我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

成都達(dá)意隆包裝設(shè)備有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會(huì)第四次會(huì)議取決于2023年6月14日（星期三）舉辦企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議，現(xiàn)就此次股東會(huì)事宜公告如下：

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：2023年第一次股東大會(huì)決議

2、股東會(huì)的召集人：董事會(huì)

3、會(huì)議召開(kāi)的合理合法、合規(guī)：企業(yè)第八屆股東會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，此次股東會(huì)大會(huì)的舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)的日期和時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年6月14日（星期三）15:00

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：

①根據(jù)深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年6月14日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00。

②通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年6月14日9:15-15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5、大會(huì)的舉辦方法：采用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（1）當(dāng)場(chǎng)決議：公司股東自己參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)法人授權(quán)書(shū)（詳見(jiàn)附件2）由他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

（2）網(wǎng)上投票：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向公司股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

同一股權(quán)只能選當(dāng)場(chǎng)決議、網(wǎng)上投票中的一種表決方式。網(wǎng)上投票包括深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件二種投票方式，同一股權(quán)只能選在其中一種方式。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議的，決議結(jié)論以第一次合理公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

6、除權(quán)日：2023年6月8日（星期四）

7、大會(huì)參加目標(biāo)：

（1）于除權(quán)日在下午收盤(pán)的時(shí)候在我國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的自然人股東均有權(quán)利以本通知發(fā)布的方法出席本次股東會(huì)及參與決議。不可以親身參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東可受權(quán)別人委托參加，被授權(quán)人可以不必為自然人股東；或在網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)參與網(wǎng)上投票。

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（3）企業(yè)聘用律師。

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：廣州黃埔區(qū)云埔一路23號(hào)企業(yè)一號(hào)寫(xiě)字樓一樓會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

1、以上提案早已企業(yè)第八屆股東會(huì)第四次會(huì)議、第六屆職工監(jiān)事第八次會(huì)議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)發(fā)布在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的有關(guān)公示。

2、提案1.00、2.00、3.00為特別決議事宜，須經(jīng)出席本次股東會(huì)非關(guān)系公司股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上一致通過(guò)。擬作為企業(yè)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象股東及與激勵(lì)對(duì)象存有關(guān)聯(lián)性股東，需要對(duì)提案1.00、2.00、3.00回避表決。企業(yè)湊合此次股東會(huì)提案對(duì)中小股東的決議獨(dú)立記票。中小股東就是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。

3、依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》相關(guān)規(guī)定，上市企業(yè)股東大會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)方案時(shí)，公司獨(dú)立董事理應(yīng)就股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃事宜向領(lǐng)導(dǎo)公司股東征選投票權(quán)。為了保護(hù)股民權(quán)益，使自然人股東充分行使支配權(quán)，企業(yè)整體獨(dú)董一致同意由獨(dú)董梁彤老先生向領(lǐng)導(dǎo)公司股東征選此次股東會(huì)擬決議提案1.00、2.00、3.00的投票權(quán)，相關(guān)征選表決權(quán)的時(shí)長(zhǎng)、方法、程序流程等主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)發(fā)布在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的有關(guān)公示。

三、大會(huì)備案等事宜

1、備案方法

（1）法人股東持身份證、股東賬戶卡和股東賬戶卡申請(qǐng)辦理登記；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，應(yīng)持委托人身份證件、法人授權(quán)書(shū)、受托人股東賬戶卡、受托人股東賬戶卡及受托人身份證掃描件等申請(qǐng)辦理登記。

（2）公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人法人代表委托委托代理人列席會(huì)議。企業(yè)法人列席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人證明書(shū)及身份證補(bǔ)辦登記；法人代表授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托人需持委托代理人身份證件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、法人代表開(kāi)具的法人授權(quán)書(shū)、法定代表人證明書(shū)、股東賬戶卡申請(qǐng)辦理登記。

（3）外地公司股東可持之上相關(guān)有效證件采用信件或電子郵件方法備案，拒絕接受手機(jī)備案；信件收貨地址：廣州黃埔區(qū)云埔一路23號(hào)一號(hào)寫(xiě)字樓二樓證券事務(wù)部公司辦公室（信件上請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼）。

2、備案時(shí)長(zhǎng)：2023年6月13日早上9:00-11:30，在下午13:30-16:00（信件以接到郵戳日為標(biāo)準(zhǔn)）。

3、備案地址：廣州黃埔區(qū)云埔一路23號(hào)一號(hào)寫(xiě)字樓二樓證券事務(wù)部公司辦公室

4、聯(lián)系電話：

手機(jī)聯(lián)系人：吳艷囡、馮天璐

聯(lián)系方式：020-62956877

聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：020-82266910

郵政編碼：510530

電子郵件：dylpublic@tech-long.com

5、列席會(huì)議股東費(fèi)用自理，列席會(huì)議股東和委托代理人請(qǐng)帶上有關(guān)證明材料于會(huì)議召開(kāi)三十分鐘前抵達(dá)主會(huì)場(chǎng)。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會(huì)上，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見(jiàn)附件1。

五、備查簿文檔

《第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》

成都達(dá)意隆包裝設(shè)備有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月29日

配件1:

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“362209”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“達(dá)隆網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫(xiě)決議建議或競(jìng)選投票數(shù)

