特 別 提 示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　公司第十三屆第一次董事會會議于2023年5月22日在公司總部會議室舉行，經半數以上董事推舉，由董事宋尚龍先生主持了會議，會議應出席董事15名，實際出席董事13名，董事李玉先生、王立軍先生分別委托董事劉曉峰先生、馬新彥女士代為出席并行使表決權，會議符合法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，會議審議并一致通過了以下議案：

　　一、選舉產生了公司第十三屆董事會董事長、副董事長。

　　選舉宋尚龍先生為吉林亞泰（集團）股份有限公司第十三屆董事會董事長，選舉劉樹森先生、劉曉峰先生為吉林亞泰（集團）股份有限公司第十三屆董事會副董事長（簡歷附后）。

　　表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

　　在董事長宋尚龍先生的主持下，會議繼續審議通過了以下事項：

　　二、選舉產生了董事會下設戰略、審計、提名、薪酬與考核委員會成員及主任委員。

　　戰略委員會：

　　主任委員：宋尚龍

　　委 員：劉樹森、劉曉峰、孫曉峰、王立軍

　　審計委員會：

　　主任委員：毛志宏

　　委 員：李 斌、于來富、杜 婕、馬新彥

　　提名委員會：

　　主任委員：王立軍

　　委 員：秦 音、李 玉、邴 正、杜 婕

　　薪酬與考核委員會：

　　主任委員：邴 正

　　委 員：翟懷宇、韓冬陽、毛志宏、馬新彥

　　表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

　　三、聘任了公司總裁。

　　經董事長宋尚龍先生提名，聘任劉樹森先生為吉林亞泰（集團）股份有限公司總裁。

　　表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

　　四、聘任了公司副總裁、總經濟師、總工程師、總會計師。

　　經總裁劉樹森先生提名，聘任李斌先生、王勁松先生、于來富先生為吉林亞泰（集團）股份有限公司副總裁（簡歷附后）；

　　聘任于來富先生為吉林亞泰（集團）股份有限公司總經濟師（兼）；

　　聘任王勁松先生為吉林亞泰（集團）股份有限公司總工程師（兼）；

　　聘任張羽女士為吉林亞泰（集團）股份有限公司總會計師。

　　表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

　　五、聘任了公司董事會秘書和證券事務代表。

　　經董事長宋尚龍先生提名，聘任秦音女士為吉林亞泰（集團）股份有限公司董事會秘書；

　　聘任王娜女士為吉林亞泰（集團）股份有限公司證券事務代表（簡歷附后）。

　　表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

　　特此公告。

　　吉林亞泰（集團）股份有限公司

　　董 事 會

　　二O二三年五月二十三日

　　附件：簡歷

　　宋尚龍，男，1953年11月出生，中共黨員，大學本科，研究員。吉林省第九次黨代會代表，長春市二道區第九屆、第十屆人大代表，長春市第十屆、 第十一屆、第十二屆人大代表，吉林省第十屆、第十一屆、第十二屆人大代表，第十一屆全國人民代表大會代表。先后被評為長春市創業先鋒、長春市有突出貢獻企業家、振興長春老工業基地功臣、感動長春勞動模范、吉林省杰出企業家、吉林省優秀共產黨員、吉林省特等勞動模范、吉林省有突出貢獻中青年專業技術人才、吉林省杰出創新創業人才、吉林省（資深）高級專家、全國優秀企業家、全國五一勞動獎章獲得者、享受國務院政府特殊津貼專家、全國勞動模范。2008年9月當選為中國企業聯合會、中國企業家協會副會長。曾任長春市二道區城建局副局長，長春龍達建筑實業公司總經理，吉林亞泰（集團）股份有限公司副董事長、總裁。現任吉林亞泰（集團）股份有限公司董事長，東北證券股份有限公司董事，吉林銀行股份有限公司董事，吉林大學首屆董事會董事。

　　劉樹森，男，1962年9月出生，中共黨員，博士，正高級會計師。長春市第十二屆、第十三屆、第十四屆、第十五屆、第十六屆人大代表。先后被評為長春市五一勞動獎章獲得者、長春市勞動模范、享受長春市政府特殊津貼專家、吉林省拔尖創新人才、吉林省高級專家。曾任吉林省第一建筑公司財務處處長、總會計師，亞泰建材集團有限公司董事長，吉林亞泰（集團）股份有限公司副總會計師、總會計師、常務副總裁。現任吉林亞泰（集團）股份有限公司黨委書記、副董事長、總裁，東北證券股份有限公司董事。

