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內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于對(duì)2019年限制性股票回購價(jià)格進(jìn)行調(diào)整的公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“伊利股份”或“公司”）2022年年度利潤(rùn)分配方案已實(shí)施完畢，根據(jù)《公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃草案（修訂稿）》（簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）相關(guān)規(guī)定，應(yīng)對(duì)限制性股票回購價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、調(diào)整事由和調(diào)整方法
（一）調(diào)整事由
公司于2023年5月18日召開公司2022年年度股東大會(huì)，審議并通過了《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。本次利潤(rùn)分配以方案實(shí)施股權(quán)登記日的總股本6,366,450,305股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利10.40元（含稅）。2023年6月6日，公司披露了《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為2023年6月13日。（公告編號(hào)：臨2023-055）
（二）調(diào)整方法
根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》相關(guān)規(guī)定，若限制性股票在授予后，公司發(fā)生派息、資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股等影響公司股票價(jià)格進(jìn)行除權(quán)、除息處理的情況時(shí)，公司將對(duì)尚未解除限售的限制性股票的授予價(jià)格做相應(yīng)調(diào)整。派息事項(xiàng)發(fā)生后，公司按下述公式調(diào)整限制性股票的回購價(jià)格：
P=P0-V，其中：P0為調(diào)整前的回購價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的回購價(jià)格，經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。
根據(jù)公式計(jì)算得出，調(diào)整后的回購價(jià)格=12.87-1.04=11.83元。
二、對(duì)公司的影響
本次對(duì)公司2019年限制性股票回購價(jià)格進(jìn)行調(diào)整不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。
三、已履行的審議程序
公司于2023年7月7日以通訊方式召開了第十一屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，2票回避審議通過了《公司關(guān)于對(duì)2019年限制性股票回購價(jià)格進(jìn)行調(diào)整的議案》。董事潘剛、趙成霞屬于《激勵(lì)計(jì)劃》受益人，回避了對(duì)該議案的表決。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
四、律師的法律意見
北京天馳君泰律師事務(wù)所律師認(rèn)為，截至本法律意見書出具日，伊利股份本次調(diào)整事項(xiàng)已獲得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次調(diào)整的內(nèi)容符合《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃草案（修訂稿）》等的相關(guān)規(guī)定，合法、有效。
特此公告
內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇二三年七月八日
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