本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、 本次股東大會無否決提案的情況；

　　2、 本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議；

　　3、 本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。

　　一、會議召開情況

　　（一）會議的通知情況：廈門盈趣科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年4月29日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》。

　　（二）會議召開時間：

　　1、現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月22日下午15:00

　　2、網(wǎng)絡投票時間：2023年5月22日上午9:15至下午15:00

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行投票的具體時間為2023年5月22日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為2023年5月22日上午9:15至2023年5月22日下午15:00的任意時間。

　　（三）現(xiàn)場會議召開地點：廈門市海滄區(qū)東孚西路100號盈趣科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園3號樓806會議室

　?。ㄋ模h召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

　?。ㄎ澹h召集人：公司董事會

　　（六）現(xiàn)場會議主持人：董事長林松華先生因公外出，公司半數(shù)以上董事共同推舉董事吳凱庭先生為本次股東大會主持人

　　二、會議出席情況

　　參加本次股東大會的股東或股東代理人共計32人，代表股份472,915,370股，占公司股份總數(shù)的60.4346％。其中：

　　（一）現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代理人共計9人，代表股份467,853,089股，占公司股份總數(shù)的59.7877％。

　?。ǘ┩ㄟ^網(wǎng)絡投票的股東資格身份已經(jīng)由深圳證券交易所系統(tǒng)進行認證，根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會通過網(wǎng)絡投票的股東共計23人，代表股份5,062,281股，占公司股份總數(shù)的0.6469％。

　　公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席本次會議。董事長林松華先生因公外出未能參加會議，委托董事吳凱庭先生代為出席。董事、高級管理人員林先鋒先生因公出差未能參加會議，委托董事楊明先生代為出席。福建至理律師事務所律師對本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

　　本次會議聽取了公司2022年度獨立董事述職報告。

　　本次股東大會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司股東大會規(guī)則》及《廈門盈趣科技股份有限公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)范性文件規(guī)定。

　　三、議案審議表決情況

　　本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式對議案進行表決。本次股東大會議案的審議及表決情況如下：

　　1、審議通過《2022年度董事會工作報告》。

　　表決結(jié)果：同意472,865,970股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9896％；反對11,700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0025％；棄權(quán)37,700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0080％。

　　其中，中小股東的表決情況：同意5,012,881股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0242％；反對11,700股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2311％；棄權(quán)37,700股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7447％。

　　2、審議通過《2022年度監(jiān)事會工作報告》。

　　表決結(jié)果：同意472,864,570股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9893％；反對13,100股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0028％；棄權(quán)37,700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0080％。

　　其中，中小股東的表決情況：同意5,011,481股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.9965％；反對13,100股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2588％；棄權(quán)37,700股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7447％。

　　3、審議通過《2022年度財務決算報告》。

　　表決結(jié)果：同意472,865,970股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9896％；反對11,700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0025％；棄權(quán)37,700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0080％。

　　其中，中小股東的表決情況：同意5,012,881股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0242％；反對11,700股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2311％；棄權(quán)37,700股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7447％。

　　4、審議通過《2022年年度報告及摘要》。

　　表決結(jié)果：同意472,865,970股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9896％；反對11,700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0025％；棄權(quán)37,700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0080％。

　　其中，中小股東的表決情況：同意5,012,881股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0242％；反對11,700股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2311％；棄權(quán)37,700股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7447％。

　　5、審議通過《2022年度利潤分配方案》。

　　表決結(jié)果：同意472,900,170股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9968％；反對15,200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0032％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東的表決情況：同意5,047,081股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6997％；反對15,200股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3003％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　6、審議通過《關(guān)于公司2023年度擔保額度預計的議案》。

　　表決結(jié)果：同意472,902,270股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9972％；反對13,100股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0028％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東的表決情況：同意5,049,181股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7412％；反對13,100股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2588％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　7、審議通過《關(guān)于聘任公司2023年度審計機構(gòu)的議案》。

　　表決結(jié)果：同意472,854,970股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9872％；反對22,700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0048％；棄權(quán)37,700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0080％。

　　其中，中小股東的表決情況：同意5,001,881股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8069％；反對22,700股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4484％；棄權(quán)37,700股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7447％。

　　8、審議通過《關(guān)于董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的議案》。

　　關(guān)聯(lián)股東林松華、建甌趣惠投資合伙企業(yè)（有限合伙）、楊明、李金苗回避表決。

　　表決結(jié)果：同意383,809,706股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9957％；反對16,600股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0043％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東的表決情況：同意5,045,681股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6721％；反對16,600股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3279％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　9、審議通過《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票回購注銷的議案》。

　　表決結(jié)果：同意472,900,170股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9968％；反對15,200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0032％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東的表決情況：同意5,047,081股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6997％；反對15,200股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3003％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　本議案為特別決議議案，已經(jīng)出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

　　10、審議通過《關(guān)于擬變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉相應條款的議案》。

　　表決結(jié)果：同意472,902,270股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9972％；反對13,100股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0028％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東的表決情況：同意5,049,181股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7412％；反對13,100股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2588％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　本議案為特別決議議案，已經(jīng)出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　福建至理律師事務所律師魏嚇虹和陳峰到會見證本次股東大會，并為本次股東大會出具了如下見證意見：本次股東大會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》和《廈門盈趣科技股份有限公司章程》的規(guī)定，本次股東大會召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、經(jīng)出席會議董事簽字確認的股東大會決議；

　　2、律師對本次股東大會出具的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　廈門盈趣科技股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年05月23日

　　證券代碼：002925 證券簡稱：盈趣科技 公告編號：2023-050

　　廈門盈趣科技股份有限公司

　　關(guān)于回購注銷限制性股票減資暨

　　通知債權(quán)人的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廈門盈趣科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月27日、2023年5月22日分別召開了第四屆董事會第三十一次會議及2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票回購注銷的議案》及《關(guān)于擬變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉相應條款的議案》。

　　根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，鑒于2022年度業(yè)績未達到2021年限制性股票激勵計劃的業(yè)績考核要求、2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分12名激勵對象及預留授予部分2名激勵對象已離職不符合激勵條件，公司決定回購注銷前述事項所涉及的440名激勵對象所持有的部分或全部已授予但尚未解除限售的限制性股票。本次合計回購注銷已授予但尚未解除限售的限制性股票2,026,054股。本次回購注銷完成后，公司股份總數(shù)將由782,523,769股減少至780,497,715股，公司注冊資本將由782,523,769元減少至780,497,715元。

　　公司本次回購注銷限制性股票將導致注冊資本減少，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自接到公司通知起30日內(nèi)、未接到通知者自本公告披露之日起45日內(nèi)，有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務或者提供相應擔保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，本次回購注銷將按法定程序繼續(xù)實施，屆時公司將按程序辦理注冊資本的變更登記。公司債權(quán)人如要求公司清償債務或提供相應擔保的，應根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定向公司提出書面要求，并隨附有關(guān)證明文件。

　　債權(quán)申報所需材料：公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權(quán)。債權(quán)人為法人的，需同時攜帶法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件及復印件。債權(quán)人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。

　　債權(quán)申報具體方式如下：

　　1、債權(quán)申報登記地點：廈門市海滄區(qū)東孚西路100號盈趣科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園董事會辦公室

　　2、申報時間：2023年5月23日起45天內(nèi)（9:30-11:30；14:00-17:00，雙休日及法定節(jié)假日除外）

　　3、聯(lián)系人：李金苗

　　4、聯(lián)系電話：0592-7702685

　　5、電子郵箱：stock@intretech.com

　　特此公告。

　　廈門盈趣科技股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年05月23日