本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、概述

　　山東龍泉管道工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十次會議審議通過了《關于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》。根據和信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《山東龍泉管道工程股份有限公司審計報告》【和信審字（2023）第000665號】，截至2022年12月31日，公司合并資產負債表中未分配利潤為-454,204,128.94元，公司未彌補虧損金額454,204,128.94元，公司實收股本565,725,368.00元，公司未彌補虧損金額超過實收股本總額的三分之一。根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》相關規定，本事項需提交公司股東大會審議。

　　二、導致虧損的主要原因

　　公司未彌補虧損金額超過實收股本總額三分之一，主要系公司2022年度虧損金額較大，該年度實現的凈利潤為-64,877.94萬元。2022年度，公司出現大額虧損的主要原因如下：

　　1、2022年度，受部分水利項目招投標延期、生產不連續及產品結構變動等因素影響，公司營業收入較上年同期下降27.57%。雖然公司在成本費用上進行了嚴控，但公司整體毛利率下降9.80%，造成經營性虧損。

　　2、根據《企業會計準則》和公司會計政策的相關規定，結合公司的實際情況，本著謹慎性原則，公司2022年度計提應收賬款、固定資產、商譽等資產減值準備金額合計26,537.81萬元。

　　3、2022年度，根據公司總體經營規劃，并結合公司實際經營情況，公司對部分分子公司進行了處置，其中，公司出售淄博龍泉盛世物業有限公司100%股權，造成處置損失17,999.19萬元。

　　三、應對措施

　　結合公司戰略定位，緊緊圍繞“嚴、精、細、活”的要求與“效率、效益”的經營關鍵詞，公司一方面搶抓國家水利建設投資的機遇期，充分發揮公司作為PCCP領域的頭部企業競爭優勢，確保部分國家重大水利項目相關訂單的落地，從而穩定經營基本盤，另一方面，公司繼續在資產結構優化、產品技術提升、組織架構完善和產品服務豐富等方面發力，改善經營業績，盡快彌補虧損，使企業走上健康、持續、穩定的發展軌道。具體舉措如下：

　?。ㄒ唬╁^定戰略目標不動搖，以全面預算為抓手，提升經營管理目標達成率，保障戰略目標落地；

　?。ǘ┏掷m貫徹“嚴、精、細、活”，深耕區域經營管理，強化組織能力建設，夯實內部管理基礎，優化人才結構，練好內功；

　?。ㄈ﹪@水利、市政、石化和核電四大核心市場，持續聚焦大項目，提升重點項目成單率，提升經營穩定性；

　?。ㄋ模┮跃嫔a為抓手，提升制造能力，降低制造綜合成本，由“量本利”向“價本利”轉變，改善盈利水平；

　?。ㄎ澹娀邪l、技改、信息化和人才投入，開拓新產品領域，擴大新產品的營收，提升產品方案技術含量，提高產品附加值；

　?。┗诋a業發展的邏輯和規律，積極推動業務轉型發展，圍繞核心產業領域，尋求有限多元發展，布局新的業務增長點。

　　特此公告。

　　山東龍泉管道工程股份有限公司董事會

　　二零二三年五月二十七日

　　證券代碼：002671 證券簡稱：龍泉股份 公告編號：2023-035

　　山東龍泉管道工程股份有限公司

　　關于公司財務負責人辭職暨新聘任財務負責人的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、原財務負責人辭職情況

　　山東龍泉管道工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司原財務負責人賁亮亮先生的書面辭職報告，賁亮亮先生由于個人原因，申請辭去公司財務負責人職務。根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定，賁亮亮先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。賁亮亮先生辭去公司財務負責人職務后，不在公司擔任其他職務，其辭職不會影響公司相關工作的正常開展。

　　截至本公告披露日，賁亮亮先生持有公司股份322,100股，其中包含未解除限售的股權激勵限制性股票138,000股，公司將按照《2020年限制性股票激勵計劃》的相關規定，在履行相應程序后對其所持有的未解除限售的股權激勵限售股予以回購注銷。賁亮亮先生辭職后將嚴格遵守《證券法》《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》以及《公司章程》等相關法律法規的規定，對所持公司股份進行管理。

　　賁亮亮先生在擔任公司財務負責人期間，恪盡職守、勤勉盡責，公司董事會對賁亮亮先生在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝！

　　二、新聘任財務負責人情況

　　為保障公司財務管理工作的正常有序開展，根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關規定，公司于2023年5月26日召開第五屆董事會第十次會議，審議通過了《關于聘任財務負責人的議案》，經公司總裁提名，董事會提名委員會審核，董事會同意聘任方林擎先生（簡歷附后）為公司財務負責人，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

