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上海外服控股集團股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月29日
(二)股東大會召開的地點：上海市虹口區曲陽路1000號3樓虹橋廳
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事長陳偉權先生主持，以現場投票與網絡投票相結合的方式召開。會議召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，公司董事歸瀟蕾女士因公請假；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、代行董事會秘書職責的公司副總裁出席本次情況；公司部分高級管理人員列席本次情況。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：公司2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：公司2022年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：公司2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于公司2022年度利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于續聘公司2023年度財務審計和內控審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于公司董事薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于公司監事薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會議案均為普通決議事項，已獲得出席股東大會的股東所持表決權過半數審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市環球律師事務所上海分所
律師：項瑾、張書怡
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定；本次股東大會召集人的資格和出席會議人員的資格合法、有效；提交本次股東大會審議的提案已在股東大會通知中列明，無新增或臨時提案；本次股東大會的表決程序及表決結果合法、有效。
特此公告。
上海外服控股集團股份有限公司董事會
2023年6月30日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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