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杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司關(guān)于副總裁兼董事會(huì)秘書辭職及聘任副總裁并指定其代行董事會(huì)秘書職責(zé)的公告
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證券代碼：600477 證券簡(jiǎn)稱：杭蕭鋼構(gòu) 編號(hào)：2023-034
杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司
關(guān)于副總裁兼董事會(huì)秘書辭職
及聘任副總裁并指定其代行董事會(huì)秘書
職責(zé)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)近期收到了公司副總裁兼董事會(huì)秘書宋蓓蓓女士的書面辭職報(bào)告。宋蓓蓓女士因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司副總裁兼董事會(huì)秘書的職務(wù)。辭職后，宋蓓蓓女士將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。
截至本公告披露日,宋蓓蓓女士未持有公司股票。宋蓓蓓女士擔(dān)任董事會(huì)秘書期間工作勤勉盡責(zé)，在公司治理、投資者關(guān)系管理、信息披露等方面發(fā)揮了積極作用，公司及董事會(huì)對(duì)宋蓓蓓女士任職期間的貢獻(xiàn)表示感謝。
公司于2023年5月26日召開第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任副總裁并指定其代行董事會(huì)秘書職責(zé)的議案》，董事會(huì)同意聘任姚劍峰先生擔(dān)任公司副總裁，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第八屆董事會(huì)任期屆滿之日止。同時(shí)，董事會(huì)同意指定由姚劍峰先生代行公司董事會(huì)秘書的職責(zé)。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。
姚劍峰先生不存在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的禁止擔(dān)任高級(jí)管理人員的情形，公司將在姚劍峰先生取得董事會(huì)秘書資格證書，且其任職資格經(jīng)過上海證券交易所審核無異議后，盡快完成董事會(huì)秘書的聘任及備案工作。姚劍峰先生簡(jiǎn)歷見附件。
高級(jí)管理人員代行董事會(huì)秘書期間聯(lián)系方式如下：
通訊地址：浙江省杭州市上城區(qū)中河中路258號(hào)瑞豐國(guó)際商務(wù)大廈7F
固定電話：0571-81606798、0571-87246788-8016
郵箱：yao.jianfeng@hxss.com.cn
特此公告。
杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司董事會(huì)
2023年5月27日
附件：
姚劍峰先生簡(jiǎn)歷
姚劍峰先生，1975年1月出生，漢族，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)。西南科技大學(xué)本科，VU SCHOOL OF MANGEMENT EMBA，高級(jí)工程師，廣東省土木建筑學(xué)會(huì)委員。自1998至今，分別擔(dān)任杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司技術(shù)處處長(zhǎng)、項(xiàng)目經(jīng)理、設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、信息管理總監(jiān)，杭蕭鋼構(gòu)（江西）有限公司總工程師、杭蕭鋼構(gòu)（廣東）有限公司總工程師、杭蕭鋼構(gòu)（海南）有限公司執(zhí)行總經(jīng)理、杭蕭鋼構(gòu)（浙江）有限公司總經(jīng)理、杭蕭鋼構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司運(yùn)管管理中心總經(jīng)理等職務(wù)。
截至本公告披露日，姚劍峰先生持有308,555股杭蕭鋼構(gòu)股票，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
證券代碼：600477 證券簡(jiǎn)稱：杭蕭鋼構(gòu) 編號(hào)：2023-035
杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司
第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2023年5月26日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)單銀木先生主持，會(huì)議通知于2023年5月22日以書面、電話等方式發(fā)出，會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人，公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員以審閱本次會(huì)議全部文件的方式列席本次會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過了《關(guān)于聘任副總裁并指定其代行董事會(huì)秘書職責(zé)的議案》。
公司董事會(huì)近期收到了公司副總裁兼董事會(huì)秘書宋蓓蓓女士的書面辭職報(bào)告。宋蓓蓓女士因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司副總裁兼董事會(huì)秘書的職務(wù)。辭職后，宋蓓蓓女士將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。根據(jù)公司總裁單際華先生提名，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，同意聘任姚劍峰先生擔(dān)任公司副總裁，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第八屆董事會(huì)任期屆滿之日止。同時(shí)，董事會(huì)同意指定由姚劍峰先生代行公司董事會(huì)秘書的職責(zé)。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容詳見同日披露于中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭蕭鋼構(gòu)關(guān)于副總裁兼董事會(huì)秘書辭職及聘任副總裁并指定其代行董事會(huì)秘書職責(zé)的公告》（公告編號(hào)：2023-034）。
表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
特此公告。
杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司董事會(huì)
2023年5月27日
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