　　劉曉峰，男，1965年7月出生，中國農工民主黨成員，博士，正高級工程師。吉林省政協委員，吉林省大健康聯合會會長、吉林省藥品流通行業協會會長、吉林省工商聯合會常委。先后被評為長春市第六批有突出貢獻專家、吉林省五一勞動獎章獲得者、吉林省拔尖創新人才、吉林省第十三批有突出貢獻中青年專業技術人才，第五屆吉商聯合會吉商突出貢獻人物。曾任吉林亞泰（集團）股份有限公司副總裁、總工程師、研究院院長，亞泰醫藥集團總裁。現任吉林亞泰（集團）股份有限公司副董事長，亞泰醫藥集團有限公司董事長、亞泰電子商務（集團）有限公司董事長、總裁，東北證券股份有限公司監事。

　　李斌，男，1975年9月出生，中共黨員，本科，正高級工程師，長春市二道區政協委員、常委，吉林省青聯委員，中國工會十七大代表。先后被評為長春市勞動模范、吉林省勞動模范、吉林省拔尖創新人才、吉林省第十二批有突出貢獻的中青年專業技術人才。曾任吉林亞泰房地產開發有限公司總經理助理、副總經理，吉林亞泰富苑購物中心有限公司副總經理，吉林亞泰恒大裝飾工程有限公司總經理，吉林亞泰（集團）股份有限公司總裁辦主任、信息管理部總經理、團委書記、黨委辦公室主任、工會副主席、總裁助理、監事。現任吉林亞泰（集團）股份有限公司黨委副書記、紀委書記、董事、副總裁，東北證券股份有限公司副監事長。

　　王勁松，男，1971 年 10 月出生，中共黨員，博士，研究員，丹麥哥本哈根大學訪問學者，長春市二道區第十九屆人大代表，長春市工商業聯合會（總商會）副主席，長春市二道區工商業聯合會（商會）主席。先后被評為長春市第七批有突出貢獻專家、吉林省第十六批享受省政府津貼專家（省突貢）。曾任吉林亞泰（集團）股份有限公司證券投資部副經理，吉林大藥房藥業股份有限公司總經理，吉林亞泰（集團）股份有限公司研究院院長、發展規劃部總經理、科技研發部總經理，亞泰醫藥集團有限公司總經理，吉林亞泰（集團）股份有限公司監事、總裁助理。現任吉林亞泰（集團）股份有限公司副總裁、總工程師，東北證券股份有限公司監事。

　　于來富，男，1975 年 7 月出生，中共黨員，碩士，高級經濟師。曾任吉林糧食高等專科學校教師，吉林亞泰（集團）股份有限公司監事、法律部副主任、主任、總裁辦公室主任、總裁助理。現任吉林亞泰（集團）股份有限公司董事、副總裁、總經濟師，東北證券股份有限公司董事。

　　張羽，女，1973年10月出生，中共黨員，大專學歷，高級會計師，中國注冊會計師。曾獲中國注冊會計師協會資深會員稱號。曾任立信會計師事務所吉林分所項目經理、部門副經理，吉林亞泰（集團）股份有限公司副總會計師、財務資產管理部總經理。現任吉林亞泰（集團）股份有限公司總會計師。

　　秦音，女，1976 年 6 月出生，無黨派人士，本科，正高級經濟師，長春市政協第十三屆委員。曾任吉林亞泰（集團）股份有限公司證券投資部業務經理、證券事務代表、監事。現任吉林亞泰（集團）股份有限公司董事、董事會秘書，東北證券股份有限公司監事。

　　王娜，女，1978年11月出生，中共黨員，碩士研究生，注冊會計師。曾任中國證監會吉林監管局辦公室主任、吉林省證券業協會會長。現任吉林亞泰（集團）股份有限公司黨委副書記、董事會辦公室主任、證券事務代表。

　　證券代碼：600881 證券簡稱：亞泰集團 公告編號：臨2023-032號

　　吉林亞泰（集團）股份有限公司

　　第十三屆第一次監事會決議公告

　　特 別 提 示

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　公司第十三屆第一次監事會會議于2023年5月22日在公司總部會議室舉行。會議應出席監事9名，實際出席監事9名，會議符合法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定。經半數以上監事推舉，由監事陳繼忠先生主持了本次會議，會議選舉產生了公司第十三屆監事會主席、副主席。

