本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　東莞發展控股股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于2023年5月22日在《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網上披露了《第八屆董事會第十八次會議決議公告》（公告編號：2023-023）及《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-026），經審核檢查，發現原公告中股東大會屆次等書寫有誤，現更正如下：

　　（一）《第八屆董事會第十八次會議決議公告》中涉及的更正如下：

　　1、全文中“2023年第一次臨時股東大會”統一更正為“2023年第二次臨時股東大會”。

　　2、更正前：

　　東莞發展控股股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第八屆董事會第十八次會議，于2022年5月19日以通訊方式召開。

　　更正后：

　　東莞發展控股股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第八屆董事會第十八次會議，于2023年5月19日以通訊方式召開。

　　3、更正前：

　　議案具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《關于同意解除軌道1號線PPP項目合同的議案》（公告編號：2023-025）。

　　更正后：

　　議案具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《關于同意解除軌道1號線PPP項目合同的公告》（公告編號：2023-025）。

　　（二）《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》標題及全文中“2023年第一次臨時股東大會”統一更正為“2023年第二次臨時股東大會”。

　　除以上更正外，公告中其它內容不變。由此給投資者帶來的不便，我們深表歉意。更正后的《第八屆董事會第十八次會議決議公告》及《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》詳見同日在《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網披露的公告（公告編號：2023-028、2023-029）。

　　特此公告

　　東莞發展控股股份有限公司董事會

　　2023年5月23日

　　股票代碼：000828 股票簡稱：東莞控股 公告編號：2023-028

　　東莞發展控股股份有限公司

　　第八屆董事會第十八次會議決議公告（更正后）

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　東莞發展控股股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第八屆董事會第十八次會議，于2023年5月19日以通訊方式召開，應到會董事7名，實際到會董事7名，會議主持人為公司董事長王崇恩先生。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的規定，決議合法有效。本次會議作出了如下決議：

　　一、以同意票7票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關于解除軌道1號線PPP項目合同的議案》。

　　1、鑒于東莞市軌道交通1號線一期工程PPP改造項目擬轉換投融資模式，同意解除《東莞市軌道交通1號線一期工程PPP改造項目PPP項目合同》（以下簡稱“《PPP項目合同》”）。

　　2、同意按社會資本股東投入的資本金+未償還融資方的貸款本金及利息+《PPP項目合同》相關條款約定的資金成本作為終止PPP合同對社會資本的補償原則，具體補償金額以最終簽訂的解除《PPP項目合同》以及審計、評估報告為準。

　　3、提請股東大會授權董事會在決策權限內，具體辦理并落實解除《PPP項目合同》的談判、協議簽署及其他后續相關事宜。

　　本議案尚需提交股東大會審議。議案具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《關于同意解除軌道1號線PPP項目合同的公告》（公告編號：2023-025）。

　　二、以同意票7票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》。

　　同意公司于2023年6月6日（星期二）15點00分，在東莞市南城街道軌道交通大廈37樓1號會議室，召開公司2023第二次臨時股東大會，會議采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

　　會議擬審議的議題：《關于解除軌道1號線PPP項目合同的議案》。

　　《東莞控股關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》，詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網披露的相關公告（公告編號：2023-029）。

　　特此公告

　　東莞發展控股股份有限公司董事會

　　2023年5月23日

　　股票代碼：000828 股票簡稱：東莞控股 公告編號：2023-029

　　東莞發展控股股份有限公司

　　關于召開2023年第二次

　　臨時股東大會的通知（更正后）

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：東莞發展控股股份有限公司（下稱，公司、本公司）2023年第二次臨時股東大會。

　　2、股東大會的召集人：董事會，2023年5月19日召開的公司第八屆董事會第十八次會議審議通過了《關于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》。

　　3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》等的規定。

　　4、會議召開日期和時間：

　　（1）現場會議召開時間：2023年6月6日（星期二）15:00。

　　（2）網絡投票時間：2023年6月6日。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時間為：2023年6月6日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年6月6日9:15一15:00期間的任意時間。

　　5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。公司同一股東只能選擇現場投票、網絡投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復表決的以第一次有效投票結果為準。

　　6、會議的股權登記日：2023年5月31日（星期三）

　　7、出席對象：

　　（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監事、高級管理人員；

　　（3）公司聘請的見證律師。

　　8、現場會議召開地點：東莞市南城街道軌道交通大廈37樓1號會議室。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議的提案如下：

　　上述提案已經公司第八屆董事會第十八次會議審議通過，詳見公司于2023年5月22日在《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網披露的相關公告。

　　三、現場會議登記事項說明

　　1、登記方式：

　　（1）自然人股東登記。自然人股東須持本人身份證、持股憑證、股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有出席人身份證和自然人股東出具的書面授權委托書。

　　（2）法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有出席人身份證和法人股東出具的書面授權委托書。

　　2、登記時間：2023年6月1日至2日（上午9:00-11:30；下午14:30-17:00）

　　3、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。

　　4、現場登記地點：東莞市南城街道軌道交通大廈38樓

　　5、會議聯系方式：

　　聯系電話：0769-88999292

　　郵政編碼：523073

　　電子郵箱：wzz@dgholdings.cn

　　聯 系 人：吳先生

　　6、會議費用：與會者食宿及交通費用自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體流程，詳見本公告附件3。

　　五、備查文件

　　1、公司第八屆董事會第十八次會議決議；

　　2、其他備查文件。

　　特此公告

　　東莞發展控股股份有限公司董事會

　　2023年5月23日

　　附件1：

　　授權委托書

　　茲委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席東莞發展控股股份有限公司2023年第二次臨時股東大會并代為行使表決權。

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數（股）：

　　委托人身份證號碼（或法人股東營業執照號碼）：

　　受托人（簽字）：

　　受托人身份證號碼：

　　委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“○”）：

　　如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

　　可以 ；不可以

　　委托人簽名蓋章：

　　委托日期： 年 月 日

　　附件2：

　　參會回執

　　截止2023年5月31日下午收市時，本人（本公司）持有東莞發展控股股份有限公司股票 股，擬參加貴公司2023年第二次臨時股東大會。

　　出席人姓名：

　　股東名稱：

　　股東賬戶：

　　附件3：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　為便于股東參加投票，本次股東大會公司將向股東提供網絡投票平臺，在股權登記日登記在冊的公司股東均可以通過深圳證券交易所交易系統或者互聯網投票系統參加網絡投票。

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼：360828

　　2、投票簡稱：東控投票

　　3、填報表決意見

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總提案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2023年6月6日的交易時間，即上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票時間為2023年6月6日9:15一15:00期間的任意時間。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。