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深圳市卓翼科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示 ：
1、本次股東大會沒有增加、變更或否決議案的情況；
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議；
3、本次股東大會審議的議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司對中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開時間：
現(xiàn)場會議時間：2023年6月26日下午15：30開始
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年6月26日，其中：
（1）通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年6月26日 上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年6月26日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
2、會議召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)西麗平山民企科技工業(yè)園5棟二樓會議室。
3、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、會議召集人：公司第六屆董事會。
5、會議主持人：公司董事長李興舫先生。
6、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會議出席情況
1、出席會議的總體情況
參加本次會議的股東及股東授權(quán)委托代表總計(jì)9人，代表股份數(shù)97,358,172股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的17.1721%。
2、現(xiàn)場出席會議情況
通過現(xiàn)場投票出席會議的股東及股東授權(quán)委托代表7人，代表股份數(shù)97,337,172股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的17.1684%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東及股東授權(quán)委托代表2人，代表股份數(shù) 21,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0037%。
4、公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了會議，北京德恒律師事務(wù)所賀秋平律師、李廷律師現(xiàn)場出席了會議，部分高級管理人員列席了會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議的議案及具體表決結(jié)果如下：
1、審議通過了《關(guān)于變更公司注冊地址、經(jīng)營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》。
表決情況：同意97,338,172股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9795%；反對20,000股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0205%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者投票情況為：同意1,400股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的6.5421%；反對20,000股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的93.4579%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
表決結(jié)果：該議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
三、律師出具的法律意見
北京德恒律師事務(wù)所賀秋平律師、李廷律師現(xiàn)場見證本次股東大會，并出具法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議人員及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
《北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于深圳市卓翼科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
四、備查文件
1、《深圳市卓翼科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議》；
2、《北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于深圳市卓翼科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見》。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事會
二〇二三年六月二十七日
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