本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會無增加、否決或變更提案的情況。

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議的召開情況

　　1、會議召開時間：

　　（1）現場會議：2023年5月22日（星期一）14:00

　　（2）網絡投票：2023年5月22日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5月22日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年5月22日9：15-15:00期間的任意時間。

　　2、現場會議召開地點：四川宜賓臨港經濟技術開發區港園路西段61號公司會議室。

　　3、召開方式：現場投票和網絡投票相結合

　　4、召集人：公司董事會

　　5、股權登記日：2023年5月17日

　　6、主持人：董事長羅云先生

　　7、本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定

　　二、會議出席情況

　　股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的股東80人，代表股份390,265,816股，占上市公司總股份的29.9825％。

　　其中：通過現場投票的股東12人，代表股份382,200,388股，占上市公司總股份的29.3628％。

　　通過網絡投票的股東68人，代表股份8,065,428股，占上市公司總股份的0.6196％。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的中小股東70人，代表股份79,698,665股，占上市公司總股份的6.1229％。

　　其中：通過現場投票的中小股東2人，代表股份71,633,237股，占上市公司總股份的5.5033％。

　　通過網絡投票的中小股東68人，代表股份8,065,428股，占上市公司總股份的0.6196％。

　　公司部分董事、監事和高級管理人員出席了現場會議。北京市天元（成都）律師事務所文新月、王濤律師出席了本次股東大會進行了見證，并出具了法律意見書。

　　三、議案審議表決情況

　　1、審議通過了《2022年度董事會工作報告》

　　同意386,641,920股，占出席會議所有股東所持股份的99.0714％；反對2,893,626股，占出席會議所有股東所持股份的0.7415％；棄權730,270股（其中，因未投票默認棄權629,690股），占出席會議所有股東所持股份的0.1871％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意76,074,769股，占出席會議的中小股東所持股份的95.4530％；反對2,893,626股，占出席會議的中小股東所持股份的3.6307％；棄權730,270股（其中，因未投票默認棄權629,690股），占出席會議的中小股東所持股份的0.9163％。

　　2、審議通過了《2022年年度報告全文及摘要》

　　同意386,641,920股，占出席會議所有股東所持股份的99.0714％；反對3,089,416股，占出席會議所有股東所持股份的0.7916％；棄權534,480股（其中，因未投票默認棄權433,900股），占出席會議所有股東所持股份的0.1370％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意76,074,769股，占出席會議的中小股東所持股份的95.4530％；反對3,089,416股，占出席會議的中小股東所持股份的3.8764％；棄權534,480股（其中，因未投票默認棄權433,900股），占出席會議的中小股東所持股份的0.6706％。

　　3、審議通過了《2022年度財務決算及2023年度財務預算的報告》

　　同意386,641,920股，占出席會議所有股東所持股份的99.0714％；反對2,893,626股，占出席會議所有股東所持股份的0.7415％；棄權730,270股（其中，因未投票默認棄權629,690股），占出席會議所有股東所持股份的0.1871％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意76,074,769股，占出席會議的中小股東所持股份的95.4530％；反對2,893,626股，占出席會議的中小股東所持股份的3.6307％；棄權730,270股（其中，因未投票默認棄權629,690股），占出席會議的中小股東所持股份的0.9163％。

　　4、審議通過了《關于2022年度利潤分配預案》

　　同意386,900,390股，占出席會議所有股東所持股份的99.1377％；反對3,365,426股，占出席會議所有股東所持股份的0.8623％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意76,333,239股，占出席會議的中小股東所持股份的95.7773％；反對3,365,426股，占出席會議的中小股東所持股份的4.2227％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　5、審議通過了《關于2022年度公司內部控制自我評價報告的議案》

　　同意386,641,920股，占出席會議所有股東所持股份的99.0714％；反對2,893,626股，占出席會議所有股東所持股份的0.7415％；棄權730,270股（其中，因未投票默認棄權629,690股），占出席會議所有股東所持股份的0.1871％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意76,074,769股，占出席會議的中小股東所持股份的95.4530％；反對2,893,626股，占出席會議的中小股東所持股份的3.6307％；棄權730,270股（其中，因未投票默認棄權629,690股），占出席會議的中小股東所持股份的0.9163％。

　　6、審議通過了《關于聘請2023年度審計機構的議案》

　　同意386,679,220股，占出席會議所有股東所持股份的99.0810％；反對2,856,326股，占出席會議所有股東所持股份的0.7319％；棄權730,270股（其中，因未投票默認棄權629,690股），占出席會議所有股東所持股份的0.1871％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意76,112,069股，占出席會議的中小股東所持股份的95.4998％；反對2,856,326股，占出席會議的中小股東所持股份的3.5839％；棄權730,270股（其中，因未投票默認棄權629,690股），占出席會議的中小股東所持股份的0.9163％。

　　7、審議通過了《關于成立全資子公司并投資建設年產10萬噸磷酸鐵鋰正極材料項目的議案》

　　同意386,932,920股，占出席會議所有股東所持股份的99.1460％；反對2,703,206股，占出席會議所有股東所持股份的0.6927％；棄權629,690股（其中，因未投票默認棄權629,690股），占出席會議所有股東所持股份的0.1613％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意76,365,769股，占出席會議的中小股東所持股份的95.8181％；反對2,703,206股，占出席會議的中小股東所持股份的3.3918％；棄權629,690股（其中，因未投票默認棄權629,690股），占出席會議的中小股東所持股份的0.7901％。

　　8、審議通過了《2022年度監事會工作報告》

　　同意386,641,920股，占出席會議所有股東所持股份的99.0714％；反對2,893,626股，占出席會議所有股東所持股份的0.7415％；棄權730,270股（其中，因未投票默認棄權629,690股），占出席會議所有股東所持股份的0.1871％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意76,074,769股，占出席會議的中小股東所持股份的95.4530％；反對2,893,626股，占出席會議的中小股東所持股份的3.6307％；棄權730,270股（其中，因未投票默認棄權629,690股），占出席會議的中小股東所持股份的0.9163％。

　　四、律師出具的法律意見書

　　北京市天元（成都）律師事務所為本次股東大會出具了如下見證意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、公司2022年年度股東大會決議。

　　2、北京市天元（成都）律師事務所出具的《關于宜賓天原集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見》。

　　特此公告

　　宜賓天原集團股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年五月二十三日