證券代碼：601226 證券簡(jiǎn)稱：華電重工 公告號(hào)：臨2023-018

華電重工有限公司

關(guān)于召開2022年股東大會(huì)的通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月16日，股東大會(huì)召開日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次次次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年6月16日 14點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)汽車博物館東路6號(hào)華電發(fā)展大廈B座11層1110會(huì)議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月16日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月16日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

股東大會(huì)不涉及股東投票權(quán)的公開征集。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過。詳見公司2023年4月21日在《上海證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告，以及按照相關(guān)規(guī)定在上海證券交易所網(wǎng)站上的后續(xù)工作（www.sse.com.cn）發(fā)表的《2022年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、特別決議：沒有

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、7、9、10、11

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：7、10

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國(guó)華電科工集團(tuán)有限公司

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無(wú)表決議案

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對(duì)所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員。

五、會(huì)議登記方式

1、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持身份證、股票賬戶卡登記；委托代表他人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持有有效身份證、股東授權(quán)委托書（見附件1）、登記股票賬戶卡。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持有股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋法人公章）、本人身份證，能證明其具有法定代表人資格的有效證明登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)當(dāng)持有股東賬戶卡和營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋法人公章）、本人身份證、法定股東單位法定代表人出具的書面授權(quán)委托書（見附件1）登記。異地股東可以通過信件或傳真登記。

2、2023年6月14日(周三)上午9日，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議確認(rèn)登記時(shí)間：00至11:30，下午13:30至16：30。

3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式見“六、其他事項(xiàng)會(huì)議聯(lián)系方式”。

4、選擇網(wǎng)上投票的股東可以通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)(交易系統(tǒng)投票平臺(tái)和互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái))在股東大會(huì)日舉行（vote.sseinfo.com））參與投票。

六、其他事項(xiàng)

1、股東只對(duì)股東大會(huì)多項(xiàng)議案中的一項(xiàng)或幾項(xiàng)議案進(jìn)行網(wǎng)上投票的，視為出席股東大會(huì)，其表決權(quán)納入出席股東大會(huì)的股東表決權(quán)計(jì)算。股東未表決或不符合要求的，按棄權(quán)計(jì)算。

2、本次會(huì)議按照辦理會(huì)議登記手續(xù)確認(rèn)參會(huì)資格。

3、股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議預(yù)計(jì)將持續(xù)半天，出席會(huì)議的人將自行承擔(dān)交通和住宿費(fèi)用。

4、會(huì)議聯(lián)系方式

(1)聯(lián)系人:李冰冰、王磊

(2)聯(lián)系電話:010-63919777

(3)傳真號(hào):010-63919195

(4)電子郵件：hhi@hhi.com.cn

(5)郵政編碼:100070

(6)聯(lián)系地址:華電發(fā)展大廈B座10層，北京市豐臺(tái)區(qū)汽車博物館東路6號(hào)

特此公告。

華電重工有限公司董事會(huì)

2023年5月27日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

1、第四屆董事會(huì)第十五次臨時(shí)會(huì)議決議。

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

華電重工有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月16日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代表本單位行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

證券代碼：601226 證券簡(jiǎn)稱：華電重工 公告號(hào)：臨2023-016

華電重工有限公司

第四屆董事會(huì)第十五屆臨時(shí)會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

華電重工有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第十五次臨時(shí)會(huì)議于2023年5月22日通過電子郵件發(fā)布，會(huì)議于2023年5月26日上午9時(shí)通過通訊表決舉行。公司董事8人， 8名董事實(shí)際上參加了表決。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)彭剛平先生主持。會(huì)議的召開程序和投票方式符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，決議內(nèi)容合法有效。會(huì)議以記名形式投票，審議通過以下議案：

1.全資子公司華電重工機(jī)械有限公司投資天津華電科技創(chuàng)新基地6MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目的議案

投票：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票，通過此議案。

同意公司全資子公司華電重工機(jī)械有限公司(以下簡(jiǎn)稱“重工機(jī)械”)投資建設(shè)天津華電科技創(chuàng)新基地6MW屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目，自有資金4757.82萬(wàn)元。本次投資將在重工機(jī)械廠A投資、B、分布式光伏電站建在C三座工廠的屋頂上，配有光儲(chǔ)直柔系統(tǒng)。其中，A、B廠房采用BIPV光伏建筑一體化方案建設(shè)，裝機(jī)容量4.17MW；采用BAPV安裝型光伏方案建造C廠，裝機(jī)容量1.81MW。本項(xiàng)目發(fā)電量將自行消耗，100%自發(fā)使用。