　　選舉陳繼忠先生為吉林亞泰（集團）股份有限公司第十三屆監事會主席，選舉張秀影女士為吉林亞泰（集團）股份有限公司第十三屆監事會副主席（簡歷附后）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　吉林亞泰（集團）股份有限公司

　　監 事 會

　　二O二三年五月二十三日

　　附：簡歷

　　陳繼忠，男，1958年11月出生，中共黨員，本科，正高級工程師，長春市勞動模范。曾任長春市二道建筑工程公司總經理，長春市龍達建筑實業公司總經理，吉林亞泰房地產開發有限公司總經理，吉林亞泰（集團）股份有限公司董事、副總裁。現任吉林亞泰（集團）股份有限公司監事會主席。

　　張秀影，女，1968年2月出生，本科，正高級經濟師。曾任吉林亞泰房地產開發有限公司辦公室副主任。現任吉林亞泰（集團）股份有限公司監事會副主席、總裁辦主任。

　　證券代碼：600881 證券簡稱：亞泰集團 公告編號：臨2023-030號

　　吉林亞泰(集團)股份有限公司

　　2022年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2023年5月22日

　　(二) 股東大會召開的地點：亞泰集團總部七樓多功能廳

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次會議由董事會召集，董事長宋尚龍先生主持了會議，部分董事、監事和高級管理人員列席了本次會議，符合法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定。

　　(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事15人，出席11人，董事張鳳瑛女士、王化民先生、李玉先生、獨立董事王立軍先生因工作原因未出席本次會議；

　　2、公司在任監事9人，出席8人，監事仇健先生因工作原因未出席本次會議；

　　3、董事會秘書出席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：公司2022年度董事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2、 議案名稱：公司2022年度獨立董事述職報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　3、 議案名稱：公司2022年度監事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　4、 議案名稱：公司2022年度財務決算報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　5、 議案名稱：公司2023年度財務預算報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　6、 議案名稱：公司2022年度利潤分配方案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　7、 議案名稱：公司2022年年度報告及其摘要

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　8、 議案名稱：關于未彌補虧損達實收股本總額三分之一的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　9、 議案名稱：關于續聘中準會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務及內部控制審計機構的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　10、 議案名稱：關于公司2023年度日常關聯交易的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　(二) 累積投票議案表決情況

　　1、 關于選舉公司第十三屆董事會非獨立董事的議案

　　2、 關于選舉公司第十三屆董事會獨立董事的議案

　　3、 關于選舉公司第十三屆監事會股東代表監事的議案

　　(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　2023年5月19日，公司第七屆員工代表大會第十一次會議選舉馮偉杰先生、陳波先生、趙鳳利先生為公司第十三屆監事會員工代表監事（簡歷附后），與本次會議選舉產生的6名股東代表監事共同組成公司第十三屆監事會。

　　(四) 關于議案表決的有關情況說明

　　1. 本次會議的議案均為普通決議事項，已經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的二分之一以上表決通過。

　　2. 本次會議議案 6、9、10、11、12、13 對中小投資者進行了單獨計票。

　　3. 議案10涉及關聯股東回避表決，出席會議的關聯股東已回避表決。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：吉林秉責律師事務所

　　律師：張曉蕙、商家碧

　　2、 律師見證結論意見：

　　亞泰集團2022年年度股東大會的召集召開程序合法有效，會議召集人的資格及出席會議人員的資格合法有效，相關議案的審議及會議的表決程序符合法律法規的相關規定，表決結果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 吉林亞泰（集團）股份有限公司2022年年度股東大會決議；

　　2、 吉林秉責律師事務所關于吉林亞泰（集團）股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書。

　　吉林亞泰(集團)股份有限公司董事會

　　2023年5月23日

　　附：簡歷

　　宋尚龍，男，1953年11月出生，中共黨員，大學本科，研究員。吉林省第九次黨代會代表，長春市二道區第九屆、第十屆人大代表，長春市第十屆、 第十一屆、第十二屆人大代表，吉林省第十屆、第十一屆、第十二屆人大代表，第十一屆全國人民代表大會代表。先后被評為長春市創業先鋒、長春市有突出貢獻企業家、振興長春老工業基地功臣、感動長春勞動模范、吉林省杰出企業家、吉林省優秀共產黨員、吉林省特等勞動模范、吉林省有突出貢獻中青年專業技術人才、吉林省杰出創新創業人才、吉林省（資深）高級專家、全國優秀企業家、全國五一勞動獎章獲得者、享受國務院政府特殊津貼專家、全國勞動模范。2008年9月當選為中國企業聯合會、中國企業家協會副會長。曾任長春市二道區城建局副局長，長春龍達建筑實業公司總經理，吉林亞泰（集團）股份有限公司副董事長、總裁。現任吉林亞泰（集團）股份有限公司董事長，東北證券股份有限公司董事，吉林銀行股份有限公司董事，吉林大學首屆董事會董事。

