本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2023年5月22日

　　(二) 股東大會召開的地點：江蘇省江陰市華士鎮華新路8號海瀾之家1號樓會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次會議由董事會召集，現場會議由董事長周立宸先生主持。會議采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開，會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書出席會議；公司高管列席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：公司2022年年度報告及其摘要

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2、 議案名稱：公司2022年度董事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　3、 議案名稱：公司2022年度監事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　4、 議案名稱：公司2022年度財務決算報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　5、 議案名稱：公司2022年度利潤分配預案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　6、 議案名稱：關于聘任天衡會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務審計機構和內部控制審計機構并授權董事會決定其報酬事宜的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　7、 議案名稱：關于公司董事、監事及高級管理人員2022年度薪酬的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　(二) 累積投票議案表決情況

　　8、 關于公司董事會換屆選舉董事的議案

　　9、 關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案

　　10、 關于公司監事會換屆選舉監事的議案

　　(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　(四) 關于議案表決的有關情況說明

　　無

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所

　　律師：張雋、王愷

　　2、 律師見證結論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，出席現場會議人員資格合法有效，召集人資格合法有效，表決程序和表決結果合法有效，本次股東大會形成的決議合法有效。

　　特此公告。

　　海瀾之家集團股份有限公司董事會

　　2023年5月23日

　　● 上網公告文件

　　國浩律師（上海）事務所關于海瀾之家集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書

　　● 報備文件

　　海瀾之家集團股份有限公司2022年年度股東大會決議

　　證券代碼：600398 證券簡稱：海瀾之家 編號：2023一015

　　債券代碼：110045 債券簡稱：海瀾轉債

　　海瀾之家集團股份有限公司

　　第九屆第一次董事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　海瀾之家集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆第一次董事會會議于2023年5月22日在公司會議室召開，會議通知已于2023年5月15日通過書面送達、傳真等方式通知各位董事。會議應到董事9人，親自出席董事9人，3名監事列席了會議，本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。全體董事一致推舉由周立宸先生主持會議。

　　會議以記名投票表決方式逐項審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了公司董事會選舉公司董事長的議案

　　公司董事會選舉周立宸先生為公司第九屆董事會董事長。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過了公司董事會聘用高級管理人員的議案

　　1、根據董事長提名，聘用周立宸先生為公司總經理（總裁）；

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票；

　　2、根據總經理提名，聘用顧東升先生為公司副總經理（副總裁）；

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票；

　　3、根據總經理提名，聘用徐興福先生為公司副總經理（副總裁）；

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票；

　　4、根據總經理提名，聘用強紅兵先生為公司副總經理（副總裁）；

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票；

　　5、根據總經理提名，聘用錢亞萍女士為公司財務總監、副總經理（副總裁）；

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票；

　　6、根據董事長提名，聘用湯勇先生為公司董事會秘書；

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票；

　　公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

　　三、審議通過了公司董事會聘用證券事務代表的議案

　　公司董事會決定聘用卞曉霞女士為證券事務代表（卞曉霞女士簡歷見附件）；

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票；

　　公司董事會決定聘用薛丹青女士為證券事務代表（薛丹青女士簡歷見附件）；

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　四、審議通過了公司董事會選舉下屬專門委員會委員的議案

　　1、選舉董事會戰略委員會委員

　　（1）選舉周立宸先生為戰略委員會委員，并同意周立宸先生擔任戰略委員會主任；

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票；

　　（2）選舉顧東升先生為戰略委員會委員；

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票；

　　（3）選舉金劍先生為戰略委員會委員；

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　2、選舉董事會提名委員會委員

　　（1）選舉張錚先生為提名委員會委員，并同意張錚先生擔任提名委員會主任；

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票；

　　（2）選舉劉剛先生為提名委員會委員；

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票；

　　（3）選舉顧東升先生為提名委員會委員；

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　3、選舉董事會審計委員會委員

　　（1）選舉金劍先生為審計委員會委員，并同意金劍先生擔任審計委員會主任；

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票；

　　（2）選舉劉剛先生為審計委員會委員；

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票；

　　（3）選舉張錚先生為審計委員會委員；

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　4、選舉董事會薪酬與考核委員會委員

　　（1）選舉劉剛先生為薪酬與考核委員會委員，并同意劉剛先生擔任薪酬與考核委員會主任；

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票；

　　（2）選舉張錚先生為薪酬與考核委員會委員；

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票；

　　（3）選舉錢亞萍女士為薪酬與考核委員會委員；

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　海瀾之家集團股份有限公司董事會

　　二〇二三年五月二十三日

　　附件：

　　卞曉霞，女，1985年生，中國國籍，本科學歷，2008年至今在海瀾之家集團股份有限公司董事會辦公室從事證券事務工作，2011年4月至今任海瀾之家集團股份有限公司證券事務代表。

　　薛丹青，女，1988年生，中國國籍，本科學歷，2011年7月至2013年6月在海瀾集團有限公司從事法務工作，2013年7月至2014年2月在海瀾之家服飾有限公司董事會辦公室從事證券事務工作，2014年3月至今任海瀾之家集團股份有限公司證券事務代表。

　　證券代碼：600398 證券簡稱：海瀾之家 編號：2023一016

　　債券代碼：110045 債券簡稱：海瀾轉債

　　海瀾之家集團股份有限公司

　　第九屆第一次監事會決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　海瀾之家集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆第一次監事會會議于2023年5月22日在公司會議室召開，公司已于2023年5月15日以書面形式向公司全體監事發出了會議通知。會議應到監事3名，親自出席監事3名，全體監事一致推舉由黃凱先生主持會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

　　經與會監事審議，會議通過了公司監事會選舉監事會主席的議案：

　　選舉黃凱先生為公司第九屆監事會主席，同意3票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　海瀾之家集團股份有限公司監事會

　　二〇二三年五月二十三日