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康達新材料（集團）股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：002669 證券簡稱：康達新材 公告編號：2023-067
康達新材料（集團）股份有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形；
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議；
3、本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開；
4、公司于2023年4月28日召開的第五屆董事會第二十一次會議和第五屆監事 會第十八次會議審議通過了《關于回購公司股份方案（第七期）的議案》，公司 決定使用自有資金以集中競價方式回購公司股份。截至股權登記日，公司總股本為305,402,973股，其中公司已回購的股份數量為4,605,900股，該等已回購的股份不享有表決權，公司有效表決權股份總數為300,797,073股。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議通知情況：康達新材料（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網于2023年5月13日刊登了《康達新材料（集團）股份有限公司關于召開2023年第三次臨時股東大會通知的公告》。
2、會議召開時間：
（1）現場會議召開時間：2023年5月29日（星期一）下午14:30；
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年5月29日的交易時間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2023年5月29日9:15-15:00期間的任意時間。
3、會議召開地點：上海市浦東新區五星路707弄御河企業公館A區3號樓公司會議室；
4、召開方式：現場投票與網絡投票相結合；
5、召集人：公司第五屆董事會；
6、會議主持人：公司第五屆董事會董事長王建祥。
7、會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。
（二）會議出席情況
1、出席本次大會的公司股東及股東委托的代理人共計8人，代表股份64,080,984股，占公司有表決權的股份總數的21.3037%。
（1）現場出席情況
出席現場會議并投票的股東和委托代理人共計5人，代表股份64,001,384股，占公司有表決權的股份總數的21.2773%。
（2）網絡投票情況
參加本次股東大會網絡投票的股東共計3人，代表股份79,600股，占公司有表決權的股份總數的0.0265%。
2、公司董事、監事、高級管理人員出席或列席了本次股東大會，見證律師通過現場的方式參加會議并進行見證。
二、議案審議表決情況
本次股東大會以現場投票結合網絡投票的方式對議案進行表決，表決具體情況如下：
1、審議通過了《關于增選公司非獨立董事的議案》
表決情況：同意64,068,784股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9810%；反對12,200股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0190%；棄權0股。
其中，中小投資者表決情況為同意1,059,163股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的98.8613%；反對12,200股, 占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的1.1387%；棄權0股。
表決結果通過。邱軍先生當選為公司第五屆董事會非獨立董事。邱軍先生當選后，第五屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
2、審議通過了《關于公司及子公司開展資產池業務的議案》
表決情況：同意64,068,784股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9810%；反對12,200股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0190%；棄權0股。
其中，中小投資者表決情況為同意1,059,163股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的98.8613%；反對12,200股, 占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的1.1387%；棄權0股。
該議案為特別決議事項，表決結果同意票占出席會議股東（包括股東代表） 所持有效表決權股份總數的三分之二以上，表決結果通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京植德（上海）律師事務所
2、律師姓名：張萌、韓銘
3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、規章、規范性文件、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次股東大會的召集人和出席本次會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。
四、備查文件
1、康達新材料（集團）股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議；
2、北京植德（上海）律師事務所出具的《關于康達新材料（集團）股份有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
康達新材料（集團）股份有限公司董事會
二〇二三年五月三十日
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