證券代碼：002208 證券簡稱：合肥城建 公告編號：2023035

合肥城建發(fā)展有限公司2022年年度股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保公告內(nèi)容真實、準確、完整，并對虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

一、重要提示

1、會議期間沒有增加、否決或變更提案；

2、股東大會不涉及前次股東大會決議的變更。

二、會議召開情況

2022年年度股東大會于2023年4月25日發(fā)布會議通知，合肥城建發(fā)展有限公司(以下簡稱“公司”)。

1、會議時間：

2023年5月26日(星期五)15日召開現(xiàn)場會議:00；

網(wǎng)上投票時間：2023年5月26日

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線投票的具體時間為：2023 9月26日上午9日:15-9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；2023年5月26日上午9日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票的具體時間為：:15至下午15:00期間的任何時間。

2、現(xiàn)場會議地點：安徽省合肥市潛山路100號琥珀五環(huán)國際A座14樓會議室

3、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

4、召集人：公司董事會

5、會議主持人：董事長王曉毅先生

6、《證券時報》于2023年4月25日發(fā)布會議通知及相關(guān)文件、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件。

三、出席會議

1、股東出席會議的總體情況

共有31名股東和股東代表出席了股東大會，代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)為479、064、537股，占公司股份總數(shù)的59.6377%。其中:

(1)現(xiàn)場投票共有9名股東和股東代表，代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)為477、647、622股，占公司股份總數(shù)的59.4613%。

(2)共有22名股東通過網(wǎng)上投票，代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)為1、416、915股，占公司股份總數(shù)的0.1764％。

2、中小股東出席會議的總體情況

共有22名中小股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票，代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)為1、416、915股，占公司股份總數(shù)的0.1764％。其中：

(1)現(xiàn)場投票的中小股東0人，代表有效表決權(quán)股份總數(shù)為0股，占公司股份總數(shù)的0%。

(2)網(wǎng)上投票的中小股東22人，代表有效表決權(quán)股份總數(shù)為1、416、915股，占公司股份總數(shù)的0.1764％。

中小股東是指除擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的股東和單獨或共持有公司5%以上股份的股東外的其他股東。

3、安徽承義律師事務(wù)所律師、方娟律師、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師出席了會議。

四、提案審議和表決

(一)股東大會采用記名投票的方式，對各項議案進行現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票。

(二)股東大會決議如下:

1、審議通過《公司2022年董事會工作報告》。

表決結(jié)果：同意479、003、957股，占出席會議股東持有有效表決權(quán)總數(shù)的99.9874%；反對60580股；棄權(quán)0 股票。其中，中小股東投票結(jié)果:同意1、356、335股，占出席會議中小股東持有效表決權(quán)總數(shù)的95.7245股％；反對60580股；棄權(quán)0股。

2、審議通過《公司2022年監(jiān)事會工作報告》。

表決結(jié)果：同意479、003、957股，占出席會議股東持有有效表決權(quán)總數(shù)的99.9874%；反對60580股；棄權(quán)0 股票。其中，中小股東投票結(jié)果:同意1、356、335股，占出席會議中小股東持有效表決權(quán)總數(shù)的95.7245股％；反對60580股；棄權(quán)0股。

3、審議通過《公司2022年財務(wù)決算報告》。

表決結(jié)果：同意479、003、957股，占出席會議股東持有有效表決權(quán)總數(shù)的99.9874%；反對60580股；棄權(quán)0 股票。其中，中小股東投票結(jié)果:同意1、356、335股，占出席會議中小股東持有效表決權(quán)總數(shù)的95.7245股％；反對60580股；棄權(quán)0股。

4、審議通過《公司2022年利潤分配方案》。

表決結(jié)果：同意479、003、957股，占出席會議股東持有有效表決權(quán)總數(shù)的99.9874%；反對60580股；棄權(quán)0 股票。其中，中小股東投票結(jié)果:同意1、356、335股，占出席會議中小股東持有效表決權(quán)總數(shù)的95.7245股％；反對60580股；棄權(quán)0股。

