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皇氏集團(tuán)股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1．本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
2．本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。
3．本次會(huì)議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）召開時(shí)間：2023年5月22日下午14:30-15:30；
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2023年5月22日上午9:15至2023年5月22日下午15:00期間的任意時(shí)間。
（二）召開地點(diǎn)：廣西南寧市高新區(qū)豐達(dá)路65號(hào)公司會(huì)議室；
（三）召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合；
（四）召集人：本公司董事會(huì)；
（五）主持人：本公司副董事長何海晏先生；
（六）會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效；
（七）會(huì)議出席情況：
股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表13人，代表14名股東，代表股份238,163,986股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的27.4035%。其中：參加現(xiàn)場投票的股東及股東授權(quán)委托代表3人，代表4名股東，代表股份237,264,708股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的27.3000%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人，代表股份899,278股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1035%。
中小股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表11人，代表11名股東，代表股份1,074,278股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1236%。其中：參加現(xiàn)場投票的股東及股東授權(quán)委托代表1人，代表1名股東，代表股份175,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0201%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人，代表股份899,278股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1035%。
（八）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請的見證律師出席或列席了會(huì)議。
二、議案審議表決情況
本次會(huì)議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議并通過了如下議案：
（一）《關(guān)于增補(bǔ)公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
總表決情況：同意238,137,686股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9890%；反對21,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0089%；棄權(quán)5,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0021%。
中小股東總表決情況：同意1,047,978股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.5518%；反對21,300股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.9827%；棄權(quán)5,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4654%。
表決結(jié)果：陳亮先生獲得的投票表決權(quán)數(shù)超過出席本次股東大會(huì)所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
（二）《關(guān)于公司為全資子公司廣西皇氏產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司向銀行貸款提供保證擔(dān)保的議案》
總表決情況：同意238,137,686股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9890%；反對26,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0110%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
中小股東總表決情況：同意1,047,978股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.5518%；反對26,300股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.4482%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
表決結(jié)果：本議案為特別議案，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：北京市康達(dá)律師事務(wù)所
（二）律師姓名：張舟 柴玲
（三）結(jié)論性意見：
經(jīng)驗(yàn)證，本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員及會(huì)議召集人的資格均合法有效；本次會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
（一）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
（二）2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)各項(xiàng)會(huì)議資料；
（三）經(jīng)辦律師簽字的法律意見書。
特此公告。
皇氏集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年五月二十三日
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