我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會沒有出現(xiàn)否定提議的情況；

2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。

一、會議召開和到場狀況

1、會議召開時長

現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年6月30日在下午14時30分；

網(wǎng)上投票時長：

利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票時間是在：2023年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為：2023年6月30日9:15-15:00。

2、會議召開地址

深圳市福田區(qū)福田路24號海灣環(huán)慶商務(wù)大廈八樓會議廳

3、會議召開方法

此次股東會選用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

4、會議召集人

董事會。

5、會議主持

董事長黃振光老先生。

6、大會的參加狀況

參與現(xiàn)場會議和網(wǎng)上投票股東（或公司股東委托代理人）總計(jì)11人，意味著股權(quán)206,811,662股，占公司總股權(quán)數(shù)字的40.6280％。

在其中：參加現(xiàn)場會議股東（或公司股東委托代理人）一共有6人，意味著股權(quán)數(shù)199,314,653股，占公司總股權(quán)數(shù)字的39.1552%；

根據(jù)網(wǎng)上投票股東一共有5人，意味著股權(quán)數(shù)7,497,009股，占公司總股權(quán)數(shù)字的1.4728％。

中小投資者參加的整體情況：

進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者6人，意味著股權(quán)14,203,526股，占公司總股權(quán)數(shù)字的2.7903％。

董事、公司監(jiān)事、高管人員、侓師出席本次股東會。

此次會議的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會真實(shí)有效。

二、提議決議和表決狀況

此次股東會提議選用當(dāng)場決議、網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議。會議聽取了《2022年度獨(dú)立董事述職報告》，依據(jù)現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的投票表決狀況，此次股東會的決議及表決效果如下所示：

1、表決通過《2022年度董事會工作報告》

總決議狀況：

允許206,572,962股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.8846％；抵制238,700股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.1154％；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許13,964,826股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.3194％；抵制238,700股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.6806％；放棄0股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。

2、表決通過《2022年度監(jiān)事會工作報告》

總決議狀況：

允許206,572,962股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.8846％；抵制238,700股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.1154％；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許13,964,826股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.3194％；抵制238,700股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.6806％；放棄0股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。

3、表決通過《2022年度財務(wù)決算報告》

總決議狀況：

允許206,572,962股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.8846％；抵制238,700股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.1154％；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許13,964,826股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.3194％；抵制238,700股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.6806％；放棄0股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。

4、表決通過《2022年度利潤分配方案》

以權(quán)益分派執(zhí)行時除權(quán)日的企業(yè)總市值為基準(zhǔn)，向公司股東每10股分配紅股0.50元（價稅合計(jì)），不派股，沒有進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增總股本；如果在此次利潤分配預(yù)案公布之日到執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日期內(nèi)，企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，擬保持每一股比例不會改變，并適當(dāng)調(diào)整分派總金額。

總決議狀況：

允許206,572,962股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.8846％；抵制238,700股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.1154％；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許13,964,826股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.3194％；抵制238,700股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.6806％；放棄0股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。

5、表決通過《2022年年度報告》及報告摘要

總決議狀況：

允許206,572,962股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.8846％；抵制238,700股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.1154％；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許13,964,826股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.3194％；抵制238,700股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.6806％；放棄0股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。

6、表決通過《關(guān)于續(xù)聘大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

總決議狀況：

允許206,572,962股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.8846％；抵制238,700股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.1154％；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許13,964,826股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.3194％；抵制238,700股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.6806％；放棄0股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。

7、表決通過《關(guān)于擬向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的議案》

因企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，企業(yè)（含企業(yè)合并報表范圍里的下屬子公司）擬將金融機(jī)構(gòu)申請辦理綜合性信貸業(yè)務(wù)及與取得相應(yīng)資格的金融投資公司協(xié)作開展融資擔(dān)保業(yè)務(wù)，融資擔(dān)保業(yè)務(wù)范疇包含但是不限于項(xiàng)目投資、長期借款、固定資產(chǎn)貸款、銀行匯票、票據(jù)、個人信用、保理融資等，總金額度不得超過55億人民幣，授權(quán)期限自企業(yè)2022年度股東大會表決通過之日到企業(yè)2023年度股東大會舉辦之時，詳細(xì)如下：

以上信用額度并不等于企業(yè)的具體融資額，具體融資額需在信用額度內(nèi)以銀行和企業(yè)所發(fā)生的融資額為標(biāo)準(zhǔn)。

董事會與此同時報請股東會受權(quán)董事長在相關(guān)信用額度內(nèi)，申請辦理具體簽定事宜。

總決議狀況：

允許206,571,062股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.8837％；抵制240,600股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.1163％；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許13,962,926股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.3061％；抵制240,600股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.6939％；放棄0股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。

8、表決通過《關(guān)于確定擔(dān)保額度的議案》

因企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，企業(yè)（含企業(yè)合并報表范圍里的下屬子公司）擬將金融機(jī)構(gòu)申請辦理綜合性信貸業(yè)務(wù)及與取得相應(yīng)資格的金融投資公司協(xié)作開展融資擔(dān)保業(yè)務(wù)，然后由我們公司或分公司為以上融資擔(dān)保業(yè)務(wù)給予連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保對象為公司及合并報表范圍里的下屬子公司，合同類型包含但是不限于保證擔(dān)保、融資擔(dān)保、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押貸款等和因業(yè)務(wù)需要向利益相關(guān)方根據(jù)情況所提供的質(zhì)押擔(dān)保，擔(dān)保額度不得超過55億人民幣，擔(dān)保額度可以根據(jù)實(shí)際情況在公司與下屬子公司間完成調(diào)濟(jì)，有關(guān)情況如下：

企業(yè)：萬余元

以上擔(dān)保額度的授權(quán)期限自企業(yè)2022年度股東大會表決通過之日到企業(yè)2023年度股東大會舉辦之日起計(jì)算，擔(dān)保額度在授權(quán)期限內(nèi)可重復(fù)利用；在相關(guān)擔(dān)保額度內(nèi)，實(shí)際擔(dān)保額度、合同類型、擔(dān)保期和以最后簽訂的有關(guān)擔(dān)保協(xié)議為標(biāo)準(zhǔn)。

董事會與此同時報請企業(yè)股東會受權(quán)董事長在相關(guān)擔(dān)保額度內(nèi)，申請辦理具體簽定事宜。

總決議狀況：

允許206,571,062股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.8837％；抵制240,600股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.1163％；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許13,962,926股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.3061％；抵制240,600股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.6939％；放棄0股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。

該項(xiàng)提案為特別決議事宜，早已列席會議股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上（含）根據(jù)。

三、侓師開具的法律意見

1、法律事務(wù)所名字：廣東省信達(dá)法律事務(wù)所

2、侓師名字：彭小蜜侓師、麥齊侓師

總結(jié)性建議：此次股東會的招集程序流程、召集人資質(zhì)、舉辦程序流程合乎《公司法》《股東大會規(guī)則》《實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；列席會議工作的人員資質(zhì)合理合法、合理；此次股東會的決議流程和決議結(jié)論合理合法、合理。

四、備查簿文檔

1、企業(yè)2022年度股東大會決定；

2、廣東省信達(dá)法律事務(wù)所開具的《關(guān)于萬澤實(shí)業(yè)股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書》。

特此公告。

萬澤實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司

董 事 會

2023年6月30日