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盛通能源有限公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
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證券代碼：001331 證券簡(jiǎn)稱：勝通能源 公告編號(hào)：2023-018
盛通能源有限公司
第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
2023年5月19日，盛通能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議以專人送達(dá)或電子郵件的形式發(fā)布。2023年5月25日，會(huì)議在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通信相結(jié)合的方式召開(kāi)（其中，獨(dú)立董事嚴(yán)建濤、羅金輝、楊冰以通信方式出席并表決）。本次會(huì)議應(yīng)參加9名董事，實(shí)際參加9名董事。會(huì)議由董事長(zhǎng)張偉先生召開(kāi)并主持。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。董事會(huì)的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，作出以下決議：
審議通過(guò)了《關(guān)于增資境外全資子公司的議案》
根據(jù)公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，為滿足海外全資子公司SENTON ENERGY SINGAPORE PTE. LTD.(盛通能源新加坡有限公司)(以下簡(jiǎn)稱“盛通新加坡”)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求，計(jì)劃以自有或自籌資金4600萬(wàn)美元(約3.23億元人民幣)增資盛通新加坡。增資完成后，該公司仍持有勝通新加坡100%的股權(quán)。
同意:9票；反對(duì):0票；棄權(quán):0票。投票結(jié)果是通過(guò)。
具體內(nèi)容見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》同日披露。（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于境外全資子公司增資的公告》(公告號(hào):2023-019)。
三、備查文件
第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議
特此公告。
盛通能源有限公司
董事會(huì)
2023年5月26日
證券代碼：001331 證券簡(jiǎn)稱：勝通能源 公告編號(hào)：2023-019
盛通能源有限公司
關(guān)于海外全資子公司增資的公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
盛通能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“盛通能源”或“公司”）于2023年5月25日召開(kāi)了公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于增加海外全資子公司資金的議案》，并同意對(duì)海外全資子公司SENTON進(jìn)行審議 ENERGY SINGAPORE PTE. LTD.(勝通能源新加坡有限公司)(以下簡(jiǎn)稱“勝通新加坡”)增資，具體情況如下：
一、增資概述
(一)增資基本情況
盛通新加坡是公司在新加坡設(shè)立的全資子公司。根據(jù)公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，為了滿足盛通新加坡的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求，公司計(jì)劃以4600萬(wàn)美元（約3.23億元）的自有或自籌資金增資盛通新加坡。增資完成后，公司仍持有盛通新加坡100%的股權(quán)。
(二)董事會(huì)審議
2023年5月25日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于增加海外全資子公司資金的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》，本次對(duì)外投資在公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
（3）增資不構(gòu)成相關(guān)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、本次增資標(biāo)的基本情況
(一)公司名稱:SENTON ENERGY SINGAPORE PTE. LTD.(勝通能源新加坡有限公司)
成立時(shí)間：2022年10月10日
(3)注冊(cè)資本:100萬(wàn)美元
(4)股東情況:勝通能源直接持股100%
(5)注冊(cè)地址:10 ANSON ROAD #11-07 INTERNATIONAL PLAZA Singapore(凱聯(lián)大廈11樓07室，新加坡安順路10號(hào))
(六)經(jīng)營(yíng)范圍:液化天然氣:（LNG）經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)
（7）增資方式和資金來(lái)源：以貨幣資金的形式投資；資金來(lái)源為公司自有或自籌資金。
(八)在勝通新加坡的章程或者其他文件中，除法律法規(guī)外，沒(méi)有其他限制股東權(quán)利的條款。
(九)近年來(lái)勝通新加坡的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：美元
■
注：截至2023年第一季度末，部分注冊(cè)資本實(shí)際轉(zhuǎn)讓為1600美元，全部注冊(cè)資本實(shí)際到達(dá)時(shí)間為2023年4月。
3、增資的目的、對(duì)公司的影響和存在的風(fēng)險(xiǎn)
(一)增資目的
基于公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，為滿足勝通新加坡的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求提供基本的資本需求，加快公司的海外布局，積極推進(jìn)公司的海外業(yè)務(wù)流程，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。
(二)對(duì)公司的影響
增資的資金來(lái)源是公司自有或自籌資金，不會(huì)對(duì)公司未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響。增資完成后，公司合并報(bào)表范圍不會(huì)發(fā)生變化，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。
(三)存在的風(fēng)險(xiǎn)
增資仍需經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)和當(dāng)?shù)睾Ｍ庥嘘P(guān)主管部門(mén)備案或批準(zhǔn)，是否可以獲得相關(guān)備案或批準(zhǔn)，最終時(shí)間不確定。海外政府的政策制度、法律制度和社會(huì)商業(yè)環(huán)境與中國(guó)不同，相關(guān)子公司可能面臨經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)和政策風(fēng)險(xiǎn)等不確定因素。公司將繼續(xù)完善海外公司管理體系，規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，完善內(nèi)部控制體系和風(fēng)險(xiǎn)防治機(jī)制，適應(yīng)業(yè)務(wù)要求和市場(chǎng)變化，加強(qiáng)政策監(jiān)控，積極防范和應(yīng)對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，確保公司的有效運(yùn)行。
四、備查文件
第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議
特此公告。
盛通能源有限公司
董事會(huì)
2023年5月26日
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