　　劉樹森，男，1962年9月出生，中共黨員，博士，正高級會計師。長春市第十二屆、第十三屆、第十四屆、第十五屆、第十六屆人大代表。先后被評為長春市五一勞動獎章獲得者、長春市勞動模范、享受長春市政府特殊津貼專家、吉林省拔尖創新人才、吉林省高級專家。曾任吉林省第一建筑公司財務處處長、總會計師，亞泰建材集團有限公司董事長，吉林亞泰（集團）股份有限公司副總會計師、總會計師、常務副總裁。現任吉林亞泰（集團）股份有限公司黨委書記、副董事長、總裁，東北證券股份有限公司董事。

　　劉曉峰，男，1965年7月出生，中國農工民主黨成員，博士，正高級工程師。吉林省政協委員，吉林省大健康聯合會會長、吉林省藥品流通行業協會會長、吉林省工商聯合會常委。先后被評為長春市第六批有突出貢獻專家、吉林省五一勞動獎章獲得者、吉林省拔尖創新人才、吉林省第十三批有突出貢獻中青年專業技術人才，第五屆吉商聯合會吉商突出貢獻人物。曾任吉林亞泰（集團）股份有限公司副總裁、總工程師、研究院院長，亞泰醫藥集團總裁。現任吉林亞泰（集團）股份有限公司副董事長，亞泰醫藥集團有限公司董事長、亞泰電子商務（集團）有限公司董事長、總裁，東北證券股份有限公司監事。

　　孫曉峰，男，1962 年 9 月出生，中共黨員，碩士，研究員。曾任中共吉林省委黨校經濟學講師，吉林亞泰（集團）股份有限公司證券部、投資部經理、董事會秘書、副總裁、常務副總裁、副董事長，長春市政協委員。現任吉林亞泰（集團）股份有限公司董事，東北證券股份有限公司副董事長。

　　翟懷宇，男，1964 年 3 月出生，中共黨員，本科學歷，正高級工程師。先后被評為長春市五一勞動獎章獲得者，吉林省第十二批有突出貢獻中青年專業技術人才。曾任吉林亞泰水泥有限公司副總經理，吉林亞泰鼎鹿水泥有限公司總經理，吉林亞泰集團建材投資有限公司總經理，吉林亞泰（集團）股份有限公司總裁助理、副總裁、監事。現任吉林亞泰（集團）股份有限公司董事，亞泰建材集團有限公司董事長、總裁。

　　韓冬陽，男，1975年11月出生，中共黨員，大專，正高級工程師，長春市第十四屆政協常委，長春市二道區第十六、十七屆人大代表。先后被評為長春市五一勞動獎章獲得者、吉林省拔尖創新人才、吉林省第十二批有突出貢獻中青年專業技術人才。曾任吉林亞泰房地產開發有限公司電氣技術員、電氣負責人、技術部主任，吉林亞泰（集團）股份有限公司地產產業部總經理助理、副主任，吉林亞泰富苑購物中心有限公司副總經理，吉林亞泰（集團）股份有限公司地產產業部總經理，吉林亞泰（集團）股份有限公司總裁助理、副總裁、監事。現任吉林亞泰（集團）股份有限公司董事，亞泰房地產（集團）有限公司董事長、總裁。

　　李斌，男，1975年9月出生，中共黨員，本科，正高級工程師，長春市二道區政協委員、常委，吉林省青聯委員，中國工會十七大代表。先后被評為長春市勞動模范、吉林省勞動模范、吉林省拔尖創新人才、吉林省第十二批有突出貢獻的中青年專業技術人才。曾任吉林亞泰房地產開發有限公司總經理助理、副總經理，吉林亞泰富苑購物中心有限公司副總經理，吉林亞泰恒大裝飾工程有限公司總經理，吉林亞泰（集團）股份有限公司總裁辦主任、信息管理部總經理、團委書記、黨委辦公室主任、工會副主席、總裁助理、監事。現任吉林亞泰（集團）股份有限公司黨委副書記、紀委書記、董事、副總裁，東北證券股份有限公司副監事長。

