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廣東日豐電纜股份有限公司關于控股子公司擬遷址并更名的公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東日豐電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月22日召開了第五屆董事會第六次會議，會議審議通過了《關于控股子公司擬遷址并更名的議案》，現將具體內容公告如下：
一、 本次事項概述
公司控股子公司上海艾姆倍新能源科技有限公司因公司戰略規劃和業務發展需要，擬將其注冊地址由上海市奉賢區肖灣路511號2幢3層遷至廣東省中山市西區廣豐工業大道5號，并更名為“中山艾姆倍新能源科技有限公司”（暫定名，最終以經工商登記主管部門核準登記的公司名稱為準）。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等的規定，公司本次事項無需提交公司股東大會審議。本次事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、 子公司基本情況
1、公司名稱：上海艾姆倍新能源科技有限公司
2、統一社會信用代碼：91310118MA1JP64L67
3、公司類型：有限責任公司
4、注冊資本：人民幣142.86萬元
5、法定代表人：李樹成
6、營業期限：2021年3月4日至2041年3月3日
7、住所：上海市奉賢區肖灣路511號2幢3層
8、經營范圍：一般項目：新能源系統、信息系統工程領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；電線、電纜經營；新興能源技術研發；電動汽車充電基礎設施運營；充電控制設備租賃；銷售電力電子元器件、電子產品、電池、新能源原動設備、新能源汽車換電設施、新能源汽車電附件、智能輸配電及控制設備、機動車充電、充電樁；以下限分支機構：配電開關控制設備制造；輸配電及控制設備制造；新能源原動設備制造；電力電子元器件制造；電力設施器材制造。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）；許可項目：技術進出口；貨物進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
三、 本事項對公司的影響
本次控股子公司上海艾姆倍新能源科技有限公司遷址及更名主要是基于公司戰略規劃和業務發展需要，不會對公司整體業務的發展產生不利影響，不會損害公司及全體股東的利益。
特此公告。
廣東日豐電纜股份有限公司
董事會
2023年5月23日
證券代碼：002953 證券簡稱：日豐股份 公告編號：2023-074
廣東日豐電纜股份有限公司
第五屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東日豐電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六次會議于2023年5月22日在公司會議室召開。本次董事會會議通知及會議材料已于2023年5月12日以電話、郵件等形式向公司全體董事發出。會議采用現場結合通訊方式召開，本次會議應出席董事5人，實際出席董事5人，獨立董事黃洪燕先生、劉濤先生以通訊的方式參加了會議。會議由董事長馮就景先生主持，全部監事和高級管理人員列席。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
本次會議以書面表決方式進行表決。經與會董事認真審議，本次會議審議通過了如下議案：
一、 審議并通過《關于控股子公司擬遷址并更名的議案》
根據控股子公司上海艾姆倍新能源科技有限公司戰略規劃和業務發展需要，擬將其注冊地址由“上海市奉賢區肖灣路511號2幢3層”遷至“廣東省中山市西區廣豐工業大道5號”，并更名為“中山艾姆倍新能源科技有限公司”（暫定名，最終以經工商登記主管部門核準登記的公司名稱為準）。本次控股子公司的遷址和更名不會對公司整體業務的發展產生不利影響，不會損害公司及全體股東的利益。
據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等的規定，公司本次事項無需提交公司股東大會審議。本次事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權，議案獲得通過。
二、 備查文件
1、第五屆董事會第六次會議決議；
特此公告。
廣東日豐電纜股份有限公司
董事會
2023年5月23日
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