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東旭光電科技股份有限公司十屆八次董事會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會于2023年6月30日10:00在公司辦公樓會議室以現場結合通訊表決方式召開了第八次臨時會議，會議通知以電話或文本方式于2023年6月27日向全體董事發出。本次會議應參加董事7人，實際參加董事7人，會議由公司董事長郭軒先生主持，會議的召集程序、審議程序和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議形成如下決議：
審議通過了《關于同意公司為江蘇吉星新材料有限公司向江蘇揚中農村商業銀行股份有限公司申請的銀行貸款提供擔保的議案》（詳見公司同日披露的《關于公司對外提供擔保的公告》）
為了幫助江蘇吉星新材料有限公司（簡稱“江蘇吉星”）滿足銀行貸款展期條件，幫助其解決流動性需求，從而幫助江蘇吉星實現剝離后的發展，彰顯公司誠實守信的經營原則，董事會同意公司為江蘇吉星向江蘇揚中農村商業銀行股份有限公司申請的銀行貸款2,999萬元提供連帶責任保證擔保，期限兩年。江蘇吉星的控股股東深圳名橙國際控股集團有限公司為公司提供反擔保。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，通過。
公司獨立董事對此擔保事項發表了同意的獨立意見。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會
2023年6月30日
證券代碼：000413、200413 證券簡稱：東旭光電、東旭B
公告編號：2023-023
東旭光電科技股份有限公司
關于公司對外提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月30日召開第十屆董事會第八次會議，審議通過了《關于同意公司為江蘇吉星新材料有限公司向江蘇揚中農村商業銀行股份有限公司申請的銀行貸款提供擔保的議案》。
為了幫助江蘇吉星新材料有限公司（簡稱“江蘇吉星”）滿足銀行貸款展期條件，幫助其解決流動性需求，從而幫助江蘇吉星實現剝離后的發展，彰顯公司誠實守信的經營原則，董事會同意公司為江蘇吉星向江蘇揚中農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“江蘇揚中農商行”）申請的銀行貸款2,999萬元提供連帶責任保證擔保，期限兩年。江蘇吉星的控股股東深圳名橙國際控股集團有限公司（以下簡稱“深圳名橙”）為公司提供反擔保。
上述擔保不構成關聯交易。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，上述擔保事項無需提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
（一）基本情況
被擔保人名稱：江蘇吉星新材料有限公司
統一社會信用代碼：913211005652966037
住所：揚中市油坊鎮新材料工業園區
法定代表人：李琦琪
注冊資本：39,200萬元人民幣
經營范圍：藍寶石晶體、碳化硅晶體培育、切割、加工、銷售及相關產品的技術研發；硅材料、玻璃制品銷售；工業自動化控制設備、金屬結構件、數控機床及配件加工、制造；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
與公司關系：與公司不存在關聯關系。
截至目前，江蘇吉星不是失信被執行人。
（二）最近一年又一期的主要財務指標
截至2022年12月31日，江蘇吉星的總資產63,053.61萬元，總負債19,898.86萬元，凈資產43,154.75萬元，資產負債率31.56%。2022年1-12月江蘇吉星營業收入9,900.94萬元，凈利潤-2,448.04萬元（以上數據未經審計）。
截至2023年5月31日，江蘇吉星的總資產58,799.04萬元，總負債16,161.02萬元，凈資產42,638.01萬元，資產負債率27.49%。2023年1-5月江蘇吉星營業收入788.79萬元，凈利潤-516.73萬元（以上數據未經審計）。
三、擔保協議的主要內容
擔保方式：第三方連帶責任保證擔保。
擔保金額：江蘇吉星向江蘇揚中農商行申請銀行貸款2,999萬元。
擔保期限：期限自江蘇吉星向江蘇揚中農商行申請的銀行貸款放款之日起二年期。
四、董事會意見
為了幫助剝離后的江蘇吉星滿足銀行貸款展期條件，幫助其解決流動性需求，從而實現其剝離后的穩定發展，以及公司誠實守信的經營原則，董事會同意公司對江蘇吉星提供幫助和支持，為江蘇吉星向江蘇揚中農商行申請的銀行貸款提供連帶責任保證擔保。目前江蘇吉星生產經營穩定，公司已就上述擔保事項采取了必要的風險控制和保障措施，取得了江蘇吉星控股股東深圳名橙為公司提供的反擔保，擔保風險可控。
五、公司獨立董事的獨立意見
本次公司為江蘇吉星向江蘇揚中農商行申請的銀行貸款提供連帶責任保證擔保，是公司幫助江蘇吉星滿足銀行貸款展期條件的舉措，能夠幫助其解決流動性需求，從而幫助江蘇吉星實現剝離后的發展，進一步彰顯了公司誠實守信的經營原則。公司已就擔保事項采取了必要的風險控制和保障措施，取得了江蘇吉星控股股東深圳名橙為公司提供的反擔保，且江蘇吉星的生產經營穩定，擔保風險可控。公司此次擔保符合《公司章程》和《公司對外擔保制度》等有關規定，決策程序合法、有效，不存在損害公司和其他股東特別是中小股東利益的情形，不會對公司的正常運營和業務發展造成不良影響。
因此，我們同意公司為江蘇吉星向江蘇揚中農商行申請的銀行貸款提供連帶責任保證擔保。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
本次擔保后，公司及控股子公司最近十二個月累計的擔保額度總額為38,593.82萬元。本次擔保后，公司及控股子公司對外擔保總余額為476,693.86萬元，占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東的凈資產的21.09%。公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔保總余額為167,779.82萬元，占上市公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東的凈資產的7.42%。截至公告日，公司逾期對外擔保余額為163,582.67萬元。
七、備查文件
公司十屆八次董事會決議。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董 事 會
2023年6月30日
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