本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現否決議案的情形。

　　2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開的情況

　　1、會議召開時間：

　　現場會議時間：2023年5月22日14:30

　　網絡投票時間：2023年5月22日

　　其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2022年5月22日9:15至15:00期間的任意時間。

　　2、現場會議召開地點：江蘇省如皋市中山東路1號公司會議室

　　3、會議召開方式：現場投票和網絡投票相結合的方式

　　4、會議召集人：公司第十屆董事會

　　5、會議主持人：公司副董事長顧柔堅先生

　　6、本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　二、會議的出席情況

　　出席本次股東大會的股東及股東委托代理人共97人，代表股份280,453,433股，占股份總數的43.0383%。其中：出席現場投票的股東及股東委托代理人3人，代表股份100,686,192股，占公司股本總數的15.4513%；通過網絡投票的股東94人，代表股份179,767,241股，占公司股本總數的27.5871%。

　　出席會議的中小股東（中小股東是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監事、高級管理人員；2、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。）共92人，代表股份11,047,241股，占公司股份總數的1.6953％。

　　公司部分董事、監事及高級管理人員、國浩律師（上海）事務所黃靖渝、黃雨桑律師出席了會議。

　　三、議案審議表決情況

　　出席會議的股東及股東委托代理人以現場投票與網絡投票相結合的方式進行了表決，議案一至議案十二須經出席會議有表決權的股東所持表決權的二分之一以上通過。審議表決結果如下：

　　1、審議通過了《公司2022年年度報告及其摘要》。

　　該項議案總有效表決股份數為280,453,433股。同意272,934,249股，占出席會議所有股東所持股份的97.3189％；反對7,463,940股，占出席會議所有股東所持股份的2.6614％；棄權55,244股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0197％。

　　中小股東表決結果：同意3,528,057股，占出席會議的中小股東所持股份的31.9361％；反對7,463,940股，占出席會議的中小股東所持股份的67.5638％；棄權55,244股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.5001％。

　　2、審議通過了《公司2022年度董事會工作報告》。

　　該項議案總有效表決股份數為280,453,433股。同意272,743,249股，占出席會議所有股東所持股份的97.2508％；反對7,654,940股，占出席會議所有股東所持股份的2.7295％；棄權55,244股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0197％。

　　中小股東表決結果：同意3,337,057股，占出席會議的中小股東所持股份的30.2072％；反對7,654,940股，占出席會議的中小股東所持股份的69.2928％；棄權55,244股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.5001％。

　　3、審議通過了《公司2022年度監事會工作報告》。

　　該項議案總有效表決股份數為280,453,433股。同意272,743,249股，占出席會議所有股東所持股份的97.2508％；反對7,479,940股，占出席會議所有股東所持股份的2.6671％；棄權230,244股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0821％。

　　中小股東表決結果：同意3,337,057股，占出席會議的中小股東所持股份的30.2072％；反對7,479,940股，占出席會議的中小股東所持股份的67.7087％；棄權230,244股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的2.0842％。

　　4、審議通過了《公司2022年度財務決算報告》。

　　該項議案總有效表決股份數為280,453,433股。 同意272,759,249股，占出席會議所有股東所持股份的97.2565％；反對7,463,940股，占出席會議所有股東所持股份的2.6614％；棄權230,244股（其中，因未投票默認棄權175,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.0821％。

　　中小股東表決結果：同意3,353,057股，占出席會議的中小股東所持股份的30.3520％；反對7,463,940股，占出席會議的中小股東所持股份的67.5638％；棄權230,244股（其中，因未投票默認棄權175,000股），占出席會議的中小股東所持股份的2.0842％。

　　5、審議通過了《公司2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本的方案》。

　　該項議案總有效表決股份數為280,453,433股。同意272,410,056股，占出席會議所有股東所持股份的97.1320％；反對7,813,133股，占出席會議所有股東所持股份的2.7859％；棄權230,244股（其中，因未投票默認棄權175,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.0821％。

　　中小股東表決結果：同意3,003,864股，占出席會議的中小股東所持股份的27.1911％；反對7,813,133股，占出席會議的中小股東所持股份的70.7247％；棄權230,244股（其中，因未投票默認棄權175,000股），占出席會議的中小股東所持股份的2.0842％。

　　6、審議通過了《關于公司2023年融資授信及相關授權的議案》。

　　該項議案總有效表決股份數為280,453,433股。同意272,718,149股，占出席會議所有股東所持股份的97.2419％；反對7,505,040股，占出席會議所有股東所持股份的2.6760％；棄權230,244股（其中，因未投票默認棄權175,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.0821％。

　　中小股東表決結果：同意3,311,957股，占出席會議的中小股東所持股份的29.9799％；反對7,505,040股，占出席會議的中小股東所持股份的67.9359％；棄權230,244股（其中，因未投票默認棄權175,000股），占出席會議的中小股東所持股份的2.0842％。

