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常州朗博密封科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月26日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：常州朗博密封科技股份有限公司會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會(huì)議的表決方式符合《公司 法》及《公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王曙光先生主持。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人。
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人。
3、董事會(huì)秘書的出席情況；董事會(huì)秘書張國(guó)忠出席了會(huì)議，其他高管也列席了本次股東大會(huì)。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《〈2022年年度報(bào)告〉全文》及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關(guān)于董事會(huì)董事2023年度薪酬方案》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：《關(guān)于高級(jí)管理人員2023年度薪酬方案》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、議案名稱：《關(guān)于監(jiān)事會(huì)監(jiān)事2023年度薪酬方案》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
13、議案名稱：《關(guān)于獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
14、議案名稱：審議《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
第6、7、8、9議案需要經(jīng)中小股東單獨(dú)投票
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所
律師：陳曉純、蔡誠(chéng)
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為：常州朗博密封科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的召集及召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議人員以及會(huì)議召集人的資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
常州朗博密封科技股份有限公司董事會(huì)
2023年5月27日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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