列議題進行，無否決或取消提案的情況。出席會議的股東以現場記名投票與網絡投票相結合的方式參與表決，審議并通過以下議案：

　　議案1：2022年年度報告及其摘要

　　總表決情況：

　　同意137,772,908股，占出席會議所有股東所持股份的99.9453％；

　　反對75,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0547％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意28,604,200股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7371％；

　　反對75,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2629％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過

　　議案2：2022年度董事會工作報告

　　總表決情況：

　　同意137,772,908股，占出席會議所有股東所持股份的99.9453％；

　　反對75,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0547％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意28,604,200股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7371％；

　　反對75,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2629％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過

　　議案3：2022年度監事會工作報告

　　總表決情況：

　　同意137,772,908股，占出席會議所有股東所持股份的99.9453％；

　　反對75,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0547％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意28,604,200股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7371％；

　　反對75,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2629％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過

　　議案4：2022年度財務決算報告

　　總表決情況：

　　同意137,772,908股，占出席會議所有股東所持股份的99.9453％；

　　反對75,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0547％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意28,604,200股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7371％；

　　反對75,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2629％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過

　　議案5：2023年度財務預算報告

　　總表決情況：

　　同意137,772,908股，占出席會議所有股東所持股份的99.9453％；

　　反對75,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0547％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意28,604,200股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7371％；

　　反對75,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2629％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過

　　議案6：2022年度利潤分配方案

　　總表決情況：

　　同意137,772,908股，占出席會議所有股東所持股份的99.9453％；

　　反對75,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0547％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意28,604,200股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7371％；

　　反對75,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2629％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過

　　議案7：2022年度內部控制自我評價報告

　　總表決情況：

　　同意137,772,908股，占出席會議所有股東所持股份的99.9453％；

　　反對75,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0547％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意28,604,200股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7371％；

　　反對75,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2629％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過

　　議案8：關于公司及子公司2023年度使用自有資金進行現金管理的議案

　　總表決情況：

　　同意137,772,908股，占出席會議所有股東所持股份的99.9453％；

　　反對75,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0547％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意28,604,200股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7371％；

　　反對75,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2629％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過

　　議案9：關于公司及子公司2023年度向銀行等相關金融機構申請綜合授信額度的議案

　　總表決情況：

　　同意137,772,908股，占出席會議所有股東所持股份的99.9453％；

　　反對75,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0547％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意28,604,200股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7371％；

　　反對75,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2629％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過

　　議案10：關于2023年度為子公司及其下屬公司提供擔保額度的議案

　　總表決情況：

　　同意137,772,908股，占出席會議所有股東所持股份的99.9453％；

　　反對75,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0547％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意28,604,200股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7371％；

　　反對75,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2629％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過

　　議案11：關于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案

　　總表決情況：

　　同意137,772,908股，占出席會議所有股東所持股份的99.9453％；

　　反對75,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0547％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意28,604,200股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7371％；

　　反對75,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2629％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過

　　議案12：2022年度社會責任報告

　　總表決情況：

　　同意137,772,908股，占出席會議所有股東所持股份的99.9453％；

　　反對75,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0547％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意28,604,200股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7371％；

　　反對75,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2629％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過

　　議案13：關于2023年度日常關聯交易預計的議案

　　總表決情況：

　　同意8,604,200股，占出席會議所有股東所持股份的99.1313％；

　　反對75,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.8687％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意8,604,200股，占出席會議的中小股東所持股份的99.1313％；

　　反對75,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.8687％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過

　　三、律師出具的法律意見

　　新疆天陽律師事務所常娜娜律師、周容生律師出席了本次股東大會，進行現場見證并出具了法律意見，具體如下：本所律師認為，公司2022年年度股東大會的召集召開程序、召集人資格、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決方式、表決程序及表決結果，符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，合法有效。

　　四、備查文件

　　1.《光正眼科醫院集團股份有限公司2022年年度股東大會決議》；

　　2.《關于光正眼科醫院集團股份有限公司2022年年度股東大會法律意見書》。

　　特此公告。

　　光正眼科醫院集團股份有限公司董事會

　　二〇二三年五月二十三日