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江西贛粵高速公路股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月30日
(二)股東大會召開的地點：江西省南昌市朝陽洲中路367號贛粵大廈一樓會議廳
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長王國強先生主持。會議表決方式為現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人，董事、總經(jīng)理李諾先生，獨立董事鄒榮先生因工作原因未出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席3人，監(jiān)事袁細斌先生、陸箴侃先生因工作原因未出席本次會議；
3、董事會秘書出席會議，其他1名高管列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《2022年度董事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《2022年度監(jiān)事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《2022年度獨立董事述職報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《2022年度財務決算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《〈2022年年度報告〉及其摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《2022年度利潤分配預案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
公司決定以2022年12月31日的總股本2,335,407,014股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅）。派發(fā)現(xiàn)金紅利總額為233,540,701.40元。剩余可分配利潤留待以后年度分配。
7、議案名稱：《2023年度財務預算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
公司股東大會授權公司董事會審議批準重要經(jīng)濟指標不超過20%的中期調(diào)整預算。
8、議案名稱：《關于2023年度債務融資方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
結(jié)合2023年度公司項目投資建設資金需求和日常經(jīng)營需要，公司決定2023年度通過債務方式融資余額不超過60億元，其中新增融資凈額不超過25億元。
公司股東大會授權公司董事長在董事會閉會期間，按照相關法律、法規(guī)的規(guī)定，根據(jù)金融市場情況全權決定債務融資有關事宜。上述授權有效期自本次年度股東大會審議通過本議案之日起至下一年度股東大會審議之日為止。
(二)累積投票議案表決情況
1、關于選舉監(jiān)事的議案
因工作崗位調(diào)整，袁細斌先生、陸箴侃先生不再擔任公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事。經(jīng)本次股東大會投票表決，選舉彭愛紅先生、劉文豪先生為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事，任期自本次股東大會選舉通過之日起至第八屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關于議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所
律師：李攀峰、孫矜如
2、律師見證結(jié)論意見：
公司2022年年度股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及會議表決程序、表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會通過的各項決議均合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
江西贛粵高速公路股份有限公司董事會
2023年7月1日
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