證券代碼：601577 證券簡稱：長沙銀行 編號：2023-029

優先股代碼：360038 優先股簡稱：長銀優先1

長沙銀行股份有限公司

第七屆董事會第十一屆臨時會議決議公告

本行董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年5月26日下午，長沙銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)第七屆董事會第十一次臨時會議在總行33樓3315會議室舉行。會議應出席11名董事，實際出席11名董事。會議由董事長趙小中主持。監事長白曉、龔艷萍、蘭萍、張學禮、朱忠福、總審計師向虹、董事會秘書彭敬恩、首席風險官黃建良出席了會議。湖南新華聯建設工程有限公司股東股權質押比例超過50%，根據監管規定，限制其派出董事馮建軍在董事會上的表決權。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定，會議形成的決議合法有效。

會議審議并表決了以下議案：

1.關于長沙銀行股份有限公司2023年度債務償還資產處置方案的議案

投票：同意10票，反對0票，棄權0票。

二、關于長沙銀行股份有限公司轉讓增持湘西長行村鎮銀行股份的議案

董事會同意通過協議轉讓增持湖南華源縣錳鋅高科技發展有限公司股東湖南華源縣錳鋅高科技發展有限公司持有的1270萬股、湖南通超控股有限公司持有的1000萬股，最終交易價格以2022年12月31日為資產評估基準日的資產評估價格確定。

投票：同意10票，反對0票，棄權0票。

3.2022年長沙銀行股份有限公司股東評估報告

投票：同意10票，反對0票，棄權0票。

四、長沙銀行有限公司深化國有企業治理示范企業創建活動實施方案

投票：同意10票，反對0票，棄權0票。

五、關于調整長沙銀行股份有限公司第七屆董事會工資和提名委員會人員的提案

董事會同意調整第七屆董事會的工資和提名委員會的人員組成，調整后的人員組成如下：

委員：張穎、唐力勇、鄭超愚、馮建軍

主席：張穎

投票：同意10票，反對0票，棄權0票。

六、關于召開長沙銀行股份有限公司2022年股東大會的議案(詳見本行在上海證券交易所披露的《長沙銀行股份有限公司關于召開2022年股東大會的通知》)

投票：同意10票，反對0票，棄權0票。

特此公告

長沙銀行有限公司董事會

2023年5月27日

證券代碼：601577 證券簡稱：長沙銀行 編號：2023-030

優先股代碼：360038 優先股簡稱：長銀優先1

長沙銀行股份有限公司

關于召開2022年股東大會的通知

本行董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年6月20日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2022年股東大會年度股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合

（4）現場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月20日 14點00分

召開地點：長沙銀行總行1908年會議室B：湖南省長沙市岳麓區濱江路53號楷林商務中心

(五)網上投票系統、起止日期和投票時間

網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

自2023年6月20日起，網上投票的起止時間：

至2023年6月20日

采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監管指引第一號涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執行規范操作等有關規定。

(七)涉及公開征集股東投票權

不適用

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

股東大會聽取的報告如下：

2022年長沙銀行股份有限公司獨立董事報告。

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

本行第七屆董事會第六次會議和第七屆監事會第六次會議已審議通過上述議案。決議公告于2023年4月29日在上海證券交易所網站上公布（www.sse.com.cn）與法定信息披露媒體披露，詳見本行當時披露的股東大會會議材料。

2、特別決議：8

3、對中小投資者單獨計票的議案：5、6、7、8

影響中小投資者利益的重大事項提案，應當單獨說明中小投資者對提案的表決情況和表決結果(公司董事、監事、高級管理人員以及持有本行5%以上股份的其他股東除外)。

4、涉及關聯股東回避表決的議案：8

應避免投票相關股東名稱：湖南通信產業服務有限公司、湖南三力信息技術有限公司、湖南天辰建設有限公司、長沙通程實業（集團）有限公司、長沙通程控股有限公司、湖南友誼阿波羅商業有限公司、長沙房地產（集團）有限公司、湖南工業投資有限公司。

5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）本行股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。

持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為同一股東賬戶下的所有股東賬戶分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。

（3）同一表決權通過現場、上海證券交易所在線投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的銀行股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是銀行的股東。

■

(二)本行董事、監事、高級管理人員。

(三)本行聘請的律師。

(四)其他人員。

五、會議登記方式

(一)會議登記手續

1、法定代表人出席會議的，應當持有營業執照復印件、證券賬戶卡、法定代表人身份證明文件、身份證登記手續；委托代理人出席會議的，營業執照或其他有效單位證明復印件、證券賬戶卡、法定代表人身份證、法定代表人身份證復印件、授權委托書、代理人身份證辦理登記手續。

2、符合上述條件的個人股東親自出席會議的，應當持有身份證明和證券賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，應當持有證券賬戶卡、授權委托書和代理人身份證明辦理登記手續。

3、股東或其委托代理人可以通過傳真或親自送達辦理登記手續。

(二)會議登記時間

2023年6月14日－6月16日

上午9:00－12:00，下午14:30－17:30。

(三)會議登記地點

長沙銀行總行34樓董事會辦公室，湖南省長沙市岳麓區濱江路53號楷林商務中心B座。

(四)會議現場登記

擬出席會議的股東或其委托代理人未提前辦理登記手續直接參加會議的，應當在會議現場簽到處提供本條規定的登記文件辦理登記手續，并在會議主持人宣布出席會議的股東和代理人人數以及持有表決權的股份總數前接受資格審查。

六、其他事項

(一)聯系方式

聯系地址：長沙銀行總行34樓董事會辦公室B：湖南省長沙市岳麓區濱江路53號楷林商務中心

郵政編碼：410205

聯系人：李女士，0731－89934772

傳真電話：0731－84305601

（2）出席會議現場的人員應在會議開始前半小時到達會議現場，并出示身份證明文件（股東賬戶卡、身份證明、授權委托書等），以驗證入場情況。

(三)參與者自行承擔交通、住宿等相關費用。

特此公告。

長沙銀行有限公司董事會

2023年5月27日

附件1：授權委托書

●報告文件：提議召開股東大會董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

長沙銀行有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月20日召開的貴公司2022年度股東大會，并代表本單位行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人持有優先股數：

委托人股東賬戶：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

注：委托人應在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。

證券代碼：601577 證券簡稱：長沙銀行 編號：2023-031

優先股代碼：360038 優先股簡稱：長銀優先1

長沙銀行股份有限公司

第七屆監事會第七次臨時會議決議公告

本行監事會和全體監事保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年5月23日，長沙銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”)以電子郵件和書面形式發出第七屆監事會臨時會議通知，會議于2023年5月26日下午在總行33樓3301會議室召開。會議由白曉監事長主持，會議應出席5名監事，實際出席5名監事。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定，會議形成的決議合法有效。

會議審議并表決了以下議案：

1.關于長沙銀行股份有限公司2023年度債務償還資產處置方案的議案

投票結果：同意5票，棄權0票，反對0票。

二、關于長沙銀行股份有限公司轉讓增持湘西長行村鎮銀行股份的議案

投票結果：同意5票，棄權0票，反對0票。

3.2022年長沙銀行股份有限公司股東評估報告

投票結果：同意5票，棄權0票，反對0票。

長沙銀行有限公司監事會

2023年5月27日