（1）對(duì)非累積投票提議，填寫(xiě)決議建議：允許、抵制、放棄。

（2）針對(duì)累積投票提議，填寫(xiě)轉(zhuǎn)投某考生的競(jìng)選投票數(shù)。自然人股東理應(yīng)因其所具有的每一個(gè)提議隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)于此項(xiàng)提議組所投的選票均視為無(wú)效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年6月14日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買(mǎi)賣(mài)手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年6月14日9:15-15:00。

2、公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書(shū)申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

法人授權(quán)書(shū)

證券代碼：002209 證券簡(jiǎn)稱：達(dá)意隆 公示序號(hào)：2023-024

成都達(dá)意隆包裝設(shè)備有限責(zé)任公司

關(guān)于調(diào)整企業(yè)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估金額的公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易簡(jiǎn)述

2022年12月15日，成都達(dá)意隆包裝設(shè)備有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）召開(kāi)第八屆股東會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，2023本年度企業(yè)預(yù)估與關(guān)聯(lián)企業(yè)廣東省達(dá)道智能化機(jī)械制造有限公司、深圳人通智能科技有限公司（下稱“人通智能化”）、長(zhǎng)沙達(dá)邦機(jī)電工程科技公司、廣州市晶品智能化注朔機(jī)科技發(fā)展有限公司、廣州市量比達(dá)熱量科技公司產(chǎn)生日常關(guān)聯(lián)交易額度不得超過(guò)2,600萬(wàn)余元。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年12月16日發(fā)表在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公示序號(hào)：2022-058）。

因?yàn)楣窘?jīng)營(yíng)活動(dòng)必須，公司擬對(duì)人通智能化的關(guān)聯(lián)方交易信用額度作出調(diào)整；除此之外，Tech-Long Packaging Machinery India Private Limited（下稱“印度的達(dá)意隆”）于2022年11月24日實(shí)現(xiàn)了股權(quán)變更的工商變更手續(xù)，且企業(yè)子公司廣州市達(dá)意隆包裝設(shè)備建材有限公司委任的執(zhí)行董事會(huì)由三名調(diào)整為兩位，企業(yè)不會(huì)將印度的達(dá)意隆列入合并報(bào)表范圍。因新一任董事變更的手續(xù)依然在辦理中，現(xiàn)階段，董事長(zhǎng)張頌明先生、執(zhí)行董事肖林女性仍擔(dān)任印度的達(dá)意隆執(zhí)行董事，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條規(guī)定，印度的達(dá)意隆成為企業(yè)的關(guān)聯(lián)企業(yè)，導(dǎo)致企業(yè)本來(lái)正常的供應(yīng)給印度的達(dá)意隆的機(jī)械設(shè)備制造等服務(wù)變成關(guān)聯(lián)方交易，為了保證業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展，公司擬結(jié)合實(shí)際情況提升與印度達(dá)意隆日常關(guān)聯(lián)交易信用額度。

2023年5月26日，企業(yè)第八屆股東會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》。關(guān)聯(lián)董事張頌明先生、肖林已回避表決。公司獨(dú)立董事就得事宜發(fā)布了事先認(rèn)同建議和確立贊同的單獨(dú)建議。本提案歸屬于董事會(huì)決議管理權(quán)限范疇，不用提交公司股東大會(huì)審議。

此次調(diào)節(jié)日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，不需經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)準(zhǔn)許。

（二）預(yù)估調(diào)節(jié)日常關(guān)聯(lián)交易類型和額度

企業(yè)：萬(wàn)余元

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

（一）深圳人通智能科技有限公司

1、基本概況

公司名字：深圳人通智能科技有限公司

種類：有限公司

法人代表：羅文海

注冊(cè)資金：2,699.494949萬(wàn)人民幣

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300306128912U

居所：深圳市龍華區(qū)坂田街道南坑社區(qū)星辰領(lǐng)創(chuàng)天下一期二樓辦公場(chǎng)所

業(yè)務(wù)范圍：電子器件硬件軟件、自動(dòng)控制系統(tǒng)的科研開(kāi)發(fā)；電子器件硬件軟件、工業(yè)設(shè)備、儀表設(shè)備、自動(dòng)控制系統(tǒng)的銷貨；國(guó)外貿(mào)易；運(yùn)營(yíng)外貿(mào)業(yè)務(wù)。

實(shí)際控股人：張頌明持倉(cāng)約59.50%；羅文海持倉(cāng)約30.79%。

2、企業(yè)最近一期關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表如下所示：

企業(yè)：元

3、關(guān)聯(lián)性表明

董事長(zhǎng)張頌明先生持有者通智能化約59.50%的股份，人通智能化是張頌明先生控股公司，歸屬于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條第四款所規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。公司為人通智能采購(gòu)電子元件組成關(guān)聯(lián)方交易。

4、履約情況剖析

目前為止，人通智能化依規(guī)存續(xù)期運(yùn)營(yíng)，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)正常的，并不屬于失信執(zhí)行人。

（二）Tech-Long Packaging Machinery India Private Limited

1、基本概況

公司名字：Tech-Long Packaging Machinery India Private Limited

注冊(cè)資金：350000000 Rs(印度盧比)