獨(dú)立董事意見：“我們認(rèn)為投資符合公司“十四五”發(fā)展計(jì)劃，有利于加快BIPV等新業(yè)務(wù)，有利于降低重工機(jī)械生產(chǎn)成本，不會(huì)對(duì)公司、重工機(jī)械當(dāng)前和未來(lái)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大不利影響，不會(huì)損害公司和股東，特別是少數(shù)股東的利益。投資審查程序合法合規(guī)，同意重工機(jī)械的投資。”

二、《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會(huì)的議案》

投票：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票，通過此議案。

具體內(nèi)容見2023年5月27日《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》。

● 附件在網(wǎng)上公布

(一)公司獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第十五次臨時(shí)會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

華電重工有限公司董事會(huì)

二〇二三年五月二十七日

● 報(bào)備文件

(一)公司第四屆董事會(huì)第十五次臨時(shí)會(huì)議決議。

證券代碼：601226 證券簡(jiǎn)稱：華電重工 公告號(hào)：臨2023-017

華電重工有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第九屆臨時(shí)會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

華電重工有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆監(jiān)事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議于2023年5月22日通過電子郵件發(fā)布，會(huì)議于2023年5月26日上午10時(shí)通過通訊表決舉行。公司監(jiān)事5人，實(shí)際參加表決的監(jiān)事5人。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席林燕女士主持。召開程序和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議內(nèi)容合法有效。會(huì)議以記名形式投票，審議通過以下議案：

1.全資子公司華電重工機(jī)械有限公司投資天津華電科技創(chuàng)新基地6MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目的議案

投票：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票，通過此議案。

特此公告。

華電重工有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二三年五月二十七日

● 報(bào)備文件

(一)公司第四屆監(jiān)事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議決議。

證券代碼：601226 證券簡(jiǎn)稱：華電重工 公告號(hào)：臨2023-019

華電重工有限公司

2022年和2023年第一季度

業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容進(jìn)行處理承擔(dān)法律責(zé)任的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

重要內(nèi)容提示：

2023年6月6日(星期二)15日召開會(huì)議:00-16:00

會(huì)議地點(diǎn)：上海證券交易所路演中心（網(wǎng)站：http://roadshow.sseinfo.com/）

會(huì)議方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

投資者可以從現(xiàn)在起至2023年6月5日(星期一)16:00前登錄上海路演中心網(wǎng)站首頁(yè)，點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目或通過公司郵箱(hhi@hhi.com.cn)提問。公司將在講解會(huì)上回答投資者普遍關(guān)注的問題。

華電重工有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年4月21日發(fā)布了公司2022年年度報(bào)告和2023年第一季度報(bào)告。為方便投資者更全面、更深入地了解公司2022年和2023年第一季度的經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2023年6月6日15日:00-16:2022年和2023年第一季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)00舉行，溝通投資者關(guān)心的問題。

一、 說(shuō)明會(huì)類型

本次投資者簡(jiǎn)報(bào)以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)的形式召開。公司將與投資者就2022年和2023年第一季度的經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行互動(dòng)和溝通，并在信息披露允許的范圍內(nèi)回答投資者普遍關(guān)注的問題。

二、 說(shuō)明會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)

(1)會(huì)議時(shí)間:2023年6月6日15日:00-16:00

(2)會(huì)議地點(diǎn):上海證券交易所路演中心(網(wǎng)站:http://roadshow.sseinfo.com/）

(3)會(huì)議召開方式:上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

三、 參加人員

黨委書記、副董事長(zhǎng)郭樹旺先生、黨委副書記、董事、總經(jīng)理、總法律顧問、首席合規(guī)官袁新勇先生、獨(dú)立董事黃陽(yáng)華先生、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書趙江先生。

四、 投資者參與方式

(一)投資者可于2023年6月6日(星期二)15:00-16:通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)在線參加本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，公司將及時(shí)回答投資者的問題。

(二)投資者可從現(xiàn)在起至2023年6月5日(星期一)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)，點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動(dòng)時(shí)間選擇本次活動(dòng)或通過公司郵箱(hhi@hhi.com.cn)向公司提問，公司將在解釋會(huì)上回答投資者普遍關(guān)注的問題。

