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中國第一重型機械有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知
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證券代碼：601106 簡稱證券:中國一重 公告編號：2023-017
中國第一重型機械有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
● 2023年6月20日，股東大會召開日期
● 股東大會采用的網上投票系統：中國證券登記結算有限公司股東大會網上投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2022年年度股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合
（4）現場會議的日期、時間和地點
日期：2023年6月20日 15點00分
地點：鐵西中國一重總部，黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區
(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。
網上投票系統：中國證券登記結算有限公司股東大會網上投票系統
自2023年6月19日起，網上投票的起止時間：
至2023年6月20日
投票時間為2023年6月19日15日:00至2023年6月20日15:00
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序
上海證券交易所上市公司自律監管指引第一號涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執行規范操作等有關規定。
二、會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
■
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
2023年6月6日，上海證券交易所網站
2、特別決議：沒有
3、對中小投資者單獨計票的議案：5、8、9
4、涉及關聯股東回避表決的議案：8、9
中國一重集團有限公司應回避表決的關聯股東名稱
三、股東大會投票注意事項
（1）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。
(二)股東只有在表決完所有議案后才能提交。
(三)本公認的其他網絡投票系統的投票流程、方法及注意事項。
四、出席會議的對象
（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方式
2023年6月20日14日符合出席條件的股東:30-15:00、攜帶身份證、股東賬戶；受他人委托參加股東大會的，應當將委托人的股東賬戶、授權委托書、受托人身份證帶到黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區鐵西中國一重總部辦理登記登錄手續。
特此公告。
中國第一重型機械有限公司董事會
2023-05-30
附件1：授權委托書
附件2：股東大會網上投票說明
附件1：授權委托書
授權委托書
中國第一家重型機械公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月20日召開的貴公司2022年度股東大會，并代表本單位(或本人)行使表決權。
委托人持有普通股數：
委托人持有優先股數：
委托人股東賬號：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
附件2
股東大會網上投票說明
中國第一重型機械有限公司本次會議采用現場投票與網上投票相結合的投票方式。流通股股東可通過中國證券登記結算有限公司（以下簡稱“中國結算”）股東大會網上投票系統對相關議案進行投票。網上投票現說明如下：
1、股東大會網上投票于2023年6月19日起止:00至2022年6月20日15:00.為有利于投票意見的順利提交，擬參加網上投票的投資者應在上述時間內盡快登錄中國結算網上投票系統（www.chinaclear.cn）投票表決。
2、在處理網上投票業務之前，投資者需要盡可能提前開立中國結算網絡服務功能的相關證券賬戶。開放網絡服務功能的方式如下：
第一步：訪問中國結算網站（網站同上），點擊右上角“注冊”，填寫姓名/姓名、身份證號碼、深圳證券賬號、手機號碼等信息，設置網絡用戶名和網絡服務密碼；投資者成功提交注冊后，將收到8位數字驗證號碼；
第二步:通過證券公司自助交易平臺(如交易軟件、電話委托交易系統等。)在證券交易時間購買證券，輸入證券代碼(36991，簡稱“中登認證”)、購買價格(密碼激活1.00元)、委托數量(短信收到的8個驗證號)，提交報告指令；
第三步：網絡服務密碼激活后，投資者可以使用注冊時填寫或設置的證券賬戶/網絡用戶名和密碼登錄中國結算網絡投票系統，并可以在線關聯與深圳賬戶屬于同一“一碼通”賬戶下的上海賬戶等證券賬戶，在“一碼通”賬戶下開立所有證券賬戶的網絡服務功能。
除上述方式開放網絡服務功能外，投資者還可以選擇向其托管證券公司業務部門提交相關身份證明文件，申請通過統一賬戶平臺開放中國結算網絡服務功能；或選擇在中國結算網站注冊后，將相關身份證明文件帶到證券公司業務部門等機構進行身份認證，開放網絡服務功能。只持有上海賬戶的投資者只能通過上述后兩種方式開通網絡服務功能。詳情請登錄中國結算網站（www.chinaclear.cn），點擊“投資者服務區-股東大會網上投票-業務處理-投資者業務處理”查詢，或撥打熱線4008058058058了解更多信息。
同一表決權只能選擇一種現場和在線投票方式。同一表決權重復表決的，以第一次投票結果為準。
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