本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　根據金財互聯控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三次會議提議，公司擬定于2023年6月12日召開2023年第二次臨時股東大會。

　　1、股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會

　　2、會議召集人：公司董事會（根據公司第六屆董事會第三次會議決議）

　　3、本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定。

　　4、召開日期、時間：

　　（1）現場會議召開日期、時間：2023年6月12日（星期一）14:30

　　（2）網絡投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票：

　　2023年6月12日9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票：

　　2023年6月12日9:15~15:00

　　5、召開方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式。

　　6、股權登記日：2023年6月6日（星期二）

　　7、會議出席對象：

　　（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；于2023年6月6日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監事及高級管理人員。

　　（3）公司聘請的律師。

　　（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　8、現場會議召開地點：金財互聯控股股份有限公司行政樓三樓會議室（2）（江蘇省鹽城市大豐區經濟開發區南翔西路333號）

　　二、會議審議事項

　　1、本次股東大會提案

　　表一：本次股東大會提案編碼表

　　2、上述提案已經公司第六屆董事會第三次會議審議通過。具體內容詳見刊載于2023年5月27日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于控股孫公司為其母公司提供擔保的公告》（公告編號：2023-024）。

　　3、按照相關規定，上述提案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者的表決票單獨計票，單獨計票結果將在本次股東大會決議公告中披露。

　　三、會議登記等事項

　　1、登記時間：2023年6月7日（9:00~11:00，14:00~17: 00）

　　2、登記地點：公司證券部

　　信函郵寄地址：江蘇省鹽城市大豐區經濟開發區南翔西路333號金財互聯控股股份有限公司 證券部（信函上請注明“出席股東大會”字樣）

　　郵政編碼：224100

　　傳真：0515-83282843

　　3、登記辦法：

　　（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人身份證明書和本人身份證（或護照）辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有法人《授權委托書》和出席人身份證。

　　（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有《授權委托書》和出席人身份證。

　　（3）股東可憑以上有效證件采取信函、電子郵件或傳真方式登記（須在2023年1月6日17:00前送達或傳真至公司），公司不接受電話登記。

　　（《授權委托書》見附件2）

　　4、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶所要求的證件到場。

　　5、會議聯系方式：

　　公司地址：江蘇省鹽城市大豐區經濟開發區南翔西路333號，郵政編碼：224100

　　聯系電話：0515-83282838；傳真：0515-83282843

　　電子郵箱：JCHL@jc-interconnect.com

　　聯系人：證券部

　　6、會議費用：

　　公司股東或代理人參加現場會議的食宿及交通費用自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，關于參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。

　　五、備查文件

　　1、公司第六屆董事會第三次會議決議；

　　特此公告。

　　金財互聯控股股份有限公司董事會

　　2023年5月27日

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、 網絡投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362530”，投票簡稱為“金財投票”。

　　2、填報表決意見或選舉票數。

　　本次提案1為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權

　　3、本次股東大會不設總議案。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2023年6月12日的交易時間，即9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年6月12日上午9:15，結束時間為2023年6月12日下午3:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　授權委托書

　　致：金財互聯控股股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席金財互聯控股股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權，并代為簽署該次會議需要簽署的相關文件。受托人按本公司（本人）的意見進行投票，本公司（本人）對該次會議審議的議案的表決意見如下：

　　注：1、《授權委托書》剪報、復印或按以上格式自制均有效；法人委托應加蓋單位印章。

　　2、股東應明確對本次股東大會提案的投票意見指示；沒有明確投票指示的，應當注明是否授權由受托人按自己的意見投票。

　　3、本授權委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束止。

　　委托人名稱（姓名）： 受托人姓名：

　　委托人營業執照號碼（身份證號碼）：

　　委托人股東賬號： 受托人身份證號碼：

　　委托人持股性質和數量：

　　委托人蓋章（簽名）： 受托人簽名：

　　簽發日期： 年 月 日

　　有效期限： 年 月 日

　　證券代碼：002530 公告編號：2023-024

　　金財互聯控股股份有限公司

　　關于控股孫公司為其母公司

　　提供擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：公司本次控股孫公司對其母公司方欣科技有限公司提供的擔保，屬于對資產負債率超過70%的對象提供擔保。敬請投資者充分關注擔保風險。

　　一、擔保情況概述

　　為滿足金財互聯控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“金財互聯”）全資子公司方欣科技有限公司（以下簡稱“方欣科技”）生產經營需求，方欣科技全資子公司金財互聯數據服務有限公司（以下簡稱“金財數據”）擬與上海浦東發展銀行股份有限公司廣州分行簽署《最高額保證合同》，為母公司方欣科技向該行申請的融資業務提供連帶責任保證，擔保金額不超過1.6億元。

　　本次擔保事項已經公司第六屆董事會第三次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　本次擔保事項不屬于關聯交易，也不存在反擔保的情形。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、被擔保人基本情況