公司注冊(cè)號(hào)：U29100GJ2019FTC106666

詳細(xì)地址：710, Shivalik Satyamev, Near Ambali Cross Road Bopal Ahmedabad

實(shí)際控股人：Sure Capital Limited持倉(cāng)55%，成都達(dá)意隆包裝設(shè)備建材有限公司持倉(cāng)45%。

2、企業(yè)最近一期關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表如下所示：

企業(yè)：元

3、關(guān)聯(lián)性表明

因印度的達(dá)意隆新一任董事變更的手續(xù)依然在辦理中，現(xiàn)階段，董事長(zhǎng)張頌明先生、執(zhí)行董事肖林女性仍擔(dān)任印度的達(dá)意隆執(zhí)行董事，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條第四款的相關(guān)規(guī)定，印度的達(dá)意隆為公司關(guān)聯(lián)法人。公司為印度的達(dá)意隆市場(chǎng)銷售機(jī)械設(shè)備制造等組成關(guān)聯(lián)方交易。

4、履約情況剖析

目前為止，印度的達(dá)意隆依規(guī)存續(xù)期，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)正常的，經(jīng)營(yíng)情況優(yōu)良，業(yè)務(wù)關(guān)系關(guān)聯(lián)平穩(wěn)，具有良好的履約情況。

三、關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容

公司及分公司與人通智能化、印度的達(dá)意隆間的關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循著公正公開(kāi)的基本原則，以公允價(jià)值價(jià)格和標(biāo)準(zhǔn)明確交易額，買(mǎi)賣(mài)定價(jià)政策和定價(jià)原則均是參考價(jià)格行情明確，不存在損害公司及股東利益的情形。

四、關(guān)聯(lián)方交易目標(biāo)和對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響

以上關(guān)聯(lián)方交易系公司及分公司正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)及市場(chǎng)拓展所必須的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，符合公司具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。成交價(jià)的確認(rèn)合乎公平公正、公正的原則，交易規(guī)則合乎市場(chǎng)規(guī)律，成交價(jià)公允價(jià)值，不存在損害公司及自然人股東特別是中小型股東利益的情形，不容易增強(qiáng)對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)的依賴性，不會(huì)對(duì)公司的自覺(jué)性造成影響，沒(méi)有對(duì)公司財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊憽?/p>

五、獨(dú)董建議

（一）事先認(rèn)同建議

企業(yè)調(diào)節(jié)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)估信用額度切合實(shí)際運(yùn)營(yíng)要求，遵循著公平、自行和有償服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，買(mǎi)賣(mài)標(biāo)價(jià)遵循著公平公正、公平、公允價(jià)值和市場(chǎng)化原則，將有利于業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的正常使用，符合公司和公司股東權(quán)益，不會(huì)對(duì)公司的自覺(jué)性造成影響。獨(dú)董一致同意將該提案提交公司股東會(huì)決議。

（二）單獨(dú)建議

董事會(huì)在決議調(diào)節(jié)2023本年度日常關(guān)聯(lián)方交易預(yù)估金額的提案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，其程序合法、合理，合乎相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。此次增大的關(guān)聯(lián)方交易信用額度為公司及分公司日常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所需要的正常的買(mǎi)賣(mài)，以市場(chǎng)價(jià)為定價(jià)原則，遵循著客觀性、公允價(jià)值、科學(xué)合理的標(biāo)準(zhǔn)，沒(méi)有對(duì)公司獨(dú)立性組成不良影響，不容易危害公司及公司股東利益。因而，獨(dú)董一致同意企業(yè)調(diào)節(jié)2023本年度日常關(guān)聯(lián)方交易預(yù)估金額的相關(guān)事宜。

六、備查簿文檔

1、《第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》

2、《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》

3、《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》

成都達(dá)意隆包裝設(shè)備有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月29日

證券代碼：002209 證券簡(jiǎn)稱：達(dá)意隆 公示序號(hào)：2023-026

成都達(dá)意隆包裝設(shè)備有限責(zé)任公司

獨(dú)董有關(guān)公開(kāi)招募投票權(quán)的通知

獨(dú)董梁彤老先生確保向本公司提供信息真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的資料一致。

特別聲明

1、此次征選投票權(quán)為依規(guī)公開(kāi)招募，征選人梁彤老先生合乎《中華人民共和國(guó)證券法》第九十條、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》第三十一條、《公開(kāi)征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》第三條所規(guī)定的征選標(biāo)準(zhǔn)；

2、截止到本公告公布日，征選人梁彤老先生未直接和間接持有公司股份。

依照中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（下稱《管理辦法》）等的相關(guān)規(guī)定，并依據(jù)廣州市達(dá)意隆包裝設(shè)備有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）別的獨(dú)董委托，獨(dú)董梁彤老先生做為征選人便企業(yè)定于2023年6月14日舉行的2023年第一次股東大會(huì)決議中決議的2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)提案向領(lǐng)導(dǎo)公司股東征選投票權(quán)。

證監(jiān)會(huì)、深圳交易所以及其它政府機(jī)構(gòu)未對(duì)該公示上述具體內(nèi)容真實(shí)有效、準(zhǔn)確性完好性發(fā)布一切建議，對(duì)該公示的具體內(nèi)容不辜負(fù)有相應(yīng)責(zé)任，一切與此相反聲明均屬于虛報(bào)虛假闡述。

