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廣州鹿山新材料股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月22日
(二)股東大會召開的地點：廣州市黃埔區云埔工業區埔北路22號公司301會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，采用現場記名投票表決和網絡投票表決相結合的方式召開。會議由公司董事長汪加勝先生主持，會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書唐小軍先生出席本次會議；全體高管列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關于公司2022年度監事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關于公司2022年年度報告及其摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關于公司2022年度財務決算報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關于〈公司董事、高級管理人員2023年薪資及獎金計劃〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關于〈公司監事2023年薪資及獎金計劃〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關于續聘2023年度會計師事務所的議案》
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關于公司2023年度向金融機構申請授信額度及對外擔保計劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關于不向下修正“鹿山轉債”轉股價格的議案》
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
（1）本次股東大會審議的議案決議均獲得通過；
（2）關聯股東汪加勝、唐舫成、杜壯、韓麗娜、廣州市鹿山信息咨詢有限公司對議案5進行了回避表決，合計持股數為45,369,172股；關聯股東汪加勝、唐舫成、杜壯、韓麗娜、廣州市鹿山信息咨詢有限公司、唐小軍、鄭妙華、李嘉琪對議案10進行了回避表決，持股數為47,420,000股；
（3）議案10為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東所持有效表決股份總數三分之二以上通過；
（4）議案5、議案7-議案9為對中小投資者單獨計票的議案。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市君合（廣州）律師事務所
律師：萬晶、朱園園
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及表決程序符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，由此形成的股東大會決議合法、有效。
特此公告。
廣州鹿山新材料股份有限公司董事會
2023年5月23日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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