　　于來富，男，1975 年 7 月出生，中共黨員，碩士，高級經濟師。曾任吉林糧食高等專科學校教師，吉林亞泰（集團）股份有限公司監事、法律部副主任、主任、總裁辦公室主任、總裁助理。現任吉林亞泰（集團）股份有限公司董事、副總裁、總經濟師，東北證券股份有限公司董事。

　　秦音，女，1976 年 6 月出生，無黨派人士，本科，正高級經濟師，長春市政協第十三屆委員。曾任吉林亞泰（集團）股份有限公司證券投資部業務經理、證券事務代表、監事。現任吉林亞泰（集團）股份有限公司董事、董事會秘書，東北證券股份有限公司監事。

　　李玉，男，1944 年 1 月出生，中共黨員，中國工程院院士，俄羅斯科學院外籍院士。先后被評為全國優秀教育工作者和科技工作者、國家教學名師、第二屆全國創新爭先獎狀獲得者、全國農業植物保護先進個人、2020 最美科技工作者、國家級有突出貢獻的中青年科技（管理）專家，全國脫貧攻堅楷模，享受國務院政府特殊津貼專家。吉林農業大學原校長、教授、博士生導師，國務院學位委員會第四屆、第五屆學科評議組成員，吉林亞泰（集團）股份有限公司獨立董事。現任中國菌物學會名譽理事長，中國食用菌協會名譽會長，國際藥用菌學會主席，吉林亞泰（集團）股份有限公司董事。

　　王立軍，男，1946年7月出生，中共黨員，中國科學院院士，國家技術發明二等獎、國家科技進步二等獎、世界華商創新獎、何梁何利獎獲得者。曾任吉林大學電子科學系講師，中國科學院長春物理所主任、研究員。現任中國科學院長春光學精密機械與物理研究所研究員，國家基金委咨詢專家委員會成員，中國科學院重大項目專家委員會成員，中國光學工程學會副理事長，中國紅外醫學產學研戰略聯盟理事長，吉林亞泰（集團）股份有限公司獨立董事。

　　邴正，男，1957年10月出生，中共黨員，博士，教授。先后被評為吉林省高級專家、吉林省委、省政府決策咨詢專家、國家社科基金評審委員會評審專家、教育部跨世紀人才、享受國務院政府特殊津貼專家。曾任吉林大學黨委副書記、吉林大學常務副校長，吉林省社會科學院院長，吉林日報社社長。現任吉林大學校務委員會副主任、東北振興發展研究院院長、哲學社會學院教授，吉林亞泰（集團）股份有限公司獨立董事。

　　杜婕，女，1955年7月出生，民進會員，博士，中國注冊會計師。曾任第十一屆全國人大代表，第十二屆全國政協委員，第九、十、十一屆吉林省人大常委，第十二屆吉林省政協常委，吉林省商業專科學校教師，吉林大學會計系教授、經管系教授。現任吉林大學經濟學院教授、博士生導師，吉林省政府參事，吉林利源精制股份有限公司獨立董事，潤澤智算科技集團股份有限公司獨立董事，吉林亞泰（集團）股份有限公司獨立董事。

　　毛志宏，男，1961年4月出生，中共黨員，博士，教授。曾任吉林財貿學院教師。現任吉林大學商學與管理學院教授、博士生導師、一汽解放集團股份有限公司獨立董事，吉視傳媒股份有限公司獨立董事，吉林亞泰（集團）股份有限公司獨立董事。

　　馬新彥，女，1958 年 10 月出生，中國民主建國會會員，法學博士，教授，博士生導師，吉林省法學會民法學研究會會長，吉林省法學會常務理事，吉林省第十二批有突出貢獻中青年專業技術人才，中國民法學研究會副會長，國務院政府特殊津貼獲得者。曾任吉林大學法學院法學研究所所長。現任吉林大學法學院博士生導師，富奧汽車零部件股份有限公司獨立董事，吉林亞泰（集團）股份有限公司獨立董事。