五、聯(lián)系人及咨詢方法

聯(lián)系人：公司證券與法律事務(wù)部

電 話：010-63919777

郵 箱：hhi@hhi.com.cn

六、其他事項(xiàng)

投資者說(shuō)明會(huì)召開后，投資者可以通過上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投資者說(shuō)明會(huì)的召開情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

華電重工有限公司

二〇二三年五月二十七日

證券代碼：601226 證券簡(jiǎn)稱：華電重工 公告號(hào)：2023-020

華電重工有限公司關(guān)于重大合同的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

近日，華電重工有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)與江蘇國(guó)信濱海港發(fā)電有限公司簽署了《江蘇國(guó)信濱海港2》×合同金額約24389.65萬(wàn)元(含稅)，1000MW高效清潔燃煤發(fā)電項(xiàng)目六大管道管件采購(gòu)合同。具體情況如下:

一、合同買方情況

企業(yè)名稱：江蘇國(guó)信濱海港發(fā)電有限公司

企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本：24000萬(wàn)元人民幣

住所:黃海大道東側(cè)濱海縣新灘鹽場(chǎng)，緯十一路南側(cè)-415室

成立日期：2021年11月19日

法定代表人：解其林

主要股東：江蘇國(guó)信股份有限公司、國(guó)家電力投資集團(tuán)協(xié)鑫濱海發(fā)電有限公司、鹽城國(guó)能投資有限公司

經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供電（配電）業(yè)務(wù)、輸電、供電設(shè)施安裝、維護(hù)、試驗(yàn)、施工工程施工、特種設(shè)備安裝、改造、維修（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）。一般項(xiàng)目：熱生產(chǎn)供應(yīng)、可再生資源銷售、石灰石膏銷售、煤炭及產(chǎn)品銷售、一般設(shè)備維修（除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，營(yíng)業(yè)執(zhí)照）。

江蘇國(guó)信濱海港發(fā)電有限公司與公司無(wú)關(guān)聯(lián)，無(wú)產(chǎn)權(quán)、資產(chǎn)、人員等關(guān)系。

二、合同的主要內(nèi)容

合同標(biāo)的:2臺(tái)1000MW高效清潔燃煤發(fā)電項(xiàng)目六大管道及管件

合同金額:2400元，389.6500元(含稅)

結(jié)算方式：合同價(jià)格包括合同設(shè)備（包括備件、專用工具）、技術(shù)資料、技術(shù)服務(wù)等費(fèi)用，還包括與本合同有關(guān)的所有費(fèi)用，如合同設(shè)備的稅費(fèi)、運(yùn)輸雜費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。合同設(shè)備的支付包括預(yù)付款、到貨款、驗(yàn)收款和保證金。

履行期限：合同生效后5-9個(gè)月內(nèi)分批交付（管件交付順序必須符合工程進(jìn)度要求）。

違約責(zé)任：合同約定了性能違約、交貨延遲違約、關(guān)鍵技術(shù)資料延遲交付違約、執(zhí)行延遲違約等責(zé)任。

合同生效條件：本合同由雙方法定代表人或委托代理人（必須由法定代表人書面授權(quán)）簽字，并加蓋雙方公章（或合同專用章）。

三、合同履行對(duì)公司的影響

本次交易屬于公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，合同金額約占公司最近一期經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的2.97%。

本合同的順利履行將對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響，有利于提高六大管道的市場(chǎng)份額，增強(qiáng)公司在業(yè)務(wù)領(lǐng)域的品牌影響力。

四、合同履行風(fēng)險(xiǎn)提示

項(xiàng)目實(shí)施過程中存在一定的不可控因素，如環(huán)境保護(hù)政策的重大變化，會(huì)導(dǎo)致人員、設(shè)備、材料價(jià)格的變化。如果受到市場(chǎng)、政策、法律等不可預(yù)測(cè)或不可抗力的影響，部分或全部合同可能無(wú)法按時(shí)正常履行。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定和公司相關(guān)制度，公司披露上述事項(xiàng)。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

華電重工有限公司董事會(huì)

二〇二三年五月二十七日

● 報(bào)備文件：

1、江蘇國(guó)信濱海港2×燃煤發(fā)電項(xiàng)目1000MW高效清潔六大管道管件采購(gòu)合同。