5、審議通過《公司2022年年度報告》及其摘要。

表決結(jié)果：同意479、003、957股，占出席會議股東持有有效表決權(quán)總數(shù)的99.9874%；反對60580股；棄權(quán)0 股票。其中，中小股東投票結(jié)果:同意1、356、335股，占出席會議中小股東持有效表決權(quán)總數(shù)的95.7245股％；反對60580股；棄權(quán)0股。

6、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年審計機構(gòu)的議案》。

表決結(jié)果：同意479、003、957股，占出席會議股東持有有效表決權(quán)總數(shù)的99.9874%；反對60580股；棄權(quán)0 股票。其中，中小股東投票結(jié)果:同意1、356、335股，占出席會議中小股東持有效表決權(quán)總數(shù)的95.7245股％；反對60580股；棄權(quán)0股。

7、審議通過了《關(guān)于2023年融資計劃的議案》。

表決結(jié)果：同意479、003、957股，占出席會議股東持有有效表決權(quán)總數(shù)的99.9874%；反對60580股；棄權(quán)0 股票。其中，中小股東投票結(jié)果:同意1、356、335股，占出席會議中小股東持有效表決權(quán)總數(shù)的95.7245股％；反對60580股；棄權(quán)0股。

8、審議通過《關(guān)于2023年向控股股東借款及關(guān)聯(lián)交易的議案》。

投票結(jié)果：同意182股、446股、901股，占出席會議股東持有有效投票總數(shù)的99.968%；反對60580股；棄權(quán)0 股票；避免296、557、056股。其中，中小股東投票結(jié)果:同意1、356、335股，占出席會議中小股東持有有效表決權(quán)總數(shù)的95.7245股。％；反對60580股；棄權(quán)0股。

9、審議通過《關(guān)于2023年擔(dān)保計劃的議案》。

表決結(jié)果：同意477股、821股、922股，占出席會議股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7406%；反對1、242、615股；棄權(quán)0 股票。其中，中小股東投票結(jié)果:同意174、300股，占出席會議中小股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的12.3014股％；反對1、242、615股；棄權(quán)0股。

10、審議通過了《關(guān)于利用閑置自有資金購買2023年短期保本金融產(chǎn)品的議案》。

表決結(jié)果：同意479、003、957股，占出席會議股東持有有效表決權(quán)總數(shù)的99.9874%；反對60580股；棄權(quán)0 股票。其中，中小股東投票結(jié)果:同意1、356、335股，占出席會議中小股東持有效表決權(quán)總數(shù)的95.7245股％；反對60580股；棄權(quán)0股。

11、審議通過了《關(guān)于》〈2022年募集資金存放使用專項報告〉的議案》。

表決結(jié)果：同意479、003、957股，占出席會議股東持有有效表決權(quán)總數(shù)的99.9874%；反對60580股；棄權(quán)0 股票。其中，中小股東投票結(jié)果:同意1、356、335股，占出席會議中小股東持有效表決權(quán)總數(shù)的95.7245股％；反對60580股；棄權(quán)0股。

12、審議通過了《關(guān)于擔(dān)保控股子公司的議案》。

表決結(jié)果：同意479、003、957股，占出席會議股東持有有效表決權(quán)總數(shù)的99.9874%；反對60580股；棄權(quán)0 股票。其中，中小股東投票結(jié)果:同意1、356、335股，占出席會議中小股東持有效表決權(quán)總數(shù)的95.7245股％；反對60580股；棄權(quán)0股。

五、律師出具的法律意見

安徽承義律師事務(wù)所律師、方娟律師出席股東大會見證，并出具法律意見，認為：股東大會召集人資格、召集、程序、會議人員資格、提案、投票程序和投票結(jié)果符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程：股東大會通過的相關(guān)決議合法有效。

六、備查文件

1、股東大會決議；

2、律師對股東大會出具的法律意見書。

特此公告。

合肥城建發(fā)展有限公司董事會

二〇二三年五月二十六日