　　陳繼忠，男，1958年11月出生，中共黨員，本科學歷，正高級工程師，長春市勞動模范。曾任長春市二道建筑工程公司總經理、長春市龍達建筑實業公司總經理、吉林亞泰房地產開發有限公司總經理、吉林亞泰（集團）股份有限公司董事、副總裁。現任吉林亞泰（集團）股份有限公司監事會主席。

　　張秀影，女，1968年2月出生，本科學歷，正高級經濟師。曾任吉林亞泰房地產開發有限公司辦公室副主任，現任吉林亞泰（集團）股份有限公司監事會副主席、總裁辦主任。

　　馮偉杰，男，1970 年 12 月出生，中共黨員，碩士，正高級經濟師，南關區人大代表，長春市醫藥協會副會長，吉林省藥品流通行業協會副會長兼秘書長。先后被評為中共長春市二道區優秀共產黨員、長春市二道區第一批優秀專家、長春市勞動模范、吉林省第十五批享受省政府津貼專家（省有突出貢獻專家）。曾任吉林大藥房藥業股份有限公司總經理，吉林亞泰（集團）股份有限公司總裁助理，吉林亞泰集團醫藥投資有限公司總經理。現任吉林亞泰（集團）股份有限公司監事、亞泰醫藥集團有限公司總裁。

　　陳波，男，1970 年 8 月出生，中共黨員，碩士，正高級工程師，吉林省第十六批享受省政府津貼專家（省有突出貢獻專家）。曾任吉林亞泰水泥有限公司計控室副主任，吉林亞泰明城水泥有限公司經理、副總經理，亞泰集團哈爾濱水泥（阿城）有限公司總經理，吉林亞泰集團建材投資有限公司常務副總經理，吉林亞泰集團物資貿易有限公司總經理，吉林亞泰（集團）股份有限公司總裁辦公室主任，總裁助理。現任吉林亞泰（集團）股份有限公司監事，亞泰建材集團有限公司副總裁。

　　趙鳳利，男，1969 年 5 月出生，中共黨員，本科，正高級經濟師。曾任通化白山水泥總廠技術部部長、質量處處長，通化特種水泥有限公司生產指揮部部長，吉林省通化特種水泥集團副總經理、總經理，亞泰集團通化水泥股份有限公司總經理，吉林亞泰集團建材投資有限公司常務副總經理，吉林亞泰集團建材投資有限公司總經理，吉林亞泰（集團）股份有限公司總裁助理。現任吉林亞泰（集團）股份有限公司監事，亞泰建材集團有限公司副總裁。

　　陳亞春，男, 1964年11月出生，中共黨員，本科學歷，高級工程師，通化市二道江區人大代表，鐵嶺縣人大代表，鐵嶺市人大代表，吉林市勞動模范，鐵嶺市勞動模范。曾任吉化水泥廠副廠長、廠長、吉林亞泰集團水泥銷售有限公司常務副總經理、亞泰集團通化水泥股份有限公司董事長、亞泰集團鐵嶺水泥有限公司董事長、總經理、吉林亞泰集團遼寧建材有限公司總經理。現任吉林亞泰（集團）股份有限公司監事，遼寧云鼎水泥集團股份有限公司總經理。

　　司洪澤，1971年4月出生，本科學歷，高級工藝美術師，高級經濟師。先后被評為吉林省建筑裝飾企業優秀項目經理、長春市建筑裝飾業優秀企業家、2018年度中國建筑裝飾優秀企業家、2020年度中國建筑裝飾優秀企業家。曾任長春恒大裝飾工程有限公司設計部設計師，設計部主任，副總工程師，總經理助理，副總經理，吉林亞泰恒大裝飾工程有限公司副總經理，總經理。現任吉林亞泰（集團）股份有限公司監事，亞泰房地產（集團）有限公司副總裁。

　　王瑋，男，1980年5月出生，本科，高級工程師。曾任吉林亞泰建筑工程有限公司副總經理，吉林亞泰（集團）股份有限公司總裁辦副主任、總工辦副主任。現任吉林亞泰（集團）股份有限公司監事、運營管理部總經理。

　　劉曉慧，女，1969年3月出生，中共黨員，本科學歷。曾任黑龍江省佳木斯市永紅區財政局預算會計、副局長，佳木斯市向陽區財政局副局長，國庫集中收付中心主任。現任長春市二道區財政局四級調研員，吉林亞泰（集團）股份有限公司監事（不在本公司領取監事津貼）。