一、征選人的相關(guān)情況

（一）此次征選表決權(quán)的征集人為因素企業(yè)在職獨(dú)董梁彤老先生，其主要情況如下：

梁彤老先生：男，1969年出世，研究生文憑，侓師，中華共和國(guó)國(guó)藉，無(wú)海外居留權(quán)。曾擔(dān)任航天部七一零五廠技術(shù)工程師、江蘇省賽福天鋼纜股份有限公司公司獨(dú)立董事、廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)法學(xué)系老師。在職廣東省正大戰(zhàn)略方針?lè)墒聞?wù)所專職律師、廣州中崎商業(yè)服務(wù)設(shè)備股份有限公司公司獨(dú)立董事、湛江開(kāi)發(fā)區(qū)唐源小額借貸股份有限公司董事長(zhǎng)；2018年12月迄今，任公司獨(dú)立董事。

（二）截止到本公告公布日，征選人未直接和間接擁有企業(yè)股票，已因證劵違紀(jì)行為遭受懲罰，未涉及到與債務(wù)糾紛相關(guān)的重要民事案件或訴訟。

（三）征選人和本董事、公司監(jiān)事、高管人員、持倉(cāng)5%之上公司股東、控股股東以及關(guān)系人和人之間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，征選人和征選投票權(quán)涉及到的提案中間不會(huì)有利益關(guān)系，征選投票權(quán)采用免費(fèi)的形式進(jìn)行。

（四）此次征選投票權(quán)根據(jù)征選人做為獨(dú)董的工作職責(zé)，并已得到企業(yè)別的獨(dú)董允許。此次征選投票權(quán)為依規(guī)公開(kāi)招募，征選的人都不存有《公開(kāi)征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》第三條所規(guī)定的不得作為征選人公開(kāi)招募投票權(quán)的情況，還許諾自征選日至行權(quán)日期內(nèi)不斷合乎做為征選人的條件。征收人確保本公告上述具體內(nèi)容不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)真實(shí)有效、精確性、完好性負(fù)法律責(zé)任，確保不容易運(yùn)用此次征選投票權(quán)從業(yè)內(nèi)線交易、操縱股價(jià)等證券欺詐行為。

二、征選表決權(quán)的具體事宜

（一）征選人便企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議中決議的下列提議向領(lǐng)導(dǎo)公司股東公開(kāi)招募投票權(quán)：

提議1.00 《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》；

提議2.00 《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》；

提議3.00 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》。

征選人將按照被征選人或其代理人建議委托決議。此次股東會(huì)具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日發(fā)表在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-025）。

（二）征選認(rèn)為

征選人梁彤老先生做為公司獨(dú)立董事，參加了公司在2023年5月26日舉行的第八屆股東會(huì)第四次會(huì)議，對(duì)《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》均投進(jìn)去允許票，并且對(duì)有關(guān)提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

征選人網(wǎng)絡(luò)投票原因：征選人覺(jué)得企業(yè)執(zhí)行此次激勵(lì)計(jì)劃有益于進(jìn)一步優(yōu)化公司治理，推動(dòng)建立、完善激勵(lì)制度，健全企業(yè)薪酬考核管理體系，有利于提升企業(yè)整體凝集力；提高企業(yè)員工的自覺(jué)性和創(chuàng)造力，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展發(fā)展戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，將有利于的健康發(fā)展，不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形。

（三）征集方案

征選人根據(jù)我國(guó)法律體系、行政規(guī)章和行政法規(guī)及其《公司章程》要求建立了此次征選投票權(quán)計(jì)劃方案，其詳情如下：

1、征選時(shí)限：2023年6月9日至2023年6月13日期內(nèi)每一個(gè)工作中日（早上9:00-11:30，在下午13:30-16:00）。

2、征選投票權(quán)確實(shí)權(quán)日：2023年6月8日（此次股東會(huì)證券登記日）。

3、征選目標(biāo)：截止2023年6月8日在下午收盤(pán)后，在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)并登記了列席會(huì)議登記的企業(yè)公司股東。

4、征選方法：選用公開(kāi)方式在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）等信息公開(kāi)新聞中發(fā)布消息開(kāi)展授權(quán)委托投票權(quán)征選行為。

5、征選流程和流程：

第一步：征選目標(biāo)確定授權(quán)委托征選人委托決議的，按相關(guān)公示配件明確格式與內(nèi)容逐一填好《獨(dú)立董事公開(kāi)征集表決權(quán)授權(quán)委托書(shū)》（下稱《授權(quán)委托書(shū)》）。

第二步：向征選人委托企業(yè)證券事務(wù)部公司辦公室提交本人簽訂的《授權(quán)委托書(shū)》及其它有關(guān)文件；此次征選授權(quán)委托投票權(quán)由企業(yè)證券事務(wù)部公司辦公室查收《授權(quán)委托書(shū)》及其它有關(guān)文件：

（1）授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票公司股東為法人股東的，其應(yīng)當(dāng)提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表身份證件影印件、《授權(quán)委托書(shū)》正本、股東賬戶卡影印件；公司股東按此條要求所提供的所有文件夾應(yīng)當(dāng)由法人代表按頁(yè)簽名加蓋公司股東公司公章；

（2）授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票公司股東為自然人股東的，其應(yīng)提交本人身份證掃描件、《授權(quán)委托書(shū)》正本、股東賬戶卡影印件；