　　公司獨立董事就本次聘任事項發表了同意的獨立意見。

　　特此公告。

　　山東龍泉管道工程股份有限公司董事會

　　二零二三年五月二十七日

　　附件：

　　簡 歷

　　方林擎先生：1987年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中國共產黨黨員，本科學歷，中級會計師。曾任建華建材（蚌埠）有限公司、江蘇騰航國際物流有限公司財務經理，建華物流有限公司財務總監助理，湯和控股集團有限公司財務副總監?，F任山東龍泉管道工程股份有限公司財務負責人。

　　方林擎先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；截至目前，方林擎先生未持有公司股份；方林擎先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不存在曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》《公司章程》等規定的不得擔任公司高級管理人員的情形；其符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等要求的任職資格。

　　證券代碼：002671 證券簡稱：龍泉股份 公告編號：2023-037

　　山東龍泉管道工程股份有限公司

　　關于召開2023年

　　第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據山東龍泉管道工程股份有限公司（以下簡稱“公司”或“龍泉股份”）第五屆董事會第十次會議決議，公司將于2023年6月12日召開2023年第一次臨時股東大會，現將本次會議的有關事項通知公告如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

　　2、股東大會的召集人：公司第五屆董事會；公司第五屆董事會第十次會議審議通過了《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》。

　　3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》的規定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　現場會議時間：2023年6月12日（星期一）下午14:30

　　網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6月12日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2023年6月12日9:15至2023年6月12日15:00期間的任意時間。

　　5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、會議的股權登記日：2023年6月5日

　　7、出席對象：

　?。?）截至2023年6月5日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東。不能親自出席本次股東大會的股東可授權他人代為出席，被授權人不必是公司的股東；

　?。?）公司董事、監事和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的見證律師。

　　8、會議地點：江蘇省常州市新北區沿江東路533號龍泉股份會議室

　　二、會議審議事項

　　上述議案已經公司第五屆董事會第十次會議審議通過，議案相關內容詳見刊登于2023年5月27日的《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《第五屆董事會第十次會議決議公告》（公告編號：2023-033）等相關公告。第1-3項議案需以普通決議經出席會議股東所持表決權股份總數的二分之一以上同意；第4項議案為特別決議議案需以特別決議經出席會議股東所持表決權股份總數的三分之二以上同意。

　　上述議案中的第2項議案屬于涉及影響中小投資者利益的事項，公司將對中小投資者（指除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨計票，并對計票結果進行披露。

　　三、會議登記等事項

　　1、登記時間：2023年6月6日，上午9:00一12:00，下午14:30一17:30

　　2、登記地點：江蘇省常州市新北區沿江東路533號公司董事會辦公室

　　3、登記辦法：

　?。?）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續；委托代理人持本人身份證、股東賬戶卡、股東授權委托書等辦理登記手續；

　?。?）法人股東由其法定代表人出席會議的，應持本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）辦理登記手續；由其法定代表人委托的代理人出席會議的，應持本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）和法定代表人依法出具的書面委托書辦理登記手續；

　　（3）異地股東可以憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2023年6月6日下午5點前送達或傳真至公司董事會辦公室），不接受電話登記。

　　4、會議聯系方式：

　　會議聯系人：李文波、翟慎琛

　　聯系電話：0519-69653996

　　傳 真：0519-69653985

　　地 址：江蘇省常州市新北區沿江東路533號

　　郵 編：213000

　　本次股東大會不發放禮品和有價證券，公司股東參加會議的食宿和交通費用自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

　　五、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第十次會議決議。

　　附：一、參加網絡投票的具體操作流程

　　二、授權委托書樣本

　　特此公告。

　　山東龍泉管道工程股份有限公司董事會

　　二零二三年五月二十七日

　　附件一：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1．投票代碼：362671。

　　2．投票簡稱：“龍泉投票”。

　　3．填報表決意見：

　　本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　4．股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1. 投票時間：2023年6月12日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1．互聯網投票系統開始投票的時間為 2023年6月12日上午9:15，結束時間為2023年6月12日下午15:00。

　　2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登陸互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3．股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二:

　　授權委托書

　　致：山東龍泉管道工程股份有限公司

　　茲委托 先生（女士）代表本人/本單位出席山東龍泉管道工程股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本人/本單位承擔。

　　（說明：請在對提案投票選擇時打“√”，“同意”、“反對”、“棄權”都不打“√”視為棄權，“同意”、“反對”、“棄權”同時在兩個選擇中打“√”視為廢票處理。）

　　委托人簽字或蓋章：

　　委托人身份證號碼或統一社會信用代碼：

　　委托人持有股份數量和性質：

　　委托人股東賬號：

　　受托人簽字：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期： 年 月 日

　　委托期限：自簽署日至本次股東大會結束

　　（注：授權委托書以剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋公章。）

　　證券代碼：002671 證券簡稱：龍泉股份 公告編號：2023-036

　　山東龍泉管道工程股份有限公司

　　關于擬變更公司名稱、經營范圍

　　并修訂《公司章程》的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　山東龍泉管道工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月26日召開第五屆董事會第十次會議，審議通過了《關于擬變更公司名稱的議案》《關于變更公司經營范圍的議案》和《關于修訂〈公司章程〉的議案》，上述議案尚需提交公司股東大會審議。現將有關情況公告如下：

