600650/900914證券代碼 證券簡稱:錦江在線/錦江在線B: 編號：2023-013

上海錦江在線網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司

授權(quán)上海錦江汽車服務(wù)有限公司

全資子公司提供擔(dān)保公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

提示重要內(nèi)容

● 被擔(dān)保人名稱及擔(dān)保金額：授權(quán)上海錦江汽車服務(wù)有限公司為全資子公司銀行貸款提供2700萬元擔(dān)保。

● 本擔(dān)保無反擔(dān)保。

● 逾期對外擔(dān)保累計金額:無對外擔(dān)保累計金額:無

一、擔(dān)保概述

上海錦江汽車服務(wù)有限公司是公司95%的子公司，其全資子公司上海錦江通永汽車銷售服務(wù)有限公司(以下簡稱“錦江通永”)計劃于2023年向銀行貸款，需要上海錦江汽車服務(wù)有限公司提供擔(dān)保。公司董事會授權(quán)上海錦江汽車服務(wù)有限公司董事會對錦江通永的2700萬元貸款提供相應(yīng)擔(dān)保，包括2022年至2023年的擔(dān)保余額。

2、被擔(dān)保人截至2022年12月31日的基本情況

公司名稱：上海錦江通永汽車銷售服務(wù)有限公司

注冊地址：上海市徐匯區(qū)宋園路166號

法定代表人:顧

經(jīng)營范圍：進口、國內(nèi)別克品牌商用車及九座以上乘用車銷售、二級機動車維修（小型車輛維修）、二手車服務(wù)(除舊機動車鑒定評估)及汽車零部件(電池除外)、銷售潤滑油和日用品，清洗汽車。【依法需要批準(zhǔn)的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】

截至2022年12月31日，被擔(dān)保人的經(jīng)營情況如下：

資產(chǎn)總額為7821.34萬元

負債總額為7479.83萬元

資產(chǎn)負債率：95.63%

2022年營業(yè)收入：26762.73萬元

2022年凈利潤-494.29萬元

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本擔(dān)保尚未經(jīng)公司股東大會審議，除上一年度相關(guān)董事會、股東大會審議批準(zhǔn)的協(xié)議外，未簽訂新的擔(dān)保協(xié)議。本擔(dān)保事項經(jīng)股東大會批準(zhǔn)后，上海錦江汽車服務(wù)有限公司應(yīng)根據(jù)上述公司的申請和資金需要安排，本議案有效期至下一年度股東大會召開日止。

四、董事會意見

2023年5月26日，公司第十屆董事會第八次會議一致通過了《關(guān)于授權(quán)上海錦江汽車服務(wù)有限公司擔(dān)保其全資子公司的議案》，并提交股東大會審議。

獨立董事獨立意見：

1、公司授權(quán)上海錦江汽車服務(wù)有限公司經(jīng)董事會審議批準(zhǔn)，并提交股東大會審議。決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

2、本擔(dān)保是為了滿足下屬公司的正常經(jīng)營需要，理由充分、合理。

3、公司可以嚴(yán)格控制對外擔(dān)保可能產(chǎn)生的風(fēng)險。現(xiàn)有對外擔(dān)保金額占公司凈資產(chǎn)的比例較小，處于控制狀態(tài)。對外擔(dān)保不損害公司和股東的利益。

五、公司擔(dān)保

截至2022年12月31日，公司（母公司）尚未直接向外界提供擔(dān)保。上海錦江汽車服務(wù)有限公司授權(quán)為錦江通永的銀行貸款提供2700萬元擔(dān)保，占公司最新審計凈資產(chǎn)（合并）的0.70%。

公司不存在逾期對外擔(dān)保。

特此公告。

上海錦江在線網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司

董事會

2023年5月27日

600650/900914證券代碼 證券簡稱:錦江在線/錦江在線B: 編號：2023-012

上海錦江在線網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司

第十屆董事會第八次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

上海錦江在線服務(wù)有限公司(以下簡稱“公司”)、“公司”第十屆董事會第八次會議 2023年 5月19日以書面形式發(fā)布會議通知及相關(guān)材料 ，并于2023年5月26日以通訊方式召開。會議應(yīng)由9名董事和9名實現(xiàn)。本次會議符合《公司法》、公司章程等有關(guān)規(guī)定的決議合法有效。

會議審議表決后，一致通過下列議案：

1、上海錦江汽車服務(wù)有限公司為其全資子公司提供擔(dān)保的提案

投票結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案應(yīng)提交股東大會審議。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站同時披露（www.sse.com.cn）《關(guān)于授權(quán)上海錦江汽車服務(wù)有限公司擔(dān)保下屬全資子公司的公告》2023-013號。

二、2022年年度股東大會議案

投票結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站同時披露（www.sse.com.cn）《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》 2023-014號 。

特此公告。

上海錦江在線網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司

董事會

2023年5月27日

證券代碼：600650 證券簡稱：錦江在線 公告編號：2023-014

900914 錦在線B

上海錦江在線網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司

關(guān)于召開2022年股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月20日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2022年年度股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月20日 14點00分

地點:上海虹橋賓館郁金香廳(上海延安西路2000號)

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月20日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年6月20日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

上述第一至第六項議案已經(jīng)公司第十屆董事會第六次會議和第十屆監(jiān)事會第四次會議審議通過；公司第十屆董事會第六次會議決議公告、第十屆監(jiān)事會第四次會議決議公告、2022年年度報告摘要于2023年4月11日在《上海證券報》上發(fā)表、《香港商報》和上海證券交易所網(wǎng)站；2022年年度報告已于2023年4月11日在上海證券交易所網(wǎng)站上公布。

上述第七項議案已經(jīng)公司第十屆董事會第八次會議審議通過；2023年5月27日，公司第十屆董事會第八次會議決議公告在《上海證券報》上刊登、《香港商報》和上海證券交易所網(wǎng)站。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5、議案6、議案7。

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）股東投票超過選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過候選人數(shù)的，視為無效投票。

（4）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

(六)同時持有公司A股和B股的股東，應(yīng)當(dāng)分別投票。

四、討論出席對象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

登記時間:2023年6月16日(周五):00－16:00

2、注冊地點：上海市東諸安浜路165弄29號403室（上海立信維一軟件有限公司）

電話：021-52383315

3、登記方式：

⑴個人股東持有股東賬戶和身份證；委托登記的，應(yīng)當(dāng)持有股東賬戶、委托人身份證和受托人身份證。

⑵法定股東代表人持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人書面委托書(加蓋公章)、出席人身份證和股東賬戶卡。

4、在現(xiàn)場登記期間，自有賬戶的股東也可以掃描下面的二維碼進行登記

■

5、授權(quán)委托書(見附件1)

六、其他事項

1、會議預(yù)計將持續(xù)半天，參加會議的人員將自行承擔(dān)交通和住宿費用；

2、根據(jù)證券監(jiān)管機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，本次會議不發(fā)放禮品和有價證券；

3、會議聯(lián)系方式：

上海延安東路100號21樓 錦江在線董事會秘書室

電話：021-6321800，郵箱：shenyun@jinjiangonline.com，傳真：021-63213198。

特此公告。

上海錦江在線服務(wù)有限公司董事會

2023年5月27日

附件1：授權(quán)委托書

報備文件

上海錦江在線服務(wù)有限公司第十屆董事會第八次會議決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

上海錦江網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月20日召開的貴公司2022年度股東大會，并代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。