　　名稱：方欣科技有限公司

　　成立日期：1998年7月17日

　　注冊地點：廣州市黃埔區科學大道82-88號（雙號）（C3）棟901房

　　法定代表人：徐正軍

　　注冊資本：50,000萬元

　　主營業務：人工智能應用軟件開發；人工智能基礎軟件開發；信息技術咨詢服務；網絡技術服務；互聯網數據服務；互聯網安全服務；軟件外包服務； 企業管理咨詢；創業空間服務；人力資源服務（不含職業中介活動、勞務派遣服務）；計算機系統服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；計算機軟硬件及輔助設備零售；計算機軟硬件及輔助設備批發；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；工程和技術研究和試驗發展；信息系統集成服務；軟件開發。

　　股權結構：金財互聯持有方欣科技100%股權，為公司全資子公司。

　　2、被擔保人財務情況

　　方欣科技最近一年又一期的主要財務數據如下：

　　單位：人民幣 元

　　經查詢，方欣科技不屬于“失信被執行人”。

　　三、擔保協議的主要內容

　　1、債權人：上海浦東發展銀行股份有限公司廣州分行

　　2、被擔保人（債務人）：方欣科技有限公司

　　3、保證人：金財互聯數據服務有限公司

　　4、擔保金額：不超過人民幣1.6億元

　　5、擔保方式：連帶責任保證

　　6、保證期間：保證期間為，按債權人對債務人每筆債權分別計算，自每筆債權合同債務履行期屆滿之日起至該債權合同約定的債務履行期屆滿之日后三年止。

　　四、董事會意見

　　公司董事會在對方欣科技資產質量、經營情況、行業前景、償債能力、資信狀況等進行全面評估的基礎上，認為公司控股孫公司本次為其母公司方欣科技申請綜合授信提供擔保，有利于保障其經營業務發展對資金的需求，從而為公司數字化業務保持持續穩定發展奠定堅實基礎。本次擔保的財務風險可控，不會對公司財務狀況產生重大影響，不會損害公司及股東利益。公司董事會同意控股孫公司為其母公司申請的綜合授信提供擔保，擔保總額度不超過1.6億元人民幣，并同意將該擔保事項提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截止本公告披露日，本公司的擔保為合并報表范圍內母、子公司之間的擔保，本次擔保后，公司和合并報表范圍內母、子公司之間擔保額度為1.6億元，占公司2022年度經審計凈資產的11.68%，其中，公司對合并報表范圍內下屬公司的擔保額度為0萬元，合并報表范圍內下屬公司對其母公司擔保額度為1.6億元。除此之外，公司及控股子公司不存在對合并報表外單位提供擔保的情形，不存在逾期對外擔保的情形，不存在涉及訴訟的對外擔保的情形，亦不存在因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

　　六、備查文件

　　1、第六屆董事會第三次會議決議；

　　2、獨立董事關于控股孫公司為其母公司提供擔保事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　金財互聯控股股份有限公司董事會

　　2023年5月27日

　　證券代碼：002530 公告編號：2023-023

　　金財互聯控股股份有限公司

　　第六屆董事會第三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　金財互聯控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三次會議通知于2023年5月23日以電子郵件、微信方式向公司全體董事發出，會議于2023年5月26日16：00以通訊方式召開，應出席會議董事7名，實際出席會議董事7名。本次會議由董事長朱文明先生主持，公司監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。

　　二、 董事會會議審議情況

　　1、 審議通過了《關于控股孫公司為其母公司提供擔保的議案》

　　為滿足公司全資子公司方欣科技有限公司（以下簡稱“方欣科技”）生產經營需求，方欣科技全資子公司金財互聯數據服務有限公司（以下簡稱“金財數據”）擬與上海浦東發展銀行股份有限公司廣州分行簽署《最高額保證合同》，為母公司方欣科技向該行申請的融資業務提供連帶責任保證，擔保金額不超過1.6億元。

　　公司獨立董事對該事項發表如下獨立意見：本次擔保事項符合有關法律、法規以及《公司章程》的規定，嚴格履行了擔保決策程序，有利于全資子公司開展業務，沒有損害公司股東尤其是中小股東的利益。因此，我們同意本次擔保事項并提交股東大會審議。

　　表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

　　相關內容詳見2023年5月27日在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資網刊登的《關于控股孫公司為其母公司提供擔保的公告》（公告編號：2023-024）。

　　該議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

　　2、審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

　　公司董事會擬定于2023年6月12日在公司行政樓三樓會議室（2）召開2023年第二次臨時股東大會，審議公司第六屆董事會第三次會議提交的相關議案。

　　表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

　　相關內容詳見2023年5月27日在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資網刊登的《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-025）。

　　三、備查文件

　　1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

　　2、獨立董事關于控股孫公司為其母公司提供擔保事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　金財互聯控股股份有限公司董事會

　　2023年5月27日