（3）《授權(quán)委托書(shū)》為公司股東受權(quán)別人簽訂的，該《授權(quán)委托書(shū)》應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證處公正，并把公證委托書(shū)連著《授權(quán)委托書(shū)》正本一并遞交；由公司股東本人及公司股東企業(yè)公司法人簽訂的《授權(quán)委托書(shū)》不用公正。

第三步：授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票公司股東按照上述第二步規(guī)定準(zhǔn)備好有關(guān)文件后，需在征選期限內(nèi)將《授權(quán)委托書(shū)》及有關(guān)文件采用專人送達(dá)或預(yù)約掛號(hào)信件或加急快遞方法并按相關(guān)公示特定詳細(xì)地址送到；采用包裹信件或加急快遞方法的，接到時(shí)間按企業(yè)證券事務(wù)部公司辦公室接到為準(zhǔn)。

授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票公司股東送到法人授權(quán)書(shū)及有關(guān)文件的特定地址信息收貨人為：

收貨人：吳艷囡、馮天璐

通訊地址：廣州黃埔區(qū)云埔一路23號(hào)一號(hào)寫(xiě)字樓二樓證券事務(wù)部公司辦公室

郵編：510530

聯(lián)系方式：020-62956877

公司傳真：020-82266910

電子郵件：dylpublic@tech-long.com

請(qǐng)把遞交的全部文件給予妥當(dāng)密封性，標(biāo)明授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票股東聯(lián)系方式和手機(jī)聯(lián)系人，并且在醒目位置標(biāo)出“獨(dú)董公開(kāi)招募投票權(quán)法人授權(quán)書(shū)”。

第四步：授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票公司股東遞交文檔送到后，由印證侓師確定合理表決票。集團(tuán)公司聘用的法律事務(wù)所印證侓師將會(huì)對(duì)公司股東和自然人股東遞交的上述情況所列出來(lái)的文件進(jìn)行方式審批，所有達(dá)到以下要求的委托要被確定為合理：

（1）已按相關(guān)公示征選程序流程要求對(duì)《授權(quán)委托書(shū)》及有關(guān)文件送到指定位置；

（2）在征選期限內(nèi)遞交《授權(quán)委托書(shū)》及有關(guān)文件；

（3）公司股東已按相關(guān)公示配件要求文件格式填好并簽訂《授權(quán)委托書(shū)》，且受權(quán)具體內(nèi)容確立，遞交有關(guān)文件詳細(xì)、合理；

（4）遞交《授權(quán)委托書(shū)》及有關(guān)文件與股份公司章程記述具體內(nèi)容相符合。

6、公司股東將其對(duì)于征選事宜投票權(quán)反復(fù)委托給征收人，但是其受權(quán)具體內(nèi)容有所不同的，公司股東最后一次簽訂的《授權(quán)委托書(shū)》為全面，無(wú)法斷定簽定時(shí)間，以最終接收到的《授權(quán)委托書(shū)》為全面。

7、公司股東將征選事宜投票權(quán)委托給征選人前，公司股東能夠親身或授權(quán)委托人列席會(huì)議。

8、經(jīng)核實(shí)高效的委托發(fā)生以下情形的，征選人能依照下列方式解決：

（1）公司股東將征選事宜投票權(quán)委托給征選人前，在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議備案時(shí)間截止以前以書(shū)面材料方法明確撤消對(duì)征選人委托，則征選人把認(rèn)定其對(duì)征選人委托全自動(dòng)無(wú)效；

（2）公司股東親身參加也將征選事宜投票權(quán)委托給征收人之外的人備案并列席會(huì)議，并且在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議備案時(shí)間截止以前以書(shū)面材料方法明確撤消對(duì)征選人委托的，則征選人把認(rèn)定其對(duì)征選人委托全自動(dòng)無(wú)效；

（3）公司股東需在遞交的《授權(quán)委托書(shū)》中列明其對(duì)于征選事項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示，并且在允許、抵制、放棄選出其一項(xiàng)，挑選一項(xiàng)之上或沒(méi)有選擇的，則征選人把認(rèn)定其委托失效。

配件：獨(dú)董公開(kāi)招募投票權(quán)法人授權(quán)書(shū)

征選人：梁彤

2023年5月29日

配件：

成都達(dá)意隆包裝設(shè)備有限責(zé)任公司

獨(dú)董公開(kāi)招募投票權(quán)法人授權(quán)書(shū)

自己/我們公司做為受托人確定，在簽訂本法人授權(quán)書(shū)前已經(jīng)仔細(xì)閱讀了征選人為因素此次征選投票權(quán)制做并公示的《廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公開(kāi)征集表決權(quán)的公告》《廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》及其它有關(guān)文件，對(duì)此次征選投票權(quán)等有關(guān)情況已深入了解。

在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議備案時(shí)間截止以前，自己/我們公司有權(quán)利隨時(shí)隨地按《廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公開(kāi)征集表決權(quán)的公告》確立的程序流程撤銷本法人授權(quán)書(shū)項(xiàng)下對(duì)征選人委托，或?qū)υ摲ㄈ耸跈?quán)書(shū)信息進(jìn)行改動(dòng)。

自己/我們公司做為受委托人，茲授權(quán)授權(quán)委托廣州市達(dá)意隆包裝設(shè)備股份有限公司公司獨(dú)立董事梁彤做為自己/公司的委托代理人參加廣州市達(dá)意隆包裝設(shè)備有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議，并按相關(guān)法人授權(quán)書(shū)標(biāo)示對(duì)下列會(huì)議審議事宜履行投票權(quán)。