　　一、擬變更公司名稱情況

　　基于公司業務現狀及未來發展的考量，公司擬變更公司名稱，具體情況如下：

　?。ㄒ唬M變更公司名稱概況

　　注：變更后的公司名稱最終以市場監督管理部門核準登記的內容為準。

　?。ǘM變更公司名稱原因說明

　　公司戰略定位于“管道制造與技術綜合服務商”。最近三年，公司營業收入主要來源于PCCP等混凝土管道、金屬管件等相關產品的生產、銷售；營業收入中僅有少量的工程類業務，營收占比較小，主要系公司銷售管材時承接了少量的管材配套安裝工程。

　　最近三年，公司主要業務/產品及營收占比情況如下：

　　單位：萬元

　　為更全面、準確地反映公司主營業務情況及未來業務戰略規劃，有效提升公司品牌形象，更好地推動公司各項業務的發展，擬將公司名稱由“山東龍泉管道工程股份有限公司”變更為“山東龍泉管業股份有限公司”，變更后的公司名稱與公司主營業務更加匹配，符合《公司法》《證券法》等相關法律法規及《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　二、擬變更公司經營范圍情況

　　為了配合市場監督管理部門開展經營范圍登記規范化改革工作，結合公司業務實際情況，公司擬對經營范圍進行規范表述。公司主營業務不會因本次經營范圍變更發生實質改變。具體情況如下：

　　注：變更后的經營范圍最終以市場監督管理部門核準登記的內容為準。

　　三、擬修訂《公司章程》情況

　　鑒于公司擬變更公司名稱，并對公司的經營范圍進行規范化表述，根據《公司法》相關規定，公司擬對《公司章程》相關條款進行修訂，并授權公司管理層辦理后續工商變更登記、章程備案等相關事宜。具體修訂內容如下：

　　除上述修訂內容外，原《公司章程》中其他條款內容不變。

　　修訂后的《公司章程》，最終以市場監督管理部門核準登記的內容為準。

　　四、獨立董事關于擬變更公司名稱的獨立意見

　　公司基于業務現狀及未來發展的考量，擬變更公司名稱，變更原因真實、合理，變更后的公司名稱與公司主營業務更加匹配，有利于公司業務的發展，不存在利用變更公司名稱影響公司股價、誤導投資者的情形，符合相關法律法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意本次變更公司名稱事項，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

　　五、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第十次會議決議；

　　2、獨立董事關于第五屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　山東龍泉管道工程股份有限公司董事會

　　二零二三年五月二十七日

　　證券代碼：002671 證券簡稱：龍泉股份 公告編號：2023-033

　　山東龍泉管道工程股份有限公司

　　第五屆董事會第十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　山東龍泉管道工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十次會議于2023年5月23日以書面送達或電子郵件方式發出會議通知，并于2023年5月26日上午9時30分在公司會議室，以現場與通訊表決相結合的方式召開。本次會議由公司董事長付波先生主持，會議應出席董事5名，實際出席董事5名。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》等法律、法規和《公司章程》的有關規定。

　　二、董事會會議審議表決情況

　　經與會董事審議，表決通過了以下議案：

　　1、以5票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》，并同意提交公司2023年第一次臨時股東大會審議；

　　《關于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告》（公告編號：2023-034）詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》。

　　2、以5票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關于聘任財務負責人的議案》；

　　《關于公司財務負責人辭職暨新聘任財務負責人的公告》（公告編號：2023-035）詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》。

　　公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　3、以5票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關于擬變更公司名稱的議案》，并同意提交公司2023年第一次臨時股東大會審議；

　　《關于擬變更公司名稱、經營范圍并修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2023-036）詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》。

　　公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　4、以5票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關于變更公司經營范圍的議案》，并同意提交公司2023年第一次臨時股東大會審議；

　　《關于擬變更公司名稱、經營范圍并修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2023-036）詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》。

　　5、以5票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》，并同意提交公司2023年第一次臨時股東大會審議；

　　《關于擬變更公司名稱、經營范圍并修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2023-036）詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》。

　　6、以5票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。

　　公司定于2023年6月12日召開2023年第一次臨時股東大會，審議本次董事會會議審議通過的且需要提交股東大會審議的事項。

　　《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-037）詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》。

　　三、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第十次會議決議；

　　2、獨立董事關于第五屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　山東龍泉管道工程股份有限公司董事會

　　二零二三年五月二十七日