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蘇州天準科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月22日
（二）股東大會召開的地點：江蘇省蘇州市高新區五臺山路188號公司會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長徐一華先生主持，會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《公司法》及《公司章程》的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，以現場結合視頻方式出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席了本次會議，其他高級管理人員列席了本次會議；
4、浙江六和律師事務所對本次股東大會進行了見證，并出具了法律意見書。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于《2022年度董事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于《2022年度監事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于《2022年年度報告》及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于《2022年財務決算報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于《2022年年度利潤分配方案》的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于公司2023年度董事薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于公司2023年度監事薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于向銀行申請2023年度綜合授信額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于公司續聘會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關于修訂《股東大會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關于修訂《董事會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
（三）關于議案表決的有關情況說明
1、 議案10屬于特別決議議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權的三分之二以上通過。
2、 議案1-9,11-12均屬于普通決議議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權的二分之一以上通過。
3、 議案5、6、9對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：浙江六和律師事務所
律師：張琦、王成才
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效；會議的表決程序和方式符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定；本次股東大會通過的決議合法、有效。
特此公告。
蘇州天準科技股份有限公司董事會
2023年5月23日
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