自己/我們公司對(duì)此次征選投票權(quán)事項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)投票建議如下所示：

注：1、此授權(quán)委托書(shū)決議標(biāo)記為“√”，請(qǐng)結(jié)合受委托人的本人意見(jiàn)，對(duì)于該決議項(xiàng)挑選允許、抵制或放棄并且在相對(duì)應(yīng)報(bào)表內(nèi)打鉤，三者中只能選擇其一，挑選超出一項(xiàng)或沒(méi)有選擇的，則視為受委托人對(duì)討論事宜投反對(duì)票，受托人對(duì)于該決議事宜未做實(shí)際標(biāo)示的，視作受托人允許受委托人所依基本意思委托挑選，其執(zhí)行投票權(quán)的代價(jià)都由受托人擔(dān)負(fù)。

2、法人授權(quán)書(shū)打印或者按之上文件格式自做均合理；企業(yè)授權(quán)委托需由企業(yè)法人代表簽名并加蓋公章。

受托人名字/名字（簽字或蓋公章）：

受托人身份證號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

受托人股東賬號(hào)：

受托人擁有上市公司股份的特性：

受托人持股數(shù)和占比：

受托人聯(lián)系電話：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

委托期限：始行法人授權(quán)書(shū)簽定之日到廣州市達(dá)意隆包裝設(shè)備有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議完畢。

證券代碼：002209 證券簡(jiǎn)稱：達(dá)意隆 公示序號(hào)：2023-022

成都達(dá)意隆包裝設(shè)備有限責(zé)任公司

第八屆股東會(huì)第四次會(huì)議決定公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

成都達(dá)意隆包裝設(shè)備有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會(huì)第四次會(huì)議通告于2023年5月19日以專職人員送達(dá)的方式傳出，大會(huì)于2023年5月26日16:30在廣州黃埔區(qū)云埔一路23號(hào)企業(yè)一號(hào)樓一樓會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)融合通訊表決的形式舉辦。董事共7名，參加此次會(huì)議表決的執(zhí)行董事共7名，尤其以通訊表決方法列席會(huì)議的董事長(zhǎng)為陳鋼先生和張憲民老先生。此次會(huì)議由老總張頌明先生組織，企業(yè)一部分公司監(jiān)事、高管人員出席了大會(huì)。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

一、 會(huì)議審議狀況

1、表決通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于調(diào)整公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告》（公示序號(hào)：2023-024），公司獨(dú)立董事對(duì)于該關(guān)聯(lián)方交易事宜發(fā)布了事先認(rèn)同建議獨(dú)立建議，詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

關(guān)聯(lián)董事張頌明先生、肖林女性回避表決。

2、表決通過(guò)《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》

為進(jìn)一步創(chuàng)建、完善企業(yè)長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，吸引和吸引杰出人才，不斷加強(qiáng)企業(yè)（含子公司及控股子公司）執(zhí)行董事、高管人員、中層管理者、關(guān)鍵技術(shù)（業(yè)務(wù)流程）技術(shù)骨干的熱情，合理將股東利益、企業(yè)利益和管理團(tuán)隊(duì)權(quán)益結(jié)合在一起，使雙方一直探討企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，保證公司戰(zhàn)略規(guī)劃與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，在全面保障股東利益前提下，依照激勵(lì)與約束對(duì)等標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)一一業(yè)務(wù)辦理》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)制定了《廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（下稱“此次激勵(lì)計(jì)劃”）以及引言，擬執(zhí)行限制性股票激勵(lì)計(jì)劃。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》以及引言。

獨(dú)董對(duì)于該提案發(fā)布了單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

決議結(jié)論：6票允許、0票抵制、0票放棄。

吳小滿節(jié)氣先生為此次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，系關(guān)聯(lián)董事，對(duì)該提案回避表決。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

3、表決通過(guò)《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》

為確保企業(yè)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃績(jī)效考核工作的順利開(kāi)展，保證公司戰(zhàn)略規(guī)劃與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)一一業(yè)務(wù)辦理》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，并根據(jù)企業(yè)的具體情況，特制定《廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。

獨(dú)董對(duì)于該提案發(fā)布了單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

決議結(jié)論：6票允許、0票抵制、0票放棄。

吳小滿節(jié)氣先生為此次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，系關(guān)聯(lián)董事，對(duì)該提案回避表決。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

4、表決通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》

為確保企業(yè)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃高效運(yùn)行和順利進(jìn)行，董事會(huì)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)在滿足有關(guān)法律法規(guī)前提下申請(qǐng)辦理下列公司本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)，包含但是不限于：

（1）報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)承擔(dān)落實(shí)措施此次激勵(lì)計(jì)劃的以下幾點(diǎn)：

①受權(quán)股東會(huì)明確激勵(lì)對(duì)象參加此次激勵(lì)計(jì)劃資格條件，明確公司本次激勵(lì)計(jì)劃的授予日；

②受權(quán)股東會(huì)在企業(yè)發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配資等事項(xiàng)時(shí)，依照公司本次激勵(lì)計(jì)劃所規(guī)定的方式對(duì)員工持股計(jì)劃的授于總數(shù)進(jìn)行一定的調(diào)節(jié)；

