證券代碼：002946 證券簡稱：新乳業 公告編號：2023-041

債券代碼：128142 債券簡稱：新乳轉債

新希望乳業股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

新希望乳業股份有限公司于2023年5月10日、2023年5月19日通過巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》等公司指定的信息披露媒體披露了《關于召開2022年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-034）、《關于2022年度股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告》（公告編號：2023-040），為進一步保護投資者的合法權益，方便公司股東行使股東大會表決權，現將有關事項提示如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2022年年度股東大會

2、股東大會召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》的規定。

4、會議召開的時間

（1）現場會議召開時間：2023年5月31日（星期三）10:00。

（2）網絡投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月31日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年5月31日9:15-15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

（1）現場表決：股東本人出席現場會議或通過授權委托書委托他人出席現場會議行使表決權。

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決形式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

6、股權登記日：2023年5月25日。

7、出席對象：

（1）截至股權登記日2023年5月25日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述股東可親自出席股東大會，也可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監事和高級管理人員。

（3）本公司聘請的律師。

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、會議地點：成都市高新區天府大道中段269號成都棕櫚泉費爾蒙酒店會議室。

二、會議審議事項

1、提交本次股東大會表決的提案名稱：

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2、上述提案1-9、11-13已經公司第二屆董事會第二十一次會議、第二屆監事會第十五次會議審議通過，提案10已經公司第二屆董事會第二十二次會議、第二屆監事會第十六次會議審議通過，具體內容詳見公司于2023年4月26日、2023年5月15日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

3、議案10為特別決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。

4、提案11、12、13將以累積投票制方式對候選人進行逐項表決。提案11選舉公司非獨立董事四名，提案12選舉獨立董事三名，提案13選舉非職工代表監事兩名，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

5、提案12為選舉公司獨立董事，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可表決。

6、公司將對中小投資者的表決情況單獨計票并予以披露。中小投資者指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東、公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東。

7、公司獨立董事將在本次股東大會上做2022年度述職報告。

三、會議登記等事項

1、登記時間：2023年5月29日9:30-11:30，13:00-17:00

2、登記地點：成都市錦江區金石路366號中鼎國際一棟二樓公司董事會辦公室

3、登記方式：

（1）自然人股東須持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；

（2）受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書（附件2）、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；

（3）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業執照（復印件）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業執照（復印件）、法定代表人身份證明書、委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書（附件2）、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明登記；

（4）異地股東可以電子郵件或傳真方式辦理登記，本公司不接受電話方式辦理登記。

4、注意事項：以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，但出席會議簽到時，出席人身份證和授權委托書（附件2）必須出示原件，并于會議前半小時到達會場辦理參會手續。

5、會議聯系人及聯系方式：

聯系人：李興華、尚姝博

聯系電話：028-86748930

傳 真：028-80741011

電子郵箱：002946@newhope.cn

通訊地址：成都市錦江區金石路366號新希望中鼎國際

郵政編碼：610023

6、會議費用：出席會議人員的交通、食宿費用自理。

7、若有其他事宜，另行通知。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次會議上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票的具體操作流程詳見附件1。

五、備查文件

1、新希望乳業股份有限公司第二屆董事會第二十一次會議決議；

2、新希望乳業股份有限公司第二屆監事會第十五次會議決議；

3、新希望乳業股份有限公司第二屆董事會第二十二次會議決議；

4、新希望乳業股份有限公司第二屆監事會第十六次會議決議；

5、關于新希望乳業股份有限公司2022年年度股東大會增加臨時提案的函；

6、深圳證券交易所要求的其他文件。

六、附件

1、《參加網絡投票的具體操作流程》；

2、《授權委托書》。

特此公告。

新希望乳業股份有限公司

董事會

2023年5月27日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362946”，投票簡稱為“新乳投票”。

2、填報表決意見

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

表二 累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

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各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

①選舉非獨立董事（采用等額選舉，應選人數為4位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4

股東可以將所擁有的選舉票數在4位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

②選舉獨立董事（采用等額選舉，應選人數為3位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

股東可以將所擁有的選舉票數在3位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

③選舉非職工代表監事（采用等額選舉，應選人數為2位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

股東可以在2位非職工代表監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數，所投人數不得超過2位。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1、投票時間：2023年5月31日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統投票的時間為2023年5月31日9:15-15:00期間的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

新希望乳業股份有限公司

2022年年度股東大會授權委托書

茲委托 （先生/女士）代表本單位（本人）出席新希望乳業股份有限公司2022年年度股東大會，并代表本單位（本人）對會議審議的各項提案按本授權委托書的指示行使表決權。本授權委托書的有效期限為自委托書簽署日起至2022年年度股東大會閉會時止。

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委托人

委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：

委托人有效身份證件號碼（或法人股東統一社會信用代碼）：

委托人股票賬號：

委托人持股數量：

委托日期：

受托人

受托人簽名：

受托人有效身份證件號碼：

注：1、委托人可在“同意”“反對”“棄權”方框內用√做出投票指示，如沒有做出明確指示，委托人有權按照自己的意愿表決；

2、委托人為法人，應加蓋法人公章并由法定代表人簽字；

3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。