　　7、審議通過了《關于公司開展資產池業務的議案》。

　　該項議案總有效表決股份數為280,453,433股。 同意271,229,949股，占出席會議所有股東所持股份的96.7112％；反對8,993,240股，占出席會議所有股東所持股份的3.2067％；棄權230,244股（其中，因未投票默認棄權175,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.0821％。

　　中小股東表決結果：同意1,823,757股，占出席會議的中小股東所持股份的16.5087％；反對8,993,240股，占出席會議的中小股東所持股份的81.4071％；棄權230,244股（其中，因未投票默認棄權175,000股），占出席會議的中小股東所持股份的2.0842％。

　　8、審議通過了《關于公司與華夏之星融資租賃有限公司開展融資租賃業務暨關聯交易的議案》，本議案涉及關聯交易，出席現場投票的關聯股東江蘇九鼎集團有限公司、顧清波先生、胡林先生回避表決，其所代表的股份數未計入有效表決權股份總數。

　　該項議案總有效表決股份數為179,767,241股。同意172,014,257股，占出席會議所有股東所持股份的95.6872％；反對7,522,740股，占出席會議所有股東所持股份的4.1847％；棄權230,244股（其中，因未投票默認棄權175,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.1281％。

　　中小股東表決結果：同意3,294,257股，占出席會議的中小股東所持股份的29.8197％；反對7,522,740股，占出席會議的中小股東所持股份的68.0961％；棄權230,244股（其中，因未投票默認棄權175,000股），占出席會議的中小股東所持股份的2.0842％。

　　9、審議通過了《關于公司向蘭州銀行股份有限公司酒泉分行申請銀行融資業務暨關聯交易的議案》，本議案涉及關聯交易，出席現場投票的關聯股東深圳翼威新材料有限公司、西安正威新材料有限公司回避表決，其所代表的股份數未計入有效表決權股份總數。

　　該項議案總有效表決股份數為111,733,433股。同意103,982,149股，占出席會議所有股東所持股份的93.0627％；反對7,521,040股，占出席會議所有股東所持股份的6.7312％；棄權230,244股（其中，因未投票默認棄權175,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.2061％。

　　中小股東表決結果：同意3,295,957股，占出席會議的中小股東所持股份的29.8351％；反對7,521,040股，占出席會議的中小股東所持股份的68.0807％；棄權230,244股（其中，因未投票默認棄權175,000股），占出席會議的中小股東所持股份的2.0842％。

　　10、審議通過了《關于公司2023年擔保額度預計的議案》。

　　該項議案總有效表決股份數為280,453,433股。 同意272,716,449股，占出席會議所有股東所持股份的97.2413％；反對7,506,740股，占出席會議所有股東所持股份的2.6766％；棄權230,244股（其中，因未投票默認棄權175,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.0821％。

　　中小股東表決結果：同意3,310,257股，占出席會議的中小股東所持股份的29.9646％；反對7,506,740股，占出席會議的中小股東所持股份的67.9513％；棄權230,244股（其中，因未投票默認棄權175,000股），占出席會議的中小股東所持股份的2.0842％。

　　11、審議通過了《關于公司與關聯方相互擔保暨關聯交易的議案》，本議案涉及關聯交易，出席現場投票的關聯股東江蘇九鼎集團有限公司、顧清波先生、胡林先生回避表決，其所代表的股份數未計入有效表決權股份總數。

　　該項議案總有效表決股份數為179,767,241股。同意172,030,257股，占出席會議所有股東所持股份的95.6961％；反對7,506,740股，占出席會議所有股東所持股份的4.1758％；棄權230,244股（其中，因未投票默認棄權175,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.1281％。

　　中小股東表決結果：同意3,310,257股，占出席會議的中小股東所持股份的29.9646％；反對7,506,740股，占出席會議的中小股東所持股份的67.9513％；棄權230,244股（其中，因未投票默認棄權175,000股），占出席會議的中小股東所持股份的2.0842％。

　　12、審議通過了《關于公司續聘會計師事務所的議案》。

　　該項議案總有效表決股份數為280,453,433股。同意272,741,549股，占出席會議所有股東所持股份的97.2502％；反對7,481,640股，占出席會議所有股東所持股份的2.6677％；棄權230,244股（其中，因未投票默認棄權175,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.0821％。

　　中小股東表決結果：同意3,335,357股，占出席會議的中小股東所持股份的30.1918％；反對7,481,640股，占出席會議的中小股東所持股份的67.7241％；棄權230,244股（其中，因未投票默認棄權175,000股），占出席會議的中小股東所持股份的2.0842％。

　　四、律師出具的法律意見書

　　本次股東大會聘請了國浩律師（上海）事務所律師進行現場見證，并出具法律意見書。該法律意見書認為：本次股東大會的召集和召開程序、出席人員、召集人的資格、表決程序和表決結果均符合法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的規定，合法有效。

　　五、備查文件

　　1、本次股東大會決議；

　　2、國浩律師（上海）事務所關于江蘇正威新材料股份有限公司2022年年度股東大會之見證法律意見書。

　　特此公告。

　　江蘇正威新材料股份有限公司

　　2023年5月22日