③受權(quán)股東會(huì)在企業(yè)發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配資、分紅派息等事項(xiàng)時(shí)，依照公司本次激勵(lì)計(jì)劃所規(guī)定的方式對(duì)員工持股計(jì)劃授于價(jià)錢(qián)進(jìn)行一定的調(diào)節(jié)；

④受權(quán)股東會(huì)在員工持股計(jì)劃授于前，激勵(lì)對(duì)象辭職或個(gè)人原因自行放棄認(rèn)購(gòu)獲授權(quán)利的，由股東會(huì)對(duì)授于總數(shù)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)節(jié)，將激勵(lì)對(duì)象放手的利益市場(chǎng)份額立即核減、調(diào)整至預(yù)埋一部分或者在激勵(lì)對(duì)象中間進(jìn)行分割；

⑤受權(quán)股東會(huì)在激勵(lì)對(duì)象滿足條件時(shí)往激勵(lì)對(duì)象授于員工持股計(jì)劃并登記授于員工持股計(jì)劃所必須的所有事項(xiàng)，包含與激勵(lì)對(duì)象簽定《限制性股票授予協(xié)議書(shū)》等；

⑥受權(quán)股東會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象的解除限售資質(zhì)、解除限售標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核查確定，并同意股東會(huì)將此項(xiàng)支配權(quán)授于股東會(huì)薪酬與考核委員會(huì)履行；

⑦受權(quán)董事會(huì)決定激勵(lì)對(duì)象獲授的員工持股計(jì)劃能否解除限售；

⑧受權(quán)股東會(huì)申請(qǐng)辦理激勵(lì)對(duì)象解除限售所必須的所有事項(xiàng)，包含但是不限于向證交所明確提出解除限售申請(qǐng)辦理、給中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申辦相關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)流程、改動(dòng)《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本工商變更等；

⑨受權(quán)股東會(huì)申請(qǐng)辦理并未解除限售的員工持股計(jì)劃的限購(gòu)事項(xiàng)；

⑩受權(quán)股東會(huì)明確公司本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋員工持股計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象、授于總數(shù)、授于價(jià)格與授予日等所有事項(xiàng)；

⑾受權(quán)股東會(huì)依據(jù)此次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理此次激勵(lì)計(jì)劃的變動(dòng)與停止所涉及相關(guān)的事宜，包含但是不限于撤銷激勵(lì)對(duì)象的解除限售資質(zhì)，對(duì)激勵(lì)對(duì)象并未解除限售的員工持股計(jì)劃給予回購(gòu)注銷，申請(qǐng)辦理已亡故的激勵(lì)對(duì)象并未解除限售的員工持股計(jì)劃的傳承事項(xiàng)，停止公司本次激勵(lì)計(jì)劃；

⑿受權(quán)股東會(huì)對(duì)公司本次激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)管和優(yōu)化，在和此次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)條款一致前提下經(jīng)常性制訂和修改這個(gè)計(jì)劃管理和執(zhí)行要求。那如果法律法規(guī)、政策法規(guī)及相關(guān)監(jiān)管部門(mén)規(guī)定該等改動(dòng)需獲得股東會(huì)或/和有關(guān)監(jiān)管部門(mén)的準(zhǔn)許，則董事會(huì)的該等改動(dòng)務(wù)必獲得相應(yīng)的準(zhǔn)許；

⒀受權(quán)股東會(huì)簽定、實(shí)行、改動(dòng)、停止一切和此次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)的協(xié)議和別的協(xié)議；

⒁受權(quán)股東會(huì)執(zhí)行此次激勵(lì)計(jì)劃所需要的別的必需事項(xiàng)，但相關(guān)文件明文規(guī)定應(yīng)由股東會(huì)履行的權(quán)力以外。

（2）報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)，就此次激勵(lì)計(jì)劃向當(dāng)?shù)卣块T(mén)、組織申請(qǐng)辦理審核、備案、辦理備案、審批、允許相關(guān)手續(xù)；簽定、實(shí)行、改動(dòng)、進(jìn)行向當(dāng)?shù)卣块T(mén)、機(jī)構(gòu)、本人遞交文件；改動(dòng)《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本工商變更；及其作出其覺(jué)得與此次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)的務(wù)必、適當(dāng)或適宜的全部個(gè)人行為。

（3）報(bào)請(qǐng)股東會(huì)為本次激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)行，受權(quán)股東會(huì)委派獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、收款賬戶、會(huì)計(jì)事務(wù)所、法律事務(wù)所、證劵公司等中介服務(wù)。

（4）報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)允許，向股東會(huì)受權(quán)期限與此次激勵(lì)計(jì)劃有效期限一致。

所述受權(quán)事宜，除法律、行政規(guī)章、證監(jiān)會(huì)規(guī)章制度、行政規(guī)章、此次激勵(lì)計(jì)劃或《公司章程》明確規(guī)定了應(yīng)由股東會(huì)決議根據(jù)的事項(xiàng)外，其他事宜可以由老總或者其授權(quán)適度人員意味著股東會(huì)立即履行。

決議結(jié)論：6票允許、0票抵制、0票放棄。

吳小滿節(jié)氣先生為此次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，系關(guān)聯(lián)董事，對(duì)該提案回避表決。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

5、表決通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日發(fā)表在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-025）。

