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上海叢麟環?？萍脊煞萦邢薰?022年年度股東大會決議公告
2023-05-27
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證券代碼：688370 證券簡稱：叢麟科技 公告編號：2023-012
上海叢麟環保科技股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月26日
（二）股東大會召開的地點：上海市奉賢區臨港云櫻路288號美爵酒店雪蓮廳
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長宋樂平先生主持，采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。本次會議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海叢麟環?？萍脊煞萦邢薰菊鲁獭返挠嘘P規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議；公司高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關于2022年度董事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《關于2022年度監事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《關于公司2022年年度報告及摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《關于公司2022年年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《關于公司2022年度財務決算報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關于續聘2023年度審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關于公司董事2023年度薪酬方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關于公司監事2023年度薪酬方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關于公司增加注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
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（三）關于議案表決的有關情況說明
1、議案4、9為特別決議議案，已經獲得出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權數量的三分之二以上通過；
2、本次會議的議案4、6、7對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所
律師：陳必成、齊峰
2、律師見證結論意見：
公司2022年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會的表決結果合法有效。
特此公告。
上海叢麟環?？萍脊煞萦邢薰径聲?/P>
2023年5月27日
證券代碼：688370 證券簡稱：叢麟科技 公告編號：2023-011
上海叢麟環保科技股份有限公司
關于召開2022年度暨2023年第一季度業績說明會的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
會議召開時間：2023年6月6日(星期二)下午14:00-15:00
會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）
會議召開方式：上證路演中心網絡互動
投資者可于2023年5月30日(星期二)至6月5日(星期一)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱ir@cn-conglin.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。
上海叢麟環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年4月28日發布公司2022年年度報告及2023年第一季度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度經營成果、財務狀況，公司計劃于2023年6月6日下午14:00-15:00舉行2022年度暨2023年第一季度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。
一、說明會類型
本次業績說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2022年度及2023年第一季度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。
二、說明會召開的時間、地點
（一） 會議召開時間：2023年6月6日下午14:00-15:00
（二）會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 會議召開方式：上證路演中心網絡互動
三、參加人員
董事長：宋樂平
董事會秘書：黃爽
財務總監：施成基
（如有特殊情況，參會人員將進行調整）
四、投資者參加方式
（一）投資者可在2023年6月6日下午14:00-15:00，通過互聯網登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。
（二）投資者可于2023年5月30日(星期二)至6月5日(星期一)16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱ir@cn-conglin.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。
五、聯系人及咨詢辦法
聯系人：董事會辦公室
電話：021-60713846
郵箱：ir@cn-conglin.com
六、其他事項
本次業績說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次業績說明會的召開情況及主要內容。
特此公告。
上海叢麟環保科技股份有限公司
2023年5月27日
責任編輯：
肖曉晨
THE END
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