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

二、備查簿文檔

1、《第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》

2、《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》

3、《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》

成都達(dá)意隆包裝設(shè)備有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月29日

證券代碼：002209 證券簡(jiǎn)稱：達(dá)意隆 公示序號(hào)：2023-023

成都達(dá)意隆包裝設(shè)備有限責(zé)任公司

第六屆職工監(jiān)事第八次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

成都達(dá)意隆包裝設(shè)備有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆職工監(jiān)事第八次會(huì)議報(bào)告于2023年5月19日以專職人員送達(dá)的方式傳出，大會(huì)于2023年5月26日17:00在廣州黃埔區(qū)云埔一路23號(hào)企業(yè)一號(hào)寫(xiě)字樓一樓會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)融合通訊表決的形式舉辦。監(jiān)事共3名，參加此次會(huì)議表決的公司監(jiān)事共3名，在其中黃偉老先生以通訊表決的形式列席會(huì)議。企業(yè)整體公司監(jiān)事舉薦謝蔚女性組織此次會(huì)議，大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)真實(shí)有效。

一、會(huì)議審議狀況

1、表決通過(guò)《關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

公司監(jiān)事會(huì)競(jìng)選謝蔚女性（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）出任企業(yè)第六屆監(jiān)事長(zhǎng)，任職期與第六屆職工監(jiān)事任職期一致。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

2、表決通過(guò)《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺(jué)得《廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（下稱“此次激勵(lì)計(jì)劃”）以及引言內(nèi)容合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)一一業(yè)務(wù)辦理》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)行將有利于不斷加強(qiáng)企業(yè)（含子公司及控股子公司）執(zhí)行董事、高管人員、中層管理者、關(guān)鍵技術(shù)（業(yè)務(wù)流程）技術(shù)骨干的熱情，合理將股東利益、企業(yè)利益和管理團(tuán)隊(duì)個(gè)人得失結(jié)合在一起，將有利于的穩(wěn)定發(fā)展，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》以及引言。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

3、表決通過(guò)《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺(jué)得《廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)一一業(yè)務(wù)辦理》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，可以確保公司本次激勵(lì)計(jì)劃的順利推進(jìn)，將進(jìn)一步完善公司治理，確立公司股東與公司管理團(tuán)隊(duì)和核心員工間的互利共贏與制約機(jī)制，不容易危害公司及公司股東利益。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

4、表決通過(guò)《關(guān)于核實(shí)公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺(jué)得：

（1）納入公司本次激勵(lì)計(jì)劃第一次授于激勵(lì)對(duì)象名單的工作人員具有《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》所規(guī)定的任職要求，不會(huì)有《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》第八條所規(guī)定的不可變成激勵(lì)對(duì)象的如下所示情況：

①近期12個(gè)月被證交所定性為不恰當(dāng)候選人；

②近期12個(gè)月被證監(jiān)會(huì)以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)定性為不恰當(dāng)候選人；

③近期12個(gè)月因重要違規(guī)行為被證監(jiān)會(huì)以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)行政處分或是采用市場(chǎng)禁入對(duì)策；

④具備《公司法》所規(guī)定的不可出任董事、高管人員情況的；

⑤有關(guān)法律法規(guī)不得參加上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

⑥證監(jiān)會(huì)評(píng)定其他情形。

（2）納入公司本次激勵(lì)計(jì)劃第一次授于激勵(lì)對(duì)象名單的工作人員不會(huì)有根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求不得參加上市公司股權(quán)激勵(lì)的情況，合乎《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》所規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象標(biāo)準(zhǔn)，合乎《廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》以及引言所規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范疇。

總的來(lái)說(shuō)，納入公司本次激勵(lì)計(jì)劃第一次授于激勵(lì)對(duì)象名單的工作人員做為公司本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象法律主體合理合法、合理。

公司將在召開(kāi)股東會(huì)前，根據(jù)企業(yè)官網(wǎng)或者其它方式，在公司內(nèi)部公示公告激勵(lì)對(duì)象的姓名及職位，公告期不得少于10天。職工監(jiān)事在全面征求公示公告意見(jiàn)后，將在股東大會(huì)審議此次激勵(lì)計(jì)劃前5日公布對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單的審查意見(jiàn)以及對(duì)公示情況的解釋。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單》。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

二、備查簿文檔

《第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議》

成都達(dá)意隆包裝設(shè)備有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年5月29日

配件：

個(gè)人簡(jiǎn)介

謝蔚女性：女，1969年出世，大專文憑，中華共和國(guó)國(guó)藉，無(wú)海外居留權(quán)。謝蔚女性于1998年添加我們公司，列任我們公司人事主管、監(jiān)事長(zhǎng)，在職公司顧問(wèn)。

謝蔚女性和本公司控股股東、控股股東張頌明先生不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；謝蔚女性與我們公司別的持倉(cāng)5%之上公司股東都不存有關(guān)聯(lián)性；謝蔚女性與我們公司別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

目前為止，謝蔚女性擁有企業(yè)股票408,897股，占公司總股本的0.21%。謝蔚女性未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所政紀(jì)處分，沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門(mén)立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，尚未有確立結(jié)果的情況；不會(huì)有曾經(jīng)被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人的情況；不會(huì)有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不可候選人為公司監(jiān)事的情況；不會(huì)有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第二款規(guī)定的有關(guān)情況；合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》等條件的任職要求。